本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　公司于2021年3月24日召开第九届董事会第二十一次会议，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容详见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2021年4月16日召开2020年度股东大会，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2021年4月17日披露了回购报告书。具体内容详见公司于2021年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟以不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的自有资金或其他自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币3.5元/股（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。

　　二、回购实施情况

　　（一）公司于2021年4月26日实施了首次回购，详见公司2021年4月27日在《上海证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次回购公司股份公告》（临2021-025）。

　　（二）2021年5月31日，公司完成了本次回购，实际回购公司股份89,332,495股，占公司总股本的1.81%。回购最高价为2.26元/股，回购最低价为2.21元/股，回购均价为2.24元/股，回购资金总额199,999,786.00元（不含交易费用）。

　　（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2021年3月26日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-010）。在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司董监高、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

　　四、股份注销安排

　　经公司申请，公司将于2021年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份89,332,495股，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　五、股份变动表

　　本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

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　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月二日