本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月2日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年6月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2021年6月2日上午9:15，结束时间为2021年6月2日下午15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：董事会。

　　5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共58名，代表有表决权股份 3,543,515,668 股，占公司有表决权股份总数的74.4844%。其中，现场出席的股东（代理人)8名，代表有表决权股2,092,350,237股,占公司有表决权股份总数的43.9811%；参与网络投票的股东50名，代表有表决权股份 1,451,165,431股,占公司有表决权股份总数的30.5034%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1．2020年度董事会工作报告。

　　表决情况：同意3,543,369,817股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9959%；反对94,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权51,451股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%。

　　表决结果：通过。

　　2．2020年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意3,543,344,117股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9952%；反对95,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权76,451股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0022%。

　　表决结果：通过。

　　3．关于2020年度财务报告及利润分配方案的议案。

　　公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），共计派发现金人民币123,692.14万元；本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决情况：同意3,543,348,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9953%；反对117,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0033%；弃权49,951股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中：中小投资者同意264,401,844股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9369%；反对117,100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0443%；弃权49,951股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0189%。

　　表决结果：通过。

　　4．关于2020年年度报告及其摘要的议案。

　　表决情况：同意 3,543,373,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9960%；反对92,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0026%；弃权49,951股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%。

　　表决结果：通过。

　　5．关于公司2021年度预算方案的议案。

　　表决情况：同意3,543,394,568股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对95,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权26,000股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。

　　表决结果：通过。

　　6．关于变更2021年度审计机构的议案。

　　同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币180万元；同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币30万元。

　　表决情况：同意3,543,433,668股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99769%；反对81,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00229%；弃权1,000股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00003%。

　　其中：中小投资者同意264,486,895 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9690%；反对81,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0306%；弃权1,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。

　　表决结果：通过。

　　7．关于预计新增保函额度的议案。

　　表决情况：同意 3,516,620,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2410%；反对26,868,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7583%；弃权26,400股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。

　　表决结果：通过。

　　8．关于为樟洋公司提供担保的议案。

　　表决情况：同意 3,543,365,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99578%；反对148,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00419%；弃权1,400股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2．律师姓名：祁丽、李睿智。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2020年度股东大会决议。

　　2．公司2020年度股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月三日