证券代码：600828        证券简称：茂业商业         编号：临2021-032号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资标的名称：茂业时代广场项目。

　　2、投资金额：预计约4.26亿元。

　　3、项目建设周期：预计20个月。

　　特别风险提示：

　　1、后续建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复；

　　2、投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保顺利实施；

　　3、受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等不确定因素影响，项目可能存在投资后达不到预期收益率的风险。对此，公司将积极关注经济形势的变化，以国家政策为指引，市场需求为导向，及时调整投资策略、提升服务品质等手段降低经营风险。

　　一、投资概述

　　前期,为了进一步盘活茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）存量资产、提高资产运营效率、最大化公司收益，经公司董事长审批同意，将控股子公司成都茂业置业有限公司（以下简称“茂业置业”）名下的位于四川省成都市双流区白家镇近都村二社的房产（房屋权证号为0246194，商业产权面积1140.78平方米，办公产权面积222.67平方米，厂房产权面积2534.23平方米）进行拆除。

　　同时,根据公司经营发展的需要，公司拟以茂业置业为投资主体,在完成房产拆除的土地上,重新投资修建茂业时代广场项目（以下简称“茂业时代广场”）。该项目建设规划为商业、办公为一体的城市综合体，项目占地面积1.49万平方米，规划总建筑面积约9.46万平方米，预计总投资额约4.26亿元，项目建设周期预计20个月。

　　2021年5月31日，公司召开了第九届董事会第四十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。董事会同意公司投资修建茂业时代广场，同时，董事会同意授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内负责项目所涉相关协议签署、规划、报建、施工建设等具体事宜。后续项目实施过程中，若超过上述投资金额的，就超额部分，须根据相关规则重新提请公司董事会或股东大会审议和批准。

　　根据《上交所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，且实施不存在重大法律障碍。

　　二、投资主体的基本情况

　　投资主体：成都茂业置业有限公司（公司控股子公司）

　　公司地址：成都市双流区西航港街道黄河中路二段199号

　　法定代表人：高宏彪

　　注册资本：肆仟捌佰万元（人民币）

　　经营范围：房地产开发；批发、零售、代购、代销建筑材料、化工产品（不含危险品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料（不含稀贵金属）、木材、汽车及零部件、百货、五金交电、针纺织品、文化办公机械（不含彩色复印机）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的位置：成都市双流区西航港街道黄河中路二段199号，东邻黄河中路二段，南邻江河东路，西临巴黎都市B区，北临机场高速，占地面积1.49万平方米；

　　2、投资金额：约4.26亿元人民币；

　　3、标的体量：拟建设的总建筑面积约9.46万平方米；

　　4、标的定位：商业+办公；

　　5、项目建设周期：预计20个月。

　　四、投资对上市公司的影响

　　1、资金来源安排：公司自筹资金及项目贷款等方式。

　　2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

　　公司投资建设茂业时代广场是为了积极推进和实施公司前期发展战略规划，同时有利于盘活公司存量资产，提高公司整体的资产运营效率。茂业时代广场位于成都市双流区的核心区域，项目的交通区位优势明显，双地铁、机场高速、大件路、临港路与黄河中路相接，形成方便快捷的交通网，建成后，未来存在打造区域核心商圈的可能。公司认为该项目的建设和运营有利于增强公司的整体盈利能力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划。

　　五、投资风险分析

　　1、项目建设尚需取得相关政府部门许可，尚存在无法取得或无法按时取得相关许可证的风险。

　　2、投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹相关资金安排，确保顺利实施。

　　3、受政策、市场、经营管理等多方面因素影响，未来项目收益的实现存在一定的不确定性。对此，公司将积极关注经济形势的变化，以国家政策为指引，市场需求为导向，及时调整投资策略、提升服务品质等手段降低经营风险。

　　本次投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和相关行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：600828   证券简称：茂业商业  编号：临2021-033号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于控股子公司为购房客户银行贷款

　　提供阶段性担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称:购买成都茂业置业有限公司（以下简称“茂业置业”）开发的“茂业时代广场”项目产品，签订商品房预售合同的合格银行贷款客户；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额不超过人民币35,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）；累计为其担保数量为0元人民币（不含本次）；

　　●本次担保是否有反担保:无；

　　●对外逾期担保:无。

　　●本事项需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司茂业置业开发的“茂业时代广场”项目，位于成都市双流区西航港街道黄河中路二段199号。按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，为加快项目销售及为购房客户提供便利，茂业置业拟为购买该项目房屋的购房客户提供阶段性担保。

　　本次茂业置业提供的担保总额度合计不超过35,000万元，均为个人商用房贷款。担保期限为自贷款银行向该购房客户发放购房贷款之日起，至贷款银行为该购房客户所购住房之抵押权人的抵押登记手续办妥之日止或至贷款银行为该购房客户所购商用房之抵押权人的抵押登记手续办妥之日止。本次担保事项不涉及关联交易。

　　2021年5月31日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于控股子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案》，表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司同意茂业置业就“茂业时代广场”项目为购房客户向贷款银行申请的贷款提供合计不超过人民币35,000万元的阶段性担保，担保期限为自贷款银行向该购房客户发放购房贷款之日起，至贷款银行为该购房客户所购住房之抵押权人的抵押登记手续办妥之日止或至贷款银行为该购房客户所购商用房之抵押权人的抵押登记手续办妥之日止。董事会同意授权公司管理层在担保额度范围内办理具体担保事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为符合贷款银行贷款条件，购买茂业置业开发的“茂业时代广场”项目产品，签订商品房预售合同的合格银行贷款客户。

　　被担保人与公司不存在任何关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证方式

　　不可撤销的连带责任保证。

　　（二）保证范围

　　为购房人与贷款银行签订的借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款银行实现债权的一切费用。

　　（三）保证期间

　　为个人商用房贷款提供保证担保的，自贷款银行向该购房人发放借款之日起至该购房人取得房地产权利证书，并办妥以贷款银行为抵押权人的抵押登记手续止。

　　以上担保无反担保。协议目前尚未签订，具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司控股子公司茂业置业就销售开发的“茂业时代广场”项目产品，为购房客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司控股子公司茂业置业为购房客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度。因此，我们认为，本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保金额约为26,426万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额约为273,449万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的4.03%、41.67%。无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：600828         证券简称：茂业商业        编号：临2021-031号

　　茂业商业股份有限公司

　　第九届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十二次会议于2021年5月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于对外投资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于对外投资的公告》。

　　二、审议通过了《关于公司控股子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于公司控股子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的公告》。

　　三、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：600828  证券简称：茂业商业  公告编号：临2021-033号

　　茂业商业股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月16日14点30 分

　　召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月16日

　　至2021年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告详见公司2021年6月1日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2021年6月10日至6月11日上午9：00—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

　　联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

　　联系人：叶静、谢庆   联系电话：028-86665088

　　传真：028-86652529   邮政编码：610016

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　茂业商业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。