证券代码：000711         证券简称：京蓝科技        公告编号：2021-059

　　京蓝科技股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第五十次会议通知于2021年5月28日以通讯方式发出，会议于2021年5月31日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）逐项审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

　　1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向交通银行股份有限公司赤峰分行申请金额不超过950万元、期限不超过 1 年的综合授信（或展期）业务提供担保，京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2017）翁牛特旗不动产权第 0005780 号不动产做抵押，最终担保金额、担保期限等具体事宜以交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行批复为准。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

　　京蓝沐禾在北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）的1,000万元融资即将到期，现拟办理续贷，期限不超过1年，公司为该笔业务提供担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。

　　为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过了《关于为京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司办理保理融资提供担保的议案》

　　京蓝沐禾控股子公司京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司（以下简称“沐禾丘北”）拟向深圳市高新投商业保理有限公司（以下简称“高新投”）申请办理保利融资业务，金额为1.43亿元，期限12年。沐禾丘北是丘北县普者黑高效节水灌溉政府和社会资本合作（PPP）项目的实施主体，沐禾丘北以运营该项目享有的收费权、应收账款向高新投提供质押担保。京蓝沐禾及下属公司巴林左旗沐禾生态环境治理有限公司、京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司为其提供抵押/质押担保，京蓝科技、京蓝沐禾、郭绍增、杨仁贵将作为共同债务人承担还款义务。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于为下属公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（三）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，京蓝科技合并报表中未分配利润为-2,947,798,045.03元，母公司报表中未分配利润为-1,221,050,890.38元，实收股本为1,023,667,816元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要由于2019年度公司出现大额亏损，截至2019年12月31日，合并报表中未分配利润-581,857,220.20元，母公司未分配利润-849,845,881.70元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（四）审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的所有议案均需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技      公告编号：2021-060

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，最近十二个月内京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 231,058.13 万元；上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为318,428.93万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为101.59%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

　　一、担保情况概述

　　（一）1、关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保事项

　　公司拟为京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向交通银行股份有限公司赤峰分行申请金额不超过950万元、期限不超过 1 年的综合授信（或展期）业务提供担保，京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2017）翁牛特旗不动产权第 0005780 号不动产做抵押，最终担保金额、担保期限等具体事宜以交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行批复为准。

　　2、关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中北京创飞商业保理有限公司融资提供担保事项

　　京蓝沐禾在北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）办理的1,000万元融资即将到期，现拟办理续贷，期限不超过1年，公司为该笔业务提供担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。

　　3、关于为京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司办理保理融资提供担保事项

　　京蓝沐禾控股子公司京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司（以下简称“沐禾丘北”）拟向深圳市高新投商业保理有限公司（以下简称“高新投”）申请办理保利融资业务，金额为1.43亿元，期限12年。沐禾丘北是丘北县普者黑高效节水灌溉政府和社会资本合作（PPP）项目的实施主体，沐禾丘北以运营该项目享有的收费权、应收账款向高新投提供质押担保。京蓝沐禾以蒙（2021）翁牛特旗不动产权第0001299号为沐禾丘北提供抵押担保。

　　为保证本次融资能够顺利推进，京蓝沐禾全资子公司巴林左旗沐禾生态环境治理有限公司以其运营的2016年巴林左旗隆昌镇“十个全覆盖”工程街巷硬化PPP项目第二标段、2016年巴林左旗隆昌镇“十个全覆盖”工程街巷硬化PPP项目第二标段、2-2包项目享有的收费权、应收账款为沐禾丘北本次融资提供质押担保。京蓝沐禾控股子公司京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司以其运营的2017年赤峰市中心城区周边农业节水灌溉PPP项目（松山区部分）享有的收费权、应收账款为沐禾丘北本次融资提供质押担保。同时，京蓝科技、京蓝沐禾、郭绍增、杨仁贵将作为共同债务人承担还款义务。最终担保方式、担保期限等具体事宜以高新投批复为准。

　　为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾、沐禾丘北提供担保的具体事宜。

　　（二）本次担保是公司对子公司及子公司之间的担保，不构成关联交易，已经公司第九届董事会第五十次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司股东大会的审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1、企业名称：京蓝沐禾节水装备有限公司

　　统一社会信用代码：91150426558110612H

　　类  型：其他有限责任公司

　　住  所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

　　法定代表人：乌力吉

　　注册资本：104,000万元

　　营业期限：2010年07月06日至2040年07月05日

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

　　2、企业名称：京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司

　　统一社会信用代码：91532626MA6NFNEN09

　　类  型：其他有限责任公司

　　住  所：云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇重阳街40号

　　法定代表人：谢华国

　　注册资本：2,645万元人民币

　　营业期限：2018-11-13 至 2038-11-12

　　经营范围：农田灌溉服务；农田水利；农村土地整理服务；农业机械服务；供水设施安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；农业观光服务；农业高效节水灌溉工程投资、建设与运营管理；水电站；水源工程投资、建设与运营管理；供水经营高度及水利技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程设计、施工与建设管理；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水处理；水利信息化；智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜、农机配件销售；农业机械设备销售及售后服务网络商品现质交易；智能化、信息化软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）担保人与被担保人股权关系

　　1、京蓝沐禾

　　■

　　2、沐禾丘北

　　■

　　（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

　　1、京蓝沐禾

　　单位：人民币元

　　■

　　2、沐禾丘北

　　单位：人民币元

　　■

　　（四）经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾、沐禾丘北均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的签署情况

　　目前，就上述担保事项，相关主体尚未签署协议。签署后，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　1、关于为京蓝沐禾提供担保事项

　　京蓝科技全资子公司京蓝生态科技有限公司持有京蓝沐禾76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝沐禾为公司提供反担保。

　　京蓝沐禾财务状况及经营成果表现欠佳，公司存在承担连带责任的风险。董事会认为虽存在一定风险，但本次担保是为满足京蓝沐禾经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益，同意该笔担保事项。董事会后续将努力改善京蓝沐禾经营状况，并密切关注本次担保进展，督促京蓝沐禾履行还款义务，将本次担保风险降到最小化，切实维护公司及股东利益。

　　2、关于为沐禾丘北提供担保事项

　　京蓝沐禾持有沐禾丘北69.9433%股权，丘北县水利水电投资开发有限责任公司持股30.0567%。公司对沐禾丘北有控制权，丘北县水利水电投资开发有限责任公司是政府方出资代表，其持股比例较低，且内部审批流程较长，难以满足本次融资的时间需求，因为不按其持股比例为沐禾丘北提供担保，亦不向各担保方提供反担保。沐禾丘北为各担保方提供反担保。

　　沐禾丘北财务状况及经营成果表现欠佳，公司及子公司存在承担连带责任的风险。董事会认为虽存在一定风险，但本次担保是从公司整体利益出发，为促进公司可持续发展而做出的行为，同意该笔担保事项。董事会后续将努力改善沐禾丘北经营状况，并密切关注本次担保进展，督促京蓝沐禾履行还款义务，将本次担保风险降到最小化，切实维护公司及股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本次担保生效后，最近十二个月内公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 231,058.13 万元；上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为318,428.93万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为101.59%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为31,040.89万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为13.65%。逾期债务对应的担保余额为3,136.28万元（指逾期未偿还的本金，不含利息、违约金）；涉及诉讼的担保金额及已判决诉讼而应承担的担保金额为257.40万元。

　　六、逾期及诉讼具体情况说明

　　（一）借款及担保情况

　　1、2018年1月12日，京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）与天津启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称“启迪桑德租赁”）签署了《融资回租合同》（以下简称“主合同”），合同总额为495.9万元，租赁期36个月。

　　2018年1月12日，北方园林与启迪桑德租赁签署了《国内保理合同》（以下简称“主合同”），应收账款转让金额为5,550万元。

　　公司与启迪桑德租赁签署了《担保书》，为上述两笔融资提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下所有债务履行期限届满之日起两年。

　　截止本公告披露日，上述两笔融资合计本金3,136.28万元尚未归还。启迪桑德租赁先行就《融资回租合同》项下所涉及的到期未付租赁及逾期利息向北京市通州区人民法院提起诉讼，诉讼金额为257.40万元。北京市通州区人民法院于2020年12月24日对本案件做出如下判决：北方园林在判决生效后7日内支付启迪桑德租赁租金、留购价款及截止到2020年6月15日的利息共计257.40万元。担保人京蓝科技及高学刚对上述债务承担连带清偿责任，并有权在承担保证责任后，向北方园林追偿。北方园林及担保人在清偿完毕上述债务前，《融资回租合同》项下的租赁物归启迪桑德租赁所有。

　　对于以上判决结果，目前债务人及担保人尚未执行完毕。启迪桑德租赁向北京市通州区人民法院申请了执行，北方园林、京蓝科技、高学刚被纳入失信被执行人名单。

　　2、公司于2017年8月15日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了公司为北方园林提供不超过15亿元担保额度事项，上述担保在此额度范围内。

　　（二）逾期原因、后续应对措施及对公司的影响

　　1、北方园林因业主方未及时结清项目款项，导致归还贷款的资金来源紧张，因此未能如期还款。

　　2、北方园林正在履行还款义务。北方园林将积极应对还款事宜，妥善处理涉诉债务。同时公司将持续加强对下属公司的管理，督促下属公司加大完工结算、催收清欠的力度；做好资金计划及应急预案，避免逾期债务的发生；积极拓展业务，完善商业模式，改善经营性现金流，提升经营质量，促进公司良性健康发展。

　　3、本次逾期债务不会对公司整体经营发展造成重大影响。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技      公告编号：2021-061

　　京蓝科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于2021年5月31日召开的第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、情况概述

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，京蓝科技合并报表中未分配利润为-2,947,798,045.03元，母公司报表中未分配利润为-1,221,050,890.38元，实收股本为1,023,667,816元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　造成上述情形主要由于2019年度公司出现大额亏损，截至2019年12月31日，合并报表中未分配利润-581,857,220.20元，母公司未分配利润-849,845,881.70元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、造成亏损的主要原因

　　2019年度，公司本着谨慎性原则，对相关资产进行了全面且客观的清查和评估，并相应对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备72,405.92万元。同时受宏观经济形势及金融环境政策影响，控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司放缓、终止了部分项目的实施，导致营业收入减少，利润下降。

　　2020年度，受新冠疫情及市场形势的进一步恶化等因素影响，公司各项业务均遇到了不同程度的困难，导致部分项目的实施不及预期，营业收入下降。同时2020年度公司计提资产减值准备140,489.92万元，使公司业绩受到重大影响。

　　三、公司为弥补亏损拟采取的措施

　　1、2021年，公司将按照整体战略布局积极发展各板块业务，同时结合经济形势、行业政策、市场发展和公司内部环境等因素适时调整子公司发展模式和方向，保持子公司在充分发挥既有优势和竞争力的情况下，进一步探索适合自身发展的道路。

　　2、拓宽营销渠道，深入加强与优势资源企业及重点业主的合作，深入挖掘市场，提高公司市场占有率和业绩增长点，为公司稳定健康发展提供保障。

　　3、进一步加强内控管理，严格控制预算，加强成本费用控制，努力降低运营成本。科学组织生产经营，提高管理质量。继续加强资金回笼和管控，加快资金周转，同时开拓新的融资渠道，提升融资能力，保障公司的经营资金需求。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：000711 证券简称：京蓝科技       公告编号：2021-062

　　京蓝科技股份有限公司关于召开

　　2021年第五次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次股东大会审议的1.01/1.02/2.00三项议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第五十次会议审议通过，公司董事会定于2021年6月16日下午14：30时在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月16日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2021年6月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月16日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年6月16日9：15—15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年6月10日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2021年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

　　1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

　　公司拟为京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向交通银行股份有限公司赤峰分行申请金额不超过950万元、期限不超过 1 年的综合授信（或展期）业务提供担保，京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2017）翁牛特旗不动产权第 0005780 号不动产做抵押，最终担保金额、担保期限等具体事宜以交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行批复为准。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

　　京蓝沐禾在北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）的1,000万元融资即将到期，现拟办理续贷，期限不超过1年，公司为该笔业务提供担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。

　　为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于为京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司办理保理融资提供担保的议案》

　　京蓝沐禾控股子公司京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司（以下简称“沐禾丘北”）拟向深圳市高新投商业保理有限公司（以下简称“高新投”）申请办理保利融资业务，金额为1.43亿元，期限12年。沐禾丘北是丘北县普者黑高效节水灌溉政府和社会资本合作（PPP）项目的实施主体，沐禾丘北以运营该项目享有的收费权、应收账款向高新投提供质押担保。

　　京蓝沐禾及下属公司巴林左旗沐禾生态环境治理有限公司、京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司为其提供抵押/质押担保，京蓝科技、京蓝沐禾、郭绍增、杨仁贵将作为共同债务人承担还款义务。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于为下属公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（三）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，京蓝科技合并报表中未分配利润为-2,947,798,045.03元，母公司报表中未分配利润为-1,221,050,890.38元，实收股本为1,023,667,816元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要由于2019年度公司出现大额亏损，截至2019年12月31日，合并报表中未分配利润-581,857,220.20元，母公司未分配利润-849,845,881.70元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月15日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2021年6月15日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711-803

　　传真：010-64740711-805

　　联系人：田晓楠

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月一日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月16日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2021年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　授权委托书签发日期：2021年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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