证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2021-031
宁波富邦精业集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2020年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2020年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案8以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决。
2、上述5-9项议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议 合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021年6月1日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2021-032
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第七次会于2021年5月26日以电子邮件等通讯方式送达公司全体董事，于5月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长陈炜先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
经全体董事认真审议，会议以9票赞成的表决结果一致通过了《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选岳培青先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：陈炜（主任委员）、宋凌杰、洪晓丽
审计委员会：杨光（主任委员）、宋令波、华秀萍
提名委员会：华秀萍（主任委员）、洪晓丽、魏会兵
薪酬与考核委员会：洪晓丽（主任委员）、杨光、岳培青
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021年6月1日
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