本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●公司已实施了首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”；

　　●实施完成后，公司注销了该项目的募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金净额为304,195,500.00元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年03月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-006）。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　（一）本次注销的募集资金专户信息

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　　（二）募集资金专户注销情况

　　公司于2021年04月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”计划，公司决定将募投项目“补充流动资金项目”的募集资金8,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》（公告编号：2021-010）。

　　公司已于近日将“补充流动资金项目”的募集资金8,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，并完成了相关账户的注销，公司与招商银行股份有限公司深圳市分行、保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　1、招商银行股份有限公司深圳市分行《单位结算账户销户通知书》。

　　特此公告！

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2021年06月01日