证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2021－034

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第六次会议的通知于2021年5月30日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2021年6月1日上午10：00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，其中亲自出席现场会议董事6名，董事白昱先生通讯参与表决。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。[该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议]

　　根据公司非公开发行需要，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证，并出具了《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。[该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议]

　　为提高公司治理效率，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。[该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议]

　　为进一步规范公司股东行为，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》、《上市公司治理准则》等规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。[该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议]

　　为规范募集资金的管理和运用，提高公司募集资金使用效率，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等规定，公司对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《募集资金管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜关联交易规则＞的议案》。[该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议]

　　为规范公司关联交易行为，根据《证券法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，公司对《关联交易规则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《关联交易规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《独立董事制度》。[该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议]

　　为完善公司治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司重新制定了《独立董事制度》。

　　《独立董事制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

　　为加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜内幕知情人登记制度＞的议案》。

　　为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《证券法》、《关于上市公司内幕知情人登记管理制度的规定》等规定，公司对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《内幕知情人登记制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》。

　　为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，根据《证券法》等规定，公司对《对外捐赠管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《对外捐赠管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　为加强公司与投资者的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及《深圳证券交易所规范运作指引》等规定，公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《投资者关系管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2021年6月18日下午15:00在公司四楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2021－035

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知于2021年5月30日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2021年6月1日上午11:00在公司四楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3名，实出席会议监事3名，部分高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；[该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议]

　　根据公司非公开发行需要，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证，并出具了《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月二日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2021－036

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年6月1日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

　　件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议的召开时间：2021年6月18日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年6月18日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021年6月11日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年6月11日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托书见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

　　一、会议审议事项

　　1、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》；

　　2、审议《关于修订＜公司章程＞的提案》；

　　3、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的提案》；

　　4、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的提案》；

　　5、审议《关于修订＜关联交易规则＞的提案》；

　　6、审议《独立董事制度》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　2、登记时间：2021年6月16日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、会议联系人：王庆蓉、尹菲麟

　　电话：0773-3568809

　　传真：0773-3568872

　　地址：桂林市临桂区人民南路19号

　　邮编：541199

　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362166。

　　2、投票简称：莱茵投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2021年6月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2021年6月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权         先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并对以下提案行使表决权。

　　■

　　委托人签名：                     委托人证件号码：

　　委托人股东账户：                 委托人持股数量：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托有效期限：      年    月     日至      年    月     日

　　委托签发日期：      年    月     日