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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事陈映华先生、王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事姚力女士因工作原因未能亲自出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：中船科技股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：中船科技股份有限公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：中船科技股份有限公司2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：中船科技股份有限公司2020年财务决算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：中船科技股份有限公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2021年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于下调江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司100%股权公开挂牌转让价格暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　10、 关于增补监事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案6、7、9为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。

　　2、 无特别决议事项。

　　3、 议案5、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　10、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战、尚斯佳

　　1、律师见证结论意见：

　　中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中船科技股份有限公司

　　2021年6月1日