证券代码：603969        证券简称：银龙股份    公告编号：2021-022

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任钟志超先生担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会第六次会议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　钟志超先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将钟志超先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附：钟志超先生简历：

　　钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师职称。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至今，任公司董事、财务负责人。

　　证券代码：603969     证券简称：银龙股份    公告编号：2021-023

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年5月31日在公司会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2021年5月27日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-022）。

　　独立董事关于此议案发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会本次聘任董事会秘书程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效。经审阅钟志超先生的简历及相关资料，独立董事认为其任职资格符合相关法律法规规定，具备担任董事会秘书所需的专业知识。钟志超先生已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事一致同意该项议案。详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

　　2021年6月1日