证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2021-24

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届董事会第二十六次会议于2021年6月1日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年5月20日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》

　　为了强化公司在北方汽车领域的布局，完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购，同时为了更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的份额。公司将在天津开发区成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部门核准），注册资本为 4,800 万元人民币。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的议案》

　　公司全资子公司天津云海精密制造有限公司与天津六合镁制品有限公司及其股东天津六合投资发展有限责任公司于近日签订了《关于天津六合镁制品有限公司股权转让协议》，根据该协议天津云海精密制造有限公司拟出资2,700万元人民币收购天津六合镁100%股权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月2日

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2021-26

　　南京云海特种金属股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2021年6 月 1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年5月20 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》

　　监事会经过审核认为：本次成立全资子公司所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。通过本次投资成立天津云海精密制造有限公司，可以拓展公司在北方汽车市场的业务，更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的份额。该事项符合公司长远利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的议案》

　　监事会经过审核认为：本次股权收购所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司按照公正、公平原则签订股权转让协议，交易价格合理。通过本次收购天津六合镁制品有限公司股权，可以拓展公司在北方汽车市场的业务，完善公司在镁合金压铸领域的布局，有效提高市场份额，提升公司的市场竞争力。该事项符合公司规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年6月2日