证券代码：003009         证券简称：中天火箭        公告编号：2021-038

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年5月25日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长陈雷声召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》

　　具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事针对本议案发表了独立意见，认为：“1.经审阅公司第三届董事会第八次会议推选的副总经理人员履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司副总经理的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。2.经了解，被选聘人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司副总经理职责所应具备的能力。3.提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意选聘宁星华先生为公司副总经理。”

　　三、备查文件

　　（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

　　（二）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议聘任公司副总经理的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

　　2021年5月31日

　　证券代码：003009         证券简称：中天火箭        公告编号：2021-039

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任宁星华先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　宁星华先生简历如下：

　　宁星华先生，男，中共党员，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学硕士研究生。1997年9月至2001年6月，在湖南大学材料科学与工程专业获学士学位；2006年9月至2009年7月在西北大学工商管理专业获硕士学位；2002年8月至2004年9月在航天四院43所研发中心任技术员、工程组长；2004年9月至2007年5月在航天四院四十三所办公室任秘书；2007年5月至2009年6月在航天四院院办公室任秘书；2009年6月至2013年5月在航天四院经营发展部任主管；2013年5月至2016年7月在陕航集团经营投资部资产经营处任副处长；2016年7月至2020年7月在陕航集团经营投资部资产经营处任处长；2020年7月至2021年5月在航天四院经营投资部投资管理处任处长。

　　截至本公告披露之日，宁星华先生未持有公司股票。宁星华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月31日