证券代码：600026        证券简称：中远海能       公告编号：临2021-024

　　中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二一年第四次董事会会议通知和材料于2021年5月28日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年5月31日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于解散龙口明州原油装卸有限公司的议案》

　　本公司于2016年11月16日召开的2016年第十三次董事会会议批准本公司参与设立龙口明州原油装卸有限公司（以下简称“龙口公司”），从事港口经营业务，本公司出资人民币30万元，占股10%。

　　鉴于拟筹建的龙口公司面临的客观环境等实际情况，董事会批准解散龙口公司，并按照持股比例承担相应前期费用（约人民币4万元），授权管理层履行后续清算、注销程序。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于推荐本公司第十届董事会成员的议案》

　　本公司第九届董事会成员任期自2018年6月28日起，将于2021年6月27日届满。

　　根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的控股股东—中国海运集团有限公司的提名，董事会同意续聘刘汉波先生、朱迈进先生为本公司执行董事；同意续聘张清海先生、刘竹声先生为本公司非执行董事。

　　经审议，董事会提名及建议续聘张松声先生、黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生为本公司独立非执行董事，建议聘任王祖温先生为本公司独立非执行董事。

　　上述董事的续聘将自2020年年度股东大会（预计于2021年6月30日召开）选举通过后生效，除张松声先生的任期至2021年12月28日因达六年任期上限结束外，其余董事的任期为三年。

　　本公司独立董事对本议案发表了独立董事意见。

　　独立董事意见、提名人声明以及独立董事候选人声明已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

　　上述九位董事候选人的简历请见本公告附件。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会批准于2021年6月30日召开本公司2020年年度股东大会，并授权公司董事会秘书根据股东大会资料筹备具体情况确定前述股东大会具体召开时间等事项，并发出股东大会通知。

　　表决情况： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月三十一日

　　附件：候任董事简历

　　刘汉波先生，1959年11月出生，工程硕士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司党委书记、执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、风险控制委员会委员，中远海运财产保险自保有限公司董事。刘先生曾任大连远洋实业公司副总经理，大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长，大连远洋实业发展总公司经理，中远（集团）总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任，中远（香港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）工贸公司总经理，中远国际控股有限公司总经理，大连远洋运输公司副总经理，中远美洲公司总裁，中远散货运输（集团）有限公司总经理及中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于2016年8月加入本公司。

　　朱迈进先生，1970年10月出生，大连海事大学管理学硕士，高级船长，朱先生现任中远海运能源运输股份有限公司执行董事、董事会战略委员会委员及总经理。朱先生自1996年7月加入本公司，曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理(主持工作)、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限公司副总经理，上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。

　　张清海先生，1961年12月出生，工商管理硕士，工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运散货运输有限公司、中远海运（北美）有限公司及中远海运特种运输股份有限公司董事，中远海运物流有限公司监事。张先生曾任中国远洋运输（集团）总公司人事处副科长，深圳远洋公司人事部经理、发展部经理，中远人才开发服务公司经营部经理，中国远洋运输（集团）总公司再就业服务中心主任，西藏昌都地区洛隆县县委副书记（挂职），中远船务工程集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，大连远洋运输公司和大连远洋运输有限公司党委委员、纪委书记，大连中远海运油品运输有限公司党委委员、纪委书记，中远海运大连投资有限公司党委委员、纪委书记等职务。

　　刘竹声先生，1961年9月出生，工学硕士，高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运科技股份有限公司（股票代码：002401.SZ）、上海船舶运输科学研究所专职外部董事。刘先生曾任天津北方海事企业有限公司部门经理，天津智舟信息技术有限公司总经理，天津慧成软件开发有限公司总经理，中远船务工程集团有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中心总经理，中国远洋运输（集团）总公司信息化管理部副总经理，中国远洋海运集团有限公司科技和信息化管理本部副总经理。刘先生于2020年6月加入本公司任执行董事。

　　张松声先生，1954年12月于新加坡出生，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。张先生1979年毕业于英国格拉斯哥大学，拥有船舶设计及海事工程一等荣誉学位，张先生现任新加坡太平船务集团执行主席，香港胜狮货柜企业有限公司（股票代码：00716.HK）主席兼首席行政总监，吉宝企业（股票代码：BN4. SGX）独立非执行董事，丰益国际（股票代码：F34. SGX）独立非执行董事，中远海运控股股份有限公司（股票代码：601919.SH、01919.HK）独立非执行董事，新加坡中华总商会荣誉会长、新加坡工商联合总会(SBF)前任主席、前新加坡官委议员、并曾担任新加坡海事基金创会主席、新加坡船务公会会长。张松声先生目前担任坦桑尼亚联合共和国驻新加坡荣誉领事、通商中国董事，中国新加坡（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会行业顾问，中新互联互通（重庆）物流发展有限公司董事长、中国新加坡南宁国际物流园董事长。张先生于2015年12月加入本公司任独立非执行董事。

　　黄伟德先生，1971年5月出生，中国香港会计师公会会员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员，恒大物业集团有限公司（股票代码：06666.HK）、万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码：06110.HK）、老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：603883.SH）、青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：688139. SH）以及新时代能源（股票代码：00166.HK）的独立非执行董事。黄先生于1992年获得美国加州大学洛杉矶分校的经济学士学位，曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人，在会计、审计及并购工作方面具约30年经验。黄先生曾于2018年12月至2020年12月任利邦控股有限公司（股票代码：00891.HK）独立董事，及于2020年2月至2020年11月任煜盛文化集团（股票代码：01859.HK）独立董事。黄先生于2020年6月加入本公司任独立非执行董事。

　　李润生先生，1952年6月出生，硕士，教授级高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会和提名委员会委员，中国航油（新加坡）股份有限公司（股票代码：G92.SI）和山东利华益维远化学股份有限公司独立非执行董事。李先生曾任原国家石油和化学工业局政策法规司司长，中国石油炼油与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然气集团公司办公厅主任、总经理助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联合会副会长、党委副书记、专家委员会主任等职，长期从事战略研究、市场研究和行业管理工作，在油气领域有超过30年的丰富经验。李先生于2020年6月加入本公司任独立非执行董事。

　　赵劲松先生，1963年11月出生，博士，律师，海事仲裁员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、风险控制委员会主任委员，战略委员会委员，哈尔滨工业大学（深圳）智能海洋工程研究院教授，上海交通大学深圳研究院智慧海洋研究中心主任、教授，大连海大船舶导航系统国家工程研究中心深圳分中心主任，上海市锦天城律师事务所兼职律师，三亚邮轮游艇研究院院长。赵先生获得大连海事大学学士和硕士学位并获得英国南安普顿大学博士学位，曾任远洋货轮驾驶员，在英国Hill Taylor Dickson海事律师行、Holman Fenwick Willan海事律师行和香港罗家英律师行等工作多年。曾任上海交通大学法学院海商法教授，华东政法大学国际航运法律学院院长、教授，前海深港国际金融研究院（深圳）有限公司院长。赵先生曾任国内外多所大学客座教授、中国船东协会法律中心主任、中国船舶产业基金管理机构理事和中国船级社法律顾问。赵先生在航海技术、船舶融资、海事法律和海上保险方面有丰富的教学、科研和实践经验。赵先生于2020年6月加入本公司任独立非执行董事。

　　王祖温先生，1955年11月出生，工学博士。王先生现任锦州港股份有限公司（股票代码：600190.SH）独立董事，曾先后担任哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学教授、校长等职务。

　　证券代码：600026        证券简称：中远海能       公告编号：临2021-025

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二一年第四次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二一年第四次监事会会议通知和材料于2021年5月28日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年5月31日以通讯方式召开。本公司应参与表决监事四名，实际参与表决监事四名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于推荐本公司第十届监事会成员（非职工代表监事）的议案》

　　本公司第九届监事会现由四名监事组成，为翁羿先生、杨磊先生以及职工代表监事徐一飞先生、安志娟女士。第九届监事会成员任期自2018年6月28日起，将于2021年6月27日届满。

　　根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的控股股东—中国海运集团有限公司的提名，监事会同意续聘翁羿先生、杨磊先生为本公司监事，并将此议案提请股东大会审议。

　　如翁羿先生、杨磊先生的聘任获股东大会批准，则翁羿先生、杨磊先生将与本公司职工代表监事共同组成本公司第十届监事会。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　翁羿先生、杨磊先生的简历请见本公告附件。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司监事会

　　二〇二一年五月三十一日

　　附件：候任监事简历

　　翁羿先生，1967年7月出生，管理学硕士，高级船长、高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司监事会主席，中国远洋海运集团有限公司安全总监、安全管理本部总经理，中远海运散运有限公司监事会主席，中远海运客运有限公司董事。翁先生曾任广州海运（集团）有限公司船长，中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副主任，中国海运集团有限公司运输部副处长，珠海新世纪航运有限公司总经理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理，中国海运集团有限公司运输部总经理、运营部总经理，中国海运集团有限公司总船长等职。

　　杨磊先生，1971年12月出生，法学学士，经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司监事，中国远洋海运集团有限公司法务与风险管理本部副总经理。杨先生于1994年参加工作，曾任中远集运战略发展部副总经理，中远（集团）总公司法律及风险管理部副总经理等职。杨先生毕业于华东政法学院国际经济法专业。杨先生于2018年6月加入本公司。

　　证券代码：600026       证券简称：中远海能        公告编号：2021-026

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月30日   14点00分

　　召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月30日

　　至2021年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　汇报事项：中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年度独立董事履职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，请见本公司于2021年3月31日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2021年第二次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司2021年第二次监事会会议决议公告》以及2021年6月1日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2021年第四次董事会会议决议公告》和《中远海运能源运输股份有限公司2021年第四次监事会会议决议公告》。

　　上述议案的具体内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的中远海能2020年年度股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：2020年年度股东大会的第9项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年6月30日13:00-13:55。

　　2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

　　3、登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　（2）符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：中国上海市虹口区东大名路670号7楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；

　　邮政编码：200080；

　　联系电话：021-65967165、65968395；

　　传真：021-65966160；

　　邮件：ir.energy@coscoshipping.com。

　　2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　中远海运能源运输股份有限公司2021年第四次董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中远海运能源运输股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600026       证券简称：中远海能      公告编号：临2021-027

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中发香港”)，为本公司的全资子公司。

　　2．本次担保金额及已实际为中发香港提供的担保余额：本次担保金额为7,000万美元（约合人民币4.47亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为中发香港提供担保余额为8.62亿美元（约合人民币55.05亿元）。

　　3．本次是否有反担保：无。

　　4．对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、担保情况概述

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中发香港借入建设银行上海静安支行7,000万美元借款提供担保，担保金额为7,000万美元（约合人民币4.47亿元），并承担连带责任，期限为一年。

　　经本公司于2020年6月22日召开的本公司2019年年度股东大会审议批准，本公司可自2020年7月1日至2021年6月30日为上海中远海运油品运输有限公司、大连中远海运油品运输有限公司、中海发展（香港）航运有限公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司以及寰宇船务企业有限公司提供融资性担保，以及上述五家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过14亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详情请见本公司于2020年6月2日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2020下半年至2021年上半年新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2020-029）及于2020年6月23日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-036）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。

　　注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

　　法定代表人：朱迈进。

　　注册资本：1亿美元。

　　经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

　　被担保人最近一年又一期的财务情况：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人：中海发展（香港）航运有限公司

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保期限： 一年

　　担保金额：7,000万美元

　　四、董事会意见

　　董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为约3.93亿美元及约450万欧元（合计约合人民币25.45亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为7.35%；本公司对控股子公司担保余额为约11.72亿美元（合计约人民币74.84亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为21.62%；逾期担保数量为零。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月三十一日