证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2021-044

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2021年5月22日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年5月31日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司发行的可转换公司债券“双环转债”自2019年4月18日至2020年4月26日期间，共有3,455张“双环转债”转换为公司股份，转股数量共计34,750股。截止2020年4月26日，公司股份总数因可转债转股由685,847,340股增加至685,882,090股，注册资本相应由685,847,340元增加至685,882,090元。根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。

　　根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟以自有资金出资1000万元设立全资子公司浙江环智云创科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　具体内容详见公司于2021年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年5月31日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2021-045

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司可转债情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2202号）文核准，公司于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。经深交所“深证上[2018]34号”文同意，公司100,000.00万元可转债已于2018年1月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“双环转债”，债券代码“128032”。根据相关法律、法规和《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018 年6月29日起可转换为公司股份。

　　二、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

　　自2019年4月18日至2020年4月26日期间，共有3,455张“双环转债”转换为公司股份，转股数量共计34,750股。截止2020年4月26日，公司股份总数因可转债转股由685,847,340股增加至685,882,090股，注册资本相应由685,847,340元增加至685,882,090元。

　　根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

　　三、其他说明

　　公司发行的可转债自2018年6月29日起可转换为公司股份，2018年6月29日至2019年4月17日期间因可转债转股引起注册资本增加事项，公司已办理了注册资本变更及修订《公司章程》事宜。

　　本次是对自2019年4月18日至2020年4月26日期间因可转债转股引起注册资本增加事项进行相应的变更以及修订《公司章程》。2020年4月26日之后因可转债转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本及修订《公司章程》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年5月31日

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2021-046

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》, 为打造公司数字化运营管理平台，赋能公司数字化管理升级，推动齿轮主业高质量的发展，公司拟以自有资金出资1000万元设立全资子公司浙江环智云创科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：浙江环智云创科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、法定代表人：李水土

　　5、注册地址：杭州市余杭区五常街道荆长路658-1号2幢（和合大厦）803室

　　6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让：计算机软件、硬件及外部设备；企业管理咨询等；信息系统集成服务、运行维护服务、计算机软硬件及辅助设备零售，其他无需报经审批的一切合法项目。

　　7、股权结构：公司持有100%股权。

　　8、出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。

　　以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　本次投资主要为基于公司在汽车零部件制造与机械制造运营管理上的经验总结，整合研发、设计、制造执行、物流仓储、订单获取、设备运行等各个环节的数字生态链资源，形成精益化、自动化、数字化三化一体的管理新模型，打造公司数字化运营管理平台，赋能公司数字化管理升级，推动齿轮主业高质量的发展，实现公司长远稳步发展。

　　（二）可能存在的风险

　　本次投资设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续。全资子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

　　（三）对公司的影响

　　全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。公司本次以自有资金投资设立全资子公司事项，是公司发展规划的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司长远稳步发展起到积极的促进作用。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年5月31日