本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为19,863,488 股

　　●本次限售股上市流通日期为2021年6月4日

　　一、本次限售股上市类型

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）（以下简称“批复”），

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）实际非公开发行人民币A股股票19,863,488股，上述股份的登记托管手续于2020年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。公司本次非公开发行前总股本为145,600,000股，本次非公开发行后总股本为165,463,488股。具体发行情况如下：

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　　上述股东锁定期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计19,863,488股，将于2021年6月4日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次限售股不存在同比例变化情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司与上述股东签署的《股份认购协议》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份做出的承诺如下：

　　本公司（或“本人”）承诺所认购的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起锁定6个月。锁定期届满后，将遵照中国证监会及上海证券交易所相关规定执行。

　　截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

　　四、保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构东吴证券股份有限公司经核查后认为：

　　1、麦迪科技本次解除限售股份持有人均已严格履行相应的股份锁定承诺；

　　2、麦迪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

　　3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

　　综上，本保荐机构同意麦迪科技本次解除限售股份上市流通。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为19,863,488股；

　　2、本次限售股上市流通日期为2021年6月4日；

　　3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下表所示：

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　　六、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年6月1日