证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-031

　　江苏舜天股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2021年5月28日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二十六次会议通知，会议于2021年5月31日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的预案，并提交公司2020年年度股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。

　　经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过如下人员为本公司第十届董事会董事候选人：

　　1、提名高松先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　高松先生：1971年2月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、正高级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事、总经理，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）总经理，本公司董事长。

　　与本公司控股股东的关联关系：高松先生同时担任本公司控股股东舜天集团总经理。高松先生不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　2、提名杜燕女士为公司第十届董事会董事候选人；

　　杜燕女士：1973年6月生，管理学硕士，中共党员，高级国际商务师。曾任本公司人力资源部经理、总经理助理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理。现任舜天集团人力资源部总经理。

　　与本公司控股股东的关联关系：杜燕女士担任本公司控股股东舜天集团人力资源部总经理。杜燕女士不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　3、提名桂生春先生为公司第十届董事会董事候选人；

　　桂生春先生：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、副总经理（代行总经理职责）。现任本公司董事、总经理。

　　桂生春先生与本公司控股股东无关联关系。桂生春先生持有公司股票37.96万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的预案，并提交公司2020年年度股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。

　　经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过如下人员为本公司第十届董事会独立董事候选人

　　1、提名吕伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　吕伟先生：1978年5月生，管理学博士，中共党员。现任南京大学商学院副教授，硕士生导师，本公司独立董事，兼任久吾高科、泉峰汽车、华天科技独立董事。

　　吕伟先生已于2016年3月经上海证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　2、提名陈志斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　陈志斌先生：1965年1月生，会计学博士后，现任东南大学财务与会计学系主任、教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任华泰证券、凤凰传媒独立董事，江苏银行外部监事，财政部管理会计咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长。

　　陈志斌先生已于2009年3月经深圳证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于参与华安证券股份有限公司配股的议案。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）配股申请已获中国证券监督管理委员会核准。根据华安证券披露的《配股说明书》，本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东进行配售。截至目前，公司持有2,093.23万股华安证券股票，最多可配股627.969万股华安证券股票。本次配股价格为3.68元/股，配股所需资金约2,310.93万元。配股完成后，获配股票可在二级市场正常上市流通。

　　综合考虑目前市场行情、行业估值情况、华安证券的经营状况以及配股对公司在手持有的华安证券股票市值的影响，公司将以自有资金全额参与本次华安证券配股。

　　公司本次参与华安证券配股，能保证公司享有的股东权益不被稀释，有利于促进公司资产保值增值，符合公司长期发展目标。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开2020年年度股东大会的议案。

　　详见临2021-033《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上网公告附件：

　　1、独立董事关于提名公司第十届董事会董事及独立董事候选人的独立意见；

　　2、《独立董事候选人（吕伟）声明》；

　　3、《独立董事候选人（陈志斌）声明》；

　　4、关于提名吕伟先生的《独立董事提名人声明》；

　　5、关于提名陈志斌先生的《独立董事提名人声明》。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二一年六月一日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-032

　　江苏舜天股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司监事会于2021年5月28日以电子邮件方式向全体监事发出第九届监事会第二十次会议通知，会议于2021年5月31日以通讯方式召开，会议应由3位监事参与表决，实际3位监事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　关于提名公司第十届监事会监事候选人的预案，并提交公司2020年年度股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。

　　经公司第九届监事会提名，公司第九届监事会第二十次会议审议通过如下人员为本公司第十届监事会监事候选人：

　　1、提名吕强先生担任第十届监事会监事候选人；

　　吕强先生：1964年1月生，大专学历，中共党员。曾任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部副经理、副总经理、副总经理（集团部门正职级）、总经理。现任江苏省国信集团有限公司资本运营部总经理，本公司监事会主席。

　　吕强先生未持有本公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　2、提名杨峰先生担任第十届监事会监事候选人；

　　杨峰先生：1963年2月生，研究生学历，高级工程师。曾任江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）投资部副总经理（正职级），国信集团贸易管理部副总经理（正职级），舜天集团业务管理部副总经理（正职级）、投资与资产管理部副总经理（正职级）。现任舜天集团投资与资产管理部总经理，本公司监事。

　　杨峰先生未持有本公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由股东代表和不低于三分之一比例的职工代表组成。本公司第十届监事会中的职工监事将由职工代表大会选举产生后另行公告。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司监事会

　　二零二一年六月一日

　　证券代码：600287   证券简称：江苏舜天   公告编号：2021-033

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2021年6月22日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月22日14点00分

　　召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月22日

　　至2021年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上全部议案均已刊登于2021年4月16日、2021年4月29日、2021年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案14

　　应回避表决的关联股东名称：江苏舜天国际集团有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年6月18日（9：00-17：30）；

　　2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；

　　3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

　　六、其他事项

　　联系人：卢森；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；

　　与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏舜天股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

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