本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月29日、2021年5月20日召开了公司第一届董事会第十八次会议、公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，同意对《公司章程》涉及注册资本和股份总数等条款进行修改。具体内容详见公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2021年4月修订）、《龙岩高岭土股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

　　公司已于近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了龙岩市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

　　名称：龙岩高岭土股份有限公司

　　统一社会信用代码：9135080074907436X9

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层

　　法定代表人：温能全

　　注册资本：壹亿贰仟捌佰万圆整

　　成立日期：2003年04月25日

　　营业期限：2003年04月25日至长期

　　经营范围：高岭土矿的开采及选矿、加工、销售；工程测量：控制测量（等级以外）、地形测量（1/500——10平方公里以下；1/1000——15平方公里以下。1/2000——20平方公里以下）、线路工程测量（100km以下）的测绘业务；高岭土矿的编织袋销售；高岭土深加工技术及其新材料、陶瓷原料、陶瓷产品及其他矿产品（煤炭等国家法律、行政法规及国务院决定需审批及禁止经营的项目除外）的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日