本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟设立三家全资子公司，具体内容详见公司于2021年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-014）和《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-015）。

　　二、对外投资进展

　　近日，公司设立的三家全资子公司北京昆泰精制新材料科技有限公司、浙江鑫钥新材料科技有限公司和重庆隆犇新材料科技有限公司，已全部完成工商登记手续并取得市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　全资子公司主要信息如下：

　　（一）公司名称：北京昆泰精制新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110118MA02157W4U

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-3481（经济开发区集中办公区）

　　法定代表人：吴睿

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包、劳务分包、施工总承包；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、电子产品、通讯设备、机械设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）公司名称：浙江鑫钥新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330282MA2J61LX70

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1730-9室（住所申报承诺试点区）

　　法定代表人：吴睿

　　注册资本：壹仟万元整

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；民用航空材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：有色金属合金制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（三）公司名称：重庆隆犇新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500000MAABR1NW3E

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室

　　法定代表人：陈维

　　注册资本：壹仟万元整

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：新材料技术研发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、北京昆泰精制新材料科技有限公司营业执照

　　2、浙江鑫钥新材料科技有限公司营业执照

　　3、重庆隆犇新材料科技有限公司营业执照

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2021年6月2日