股票代码：605366          证券简称：宏柏新材          公告编号： 2021-031

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告（补充披露）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的：东莞宏珀贸易有限公司（以下简称“东莞宏珀”）

　　●资金来源及增资金额：公司拟以自有资金5,000万元对东莞宏珀进行增资

　　●本次增资事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　基于东莞宏珀未来发展需要，公司拟以现金方式向东莞宏珀增资5000万元用于购买办公、生产及仓储等经营所需场地，以东莞宏珀为平台设立华南运营中心。本次增资完成后，东莞宏珀注册资本由500万元增至5,500万元，东莞宏珀仍为公司的全资子公司，持股比例不变。资金来源为公司自筹，按相关规定投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

　　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　　公司于2021年5月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于东莞宏珀贸易有限公司增加注册资本的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，该议案9票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　统一社会信用代码：914419003150201028

　　名称：东莞宏珀贸易有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：纪金树

　　经营范围：销售：鞋底添加剂、塑胶粒、其他化工产品，商务信息咨询，贸易经纪与代理，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币伍佰万元

　　成立日期：2014年9月28日

　　营业期限：2014-09-28至无固定期限

　　营业场所：广东省东莞市南城街道港口大道南城段9号1栋404室

　　股权结构：增资前，公司持有其100%股权；增资完成后股权结构不变。

　　最近一年及一期财务数据:

　　单位：元

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　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，公司将以东莞宏珀为平台和依托，充分利用东莞宏珀的地理区位优势，设立华南运营中心，实现公司的战略布局。通过打造华南运营中心，有利于公司快速了解和掌握市场及公司产品的前沿信息，提高与客户沟通和交流的效率；便于吸引和招募各类高端人才，为公司发展储备各类人才，从而进一步提高公司综合竞争力。此次增资符合公司发展战略和全体股东利益，不会对公司正常生产经营财务状况产生重大影响。本次增资后，东莞宏珀仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：605366        证券简称：宏柏新材          公告编号：2021-028

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年5月25日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于东莞宏珀贸易有限公司增加注册资本的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：605366        证券简称：宏柏新材          公告编号：2021-029

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议监事会于2021年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年5月25日电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于东莞宏珀贸易有限公司增加注册资本的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月1日

　　股票代码：605366          证券简称：宏柏新材          公告编号： 2021-030

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的：东莞宏珀贸易有限公司，为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　●增资金额：5,000万元

　　●本次增资事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　基于全资子公司东莞宏珀贸易有限公司（以下简称“东莞宏珀”）未来发展需要，公司拟以现金方式向东莞宏珀增资5000万元用于购买办公、生产及仓储等经营所需场地，以东莞宏珀为平台设立华南运营中心。本次增资完成后，东莞宏珀注册资本由500万元增至5,500万元，东莞宏珀仍为公司的全资子公司，持股比例不变。

　　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　　公司于2021年5月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于东莞宏珀贸易有限公司增加注册资本的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，该议案9票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　统一社会信用代码：914419003150201028

　　名称：东莞宏珀贸易有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：纪金树

　　经营范围：销售：鞋底添加剂、塑胶粒、其他化工产品，商务信息咨询，贸易经纪与代理，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币伍佰万元

　　成立日期：2014年9月28日

　　营业期限：2014-09-28至无固定期限

　　营业场所：广东省东莞市南城街道港口大道南城段9号1栋404室

　　与公司关系：为公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，公司将以东莞宏珀为平台和依托，充分利用东莞宏珀的地理区位优势，设立华南运营中心，实现公司的战略布局。通过打造华南运营中心，有利于公司快速了解和掌握市场及公司产品的前沿信息，提高与客户沟通和交流的效率；便于吸引和招募各类高端人才，为公司发展储备各类人才，从而进一步提高公司综合竞争力。此次增资符合公司发展战略和全体股东利益，不会对公司正常生产经营财务状况产生重大影响。本次增资后，东莞宏珀仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2021年6月1日