证券代码：600406   证券简称：国电南瑞  公告编号：临2021-029

　　债券代码：163577   债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2021年5月27日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十次会议于2021年6月1日在公司会议室召开，应到董事10名，实到董事10名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于部分董事变更的预案。

　　因工作变动，张建伟先生不再担任公司第七届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，郑宗强先生不再担任公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名胡江溢先生为第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

　　董事会对张建伟、郑宗强先生在担任董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：第七届董事会董事候选人简历。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二日

　　附件：

　　第七届董事会董事候选人简历

　　胡江溢，男，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）副总经理（副院长）、党组成员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（副院长）等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记。

　　证券代码：600406   证券简称：国电南瑞   公告编号：临2021-030

　　债券代码：163577   债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月17日15点00分

　　召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月17日

　　至2021年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2021年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人

　　身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证和股东账户凭证办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股东账户凭证及授权委托书办理登记

　　手续（授权委托书格式见附件）；

　　4、本公司在下述登记时间集中办理股东参加现场会议登记工作，股东可通过信函或传真方式登记，信函或传真后请来电确定。

　　（一）登记时间：2021年6月10、11日

　　（二）登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券管理部

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　2、联系电话：（025）81087102，传真：（025）83422355；

　　3、联系人：方飞龙、章薇、赵宁；

　　4、通讯地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号，邮编：211106。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　第七届董事会第二十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国电南瑞科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600406    证券简称：国电南瑞    公告编号：临2021-031

　　债券代码：163577         债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2021年5月27日以会议通知召集，公司第七届监事会第十四次会议于2021年6月1日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议由全体监事共同推举监事丁海东先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于部分监事变更的预案。

　　因工作变动，胡江溢先生不再担任公司第七届监事会监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名郑宗强先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满日止。

　　监事会对胡江溢先生在担任监事会主席、监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：第七届监事会监事候选人简历。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月二日

　　附件：

　　第七届监事会监事候选人简历

　　郑宗强，男，1969年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长，国电自动化研究院成套设备厂（南京南瑞集团公司成套设备分公司）副厂长（副总经理），国网南京自动化研究院人事处副处长，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网电力科学研究院系统研究所（南京南瑞集团公司系统控制分公司）副所长（副总经理），南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）办公室副主任，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）科技部主任，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）人力资源部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（副院长）。