证券代码：605068     证券简称：明新旭腾   公告编号：2021-027

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于高级管理人员职务调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理Herbert Friedrich Winkler先生递交的书面辞职报告。因公司发展需要及工作职责调整原因，Herbert Friedrich Winkler先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任生产经理。辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　Herbert Friedrich Winkler先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年06月01日

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾   公告编号：2021-028

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2021年5月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任赵成进先生、沈丹女士担任公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　截至本公告日，赵成进先生间接持有公司股票300,000股，沈丹女士间接持有公司股票200,000股。赵成进先生、沈丹女士与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　公司独立董事认为：赵成进先生、沈丹女士的任职资格和公司的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，是公司生产经营的需要，有利于进一步加强和完善公司运营管理，同意该聘任事项。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年06月01日

　　附：赵成进先生、沈丹女士个人简历

　　赵成进先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，毕业于中国石油大学（北京），本科学历，大连理工大学在职硕士研究生学位。2015年至今就职于明新旭腾新材料股份有限公司，历任公司质量总监、运营总监，现任明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司总经理。2009年5月至2015年7月就职于格瑞夫（上海）投资管理有限公司，历任运营总监、运营优化经理、质量技术经理、质量经理等职。2004年2月至2009年4月就职于鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司，任质量经理。1992年8月至2004年2月分别就职于世腾汽车皮件（上海）有限公司，上海敏孚汽车饰件有限公司，上汽集团（仪征）汽车有限公司，历任工程师，质量主管，主管工程师等职务。

　　沈丹女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，本科学历，复旦大学EMBA在读。2006年3月至今就职于明新旭腾新材料股份有限公司，历任公司总经理助理、质量经理、销售高级经理，现任公司市场总监。