证券代码：002922        证券简称：伊戈尔         公告编号：2021-067

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）第五届董事会第十五次会议于2021年05月31日上午10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于2021年05月26日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司顺德伊戈尔、伊戈尔磁电科技增资的议案》

　　为增强伊戈尔全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“顺德伊戈尔”）和吉安伊戈尔磁电科技有限公司（以下简称“伊戈尔磁电科技”）的资本实力，有助于其更好的开展主营业务，公司决定以自有资金3.5亿元人民币向顺德伊戈尔进行增资，以自有资金1.3亿元人民币向伊戈尔磁电科技进行增资，增资完成后，顺德伊戈尔的注册资本将由1.5亿元人民币增加至5亿元人民币，伊戈尔磁电科技的注册资本将由2,000万元人民币增加至1.5亿元人民币。

　　《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》

　　为满足经营及发展的需要，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元（或等值其他币种）。本次增加后，公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过3,000万美元（或等值其他币种）增加至不超过5,000万美元（或等值其他币种）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见，保荐机构发表了同意的核查意见，独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（三）中德证券有限责任公司关于伊戈尔增加外汇套期保值业务额度的核查意见。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月三十一日

　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔         公告编号：2021-068

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）第五届监事会第十四次会议于2021年05月31日上午11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2021年05月26日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司顺德伊戈尔、伊戈尔磁电科技增资的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及子公司增加外汇套期保值业务的额度，是基于实际业务需要，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险，有利于降低汇率风险对公司财务收支和经营业绩的影响，符合公司的经营发展需要，具有必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过3,000万美元（或等值其他币种）增加至不超过5,000万美元（或等值其他币种）。

　　《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　表决结果：与会监事以同意3票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

　　三、备查文件

　　（一）第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年五月三十一日

　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔         公告编号：2021-069

　　伊戈尔电气股份有限公司关于使用

　　自有资金对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2021 年05月 31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司顺德伊戈尔、伊戈尔磁电科技增资的议案》，同意公司以自有资金3.5亿元人民币向佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“顺德伊戈尔”）进行增资，以自有资金1.3亿元人民币向吉安伊戈尔磁电科技有限公司（以下简称“伊戈尔磁电科技”）进行增资，增资完成后，顺德伊戈尔的注册资本将由1.5亿元人民币增加至5亿元人民币，伊戈尔磁电科技的注册资本将由2,000万元人民币增加至1.5亿元人民币。

　　本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资的具体情况如下：

　　二、增资公司基本情况

　　（一）顺德伊戈尔的基本情况

　　1、公司名称：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司；

　　2、成立日期：2008年11月20日；

　　3、法定代表人：肖俊承；

　　4、注册资本：15,000万元；

　　5、注册地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号；

　　6、经营范围：研发、生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口，技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、股权结构：本次增资前后伊戈尔持有100%股权；

　　8、增资方式：以自有资金3.5亿元人民币向顺德伊戈尔进行增资；

　　9、主要财务情况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2020年12月31日/2020年度的财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年03月31日/2021年第一季度的财务数据未经审计。

　　（二）伊戈尔磁电科技的基本情况

　　1、公司名称：吉安伊戈尔磁电科技有限公司；

　　2、成立日期：2018年07月30日；

　　3、法定代表人：肖俊承；

　　4、注册资本：2,000万元；

　　5、注册地址：江西省吉安市吉安县工业园朝阳路与盘龙路交叉西南角；

　　6、经营范围：变压器及组件、电源类、灯具类产品研发、生产、销售；货物和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、股权结构：本次增资前后伊戈尔持有100%股权；

　　8、增资方式：以自有资金1.3亿元人民币向伊戈尔磁电科技进行增资；

　　9、主要财务情况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2020年12月31日/2020年度的财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年03月31日/2021年第一季度的财务数据未经审计。

　　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次向顺德伊戈尔和伊戈尔磁电科技增资主要是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强全资子公司顺德伊戈尔和伊戈尔磁电科技的资本实力，扩大其业务规模和综合竞争力，对公司未来发展具有积极影响。本次增资公司以自有资金投入，增资完成后，顺德伊戈尔和伊戈尔磁电科技仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　（一）第五届董事会第十五次会议决议；

　　（二）第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月三十一日

　　证券代码：002922          证券简称：伊戈尔         公告编号：2021-070

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2021年01月06日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过3,000万美元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务。具体内容详见公司披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-004）。

　　公司于2021年05月31日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元（或等值其他币种），本次增加后，公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过3,000万美元（或等值其他币种）增加至不超过5,000万美元（或等值其他币种），详情如下：

　　一、增加外汇套期保值业务额度的目的

　　基于近期国际外汇汇率波动较大，根据公司的境外市场开拓、出口业务收支的预期，从外汇保值、防范外汇汇率波动风险及增强公司财务稳健性的角度出发，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　（一）主要涉及的币种和业务品种

　　公司及子公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元和日元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的方式或产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

　　（二）额度规模

　　根据公司实际业务发展情况，公司及子公司将增加不超过2,000 万美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务额度。本次增加后，公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过3,000万美元（或等值其他币种）增加至不超过5,000万美元（或等值其他币种）。

　　（三）授权及期限

　　董事会授权外汇套期保值交易投资工作小组负责组织实施。原已经审议的外汇套期保值额度3,000万美元（或等值其他币种）自2021年01月06日公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效；本次新增的外汇套期保值业务额度2,000万美元（或等值其他币种）自本次董事会审议通过之日起生效，终止日期与公司第五届董事会第十一次会议已审议的3,000万美元相同。公司及子公司在前述额度和期限范围内可循环使用。

　　三、本次增加外汇套期保值业务额度的必要性和可行性

　　公司出口业务占营业收入比重较大，近几年公司产品直接和间接出口收入超过50%。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司生产经营的资产负债、以及实际外汇收支业务等进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需要。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。本次公司及子公司增加外汇套期保值额度，可以在一定程度上规避和防范汇率的波动风险，节约财务成本，实现以规避风险为目的的保值增值。

　　因此，公司及子公司本次增加外汇套期保值业务额度具有一定的必要性和可行性。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险。

　　（三）交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的汇兑损失，从而造成公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司业务操作原则、业务的职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

　　（二）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　（三）公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　（四）公司审计部将每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、履行的审议程序及保荐机构的核查意见

　　（一）董事会审议

　　2021年05月31日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元（或等值其他币种），本次增加后，公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过3,000万美元（或等值其他币种）增加至不超过5,000万美元（或等值其他币种）。本次审议的额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：公司根据汇率市场变化及自身业务发展需要，增加外汇套期保值业务额度，有利于进一步提高应对外汇波动风险的能力，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益。因此，独立董事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过3,000万美元（或等值其他币种）增加至不超过5,000万美元（或等值其他币种）。

　　（三）监事会审议

　　经审议，监事会认为：公司及子公司增加外汇套期保值业务的额度，是基于实际业务需要，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险，有利于降低汇率风险对公司财务收支和经营业绩的影响，符合公司的经营发展需要，具有必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过3,000万美元（或等值其他币种）增加至不超过5,000万美元（或等值其他币种）。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、在保证正常生产经营的前提下，公司增加外汇套期保值额度有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定必要性；

　　2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；

　　3、本事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。

　　保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　保荐机构提请投资者关注：公司虽然对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，仍可能对公司的经营业绩产生影响。

　　综上，保荐机构对公司及其子公司增加套期保值业务额度事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）第五届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（三）第五届监事会第十四次会议决议；

　　（四）中德证券有限责任公司关于伊戈尔增加外汇套期保值业务额度的核查意见。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月三十一日