本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月31日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：廖家生董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东46人，代表股份5,235,701,315股，占上市公司总股份的86.5355％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,780,525,865股，占上市公司总股份的45.9564％。

　　通过网络投票的股东41人，代表股份2,455,175,450股，占上市公司总股份的40.5790％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1、关于2020年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：同意5,232,854,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；反对2,846,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意444,110,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.3632％；反对2,846,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　2、关于2020年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：同意5,232,986,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9481％；反对2,615,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0500％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：同意444,241,708股，占出席会议中小股东所持股份的99.3925％；反对2,615,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5851％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0224％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　3、关于2020年年度报告及摘要的议案

　　总表决情况：同意5,232,954,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对2,746,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意444,210,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.3855％；反对2,746,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　4、关于2020年度财务决算的议案

　　总表决情况：同意5,232,954,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对2,746,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意444,210,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.3855％；反对2,746,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　5、关于2020年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：同意5,232,954,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对2,746,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意444,210,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.3855％；反对2,746,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　6、关于2021年度预算方案的议案

　　总表决情况：同意5,232,954,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对2,746,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意444,210,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.3855％；反对2,746,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　7、关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案

　　总表决情况：同意5,232,954,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对2,746,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意444,210,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.3855％；反对2,746,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：陈惠燕、李云平

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月1日