证券代码：002569         证券简称：ST步森    公告编号：2021-072

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2021年5月31日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2021年6月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于设立全资子公司的公告》。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王春江、肖夏、赵玉华回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　（三）审议通过了《关于公司与易联汇华（北京）科技有限公司、南昌市轩琪科技有限公司签署〈股权转让协议的补充协议（二）〉的议案》；

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王春江、肖夏、赵玉华回避表决。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于签署〈股权转让协议补充协议（二）〉的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森      公告编号：2021-073

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月2日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　出于公司长期发展规划的需要，公司拟出资设立一家全资子公司，主要经营电子商务服装销售业务，注册资本人民币1000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　子公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、名称：浙江西牛智能科技有限公司（暂定名，以工商核定为准）

　　2、注册地址：浙江省杭州市

　　3、注册资本：人民币1000万元

　　4、出资方式：现金出资

　　5、经营范围：一般项目：从事智能技术的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次出资设立全资子公司，主要是基于公司长期发展规划，加快推进服装销售渠道的改革和创新，打通线上线下销售环节，实现线上线下接轨，做大电商销售规模，增厚公司利润。

　　本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

　　公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森    公告编号：2021-074

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州信汇付云信息科技有限公司（以下简称“杭州信汇付云”）2021年度拟与公司实际控制人王春江控制的易联汇华（北京）科技有限公司（以下简称“易联汇华”）及其附属企业，其中包括上海易势信息科技有限公司（以下简称“上海易势”）、广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）等发生关联交易，预计总金额不超过1000万元。

　　该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，并于2021年6月2日提交公司第六届董事会第八次会议审议。关联董事王春江、肖夏、赵玉华回避表决，该议案以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避获得审议通过。

　　2021年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股

　　东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行

　　为。

　　2、预计关联交易类别和金额

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）易联汇华（北京）科技有限公司

　　法定代表人：王春江

　　注册资本：5424.366872万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院107楼1-7层101内3层3b区

　　经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；市场调查；文艺创作；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计；会议及展览服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　该企业非失信被执行人。

　　（2）上海易势信息科技有限公司

　　法定代表人：王健

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢J5730室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理服务，机械设备、汽车的租赁，通用设备修理，专业保洁服务，通信设备、家用电器、家居用品、机械设备的销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

　　该企业非失信被执行人。

　　（3）广东信汇电子商务有限公司

　　法定代表人：方刚

　　注册资本：3000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区建工路12号602房

　　经营范围：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；银行卡收单。

　　该企业非失信被执行人。

　　2、关联关系说明

　　易联汇华、上海易势、广东信汇为公司实际控制人王春江实际控制的企业，为公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况正常，履约能力不存在重大风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　公司与关联方的交易主要涉及代理服务、技术服务等。公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　2、关联交易协议签署情况

　　已签署且正在履行《代理协议》、《合作协议》，继续按原合同条款执行，主要为代理服务、技术服务等等。2021年预计交易金额不超过1000万元。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营均是必要的，并且交易价格参考市场价格双方协商确定，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　同时，上述关联交易公允，没有损害上市公司的利益，对本公司的财务状况和经营情况影响不大，不会造成不良的影响。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事的意见

　　1、事前认可意见

　　我们认为公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同时，也不存在影响公司独立性的情形。

　　我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会审议表决程序合法有效，对公司2021年度日常关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于本次事项的事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森       公告编号：2021-075

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于签署《股权转让协议补充协议（二）》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的主体为全资子公司的议案》。公司决定变更收购广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）60.4%股权的主体为全资子公司南昌市轩琪科技有限公司（以下简称“南昌轩琪”）。同日，公司与易联汇华（北京）科技有限公司（以下简称“易联汇华”）、南昌轩琪签署了《股权转让协议的补充协议》。具体内容详见于公司2021年5月11日披露的《关于变更收购股权的主体为全资子公司的公告》（公告编号：2021-065）。

　　2021年6月2日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与易联汇华（北京）科技有限公司、南昌市轩琪科技有限公司签署〈股权转让协议的补充协议（二）〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、审议情况

　　公司收购广东信汇60.40%股权的事项已获2019年第二次临时股东大会审议通过，本次是变更收购主体为公司的全资子公司，是交易的延续，因此，本次交易无需提交股东大会审议。本次修改《股权转让协议的补充协议（二）》的部分条款已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事王春江、肖夏、赵玉华回避表决。

　　二、补充协议（二）主要内容

　　甲方：浙江步森服饰股份有限公司

　　住所：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

　　乙方：易联汇华（北京）科技有限公司

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院107楼1-7层101内3层3b区

　　丙方：南昌市轩琪科技有限公司

　　住所：江西省南昌市西湖区船山路5号船山广场心景阁506室

　　目标公司：广东信汇电子商务有限公司

　　住所：广州市天河区建工路12号602房

　　第一条定义

　　除非本补充协议另有所指，否则本补充协议所使用的词语与甲、乙双方于2019年9月10日签署的《浙江步森服饰股份有限公司与易联汇华（北京）科技有限公司关于广东信汇电子商务有限公司之股权转让协议》（以下简称“原协议”）中的定义一致。

　　第二条股权转让方案

　　甲方、乙方同意，按原协议约定的条件，由甲方的全资子公司丙方履行承接广东信汇60.4%的股权的权利义务。

　　第三条转让价格及支付方式

　　1、各方经协商一致后同意，丙方向乙方购买标的股权的转让价格仍为原协议约定的价格，即人民币13831.6万元。

　　2、本次股权转让的付款方式为丙方支付，或者甲方代付。

　　第四条股权交割

　　1、在本次补充协议签订完成后，协议各方将按照中国人民银行的监管要求提交相关变更材料，加速推进审批程序。

　　2、在广东信汇股权变更获得人民银行批复后的15日内，乙方应配合将标的股权过户，登记至丙方名下。如人民银行批复否决了此项股权转让，则《股权转让协议》自动终止，双方互不承担任何责任，但乙方已收的定金和转让款应在合同终止后3个工作日内无息退还甲方或者丙方。

　　第五条补充协议（二）的生效

　　本补充协议（二）经各方签署（加盖公章并经授权代表签字）后成立，自获浙江步森服饰股份有限公司董事会批准同意，中国人民银行最终批复后生效。

　　第六条补充协议（二）的效力

　　本补充协议（二）构成原协议及补充协议的组成部分，本补充协议（二）内容如有与原协议及补充协议相冲突的，以本补充协议（二）为准。

　　三、本次交易的目的及对公司的影响

　　公司目前面临较大的盈利压力，亟需拓展新的业务以求新的利润增长点，帮助公司实现扭亏为盈。公司本次变更收购广东信汇股权的主体为全资子公司，是为了尽快完成股权交割手续，享有与广东信汇相关的收益等股东权利。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年6月2日