证券代码：002639       证券简称：雪人股份     公告编号：2021-045

　　福建雪人股份有限公司第四届董事会

　　第二十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日上午10:00以现场结合通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第四届董事会第二十八次(临时)会议，本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持。会议通知及相关文件已于5月26日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事8人，实到8人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议并通过《关于增加对全资子公司担保额度的议案》

　　表决结果：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

　　根据全资子公司佳运油气业务发展的需要，公司同意佳运油气向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请的综合授信额度金额增加至不超过人民币12,000 万元，公司为佳运油气的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度增加至不超过人民币12,000万元，担保期限自担保事项发生之日起至2023年12月31日止。

　　董事会认为，增加对全资子公司的担保额度充分考虑了子公司业务发展需要，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，因此董事会同意本次担保。

　　具体内容详见于同日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加对全资子公司担保额度的公告》。

　　（二）审议并通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。

　　本次新增 2021 年度日常关联交易预计额度主要系公司及控股子公司与河南欧新特销售类日常经营性交易，是基于公司业务发展的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，助力公司的业务发展战略布局。

　　上述日常关联交易事项已经 2021 年 5 月 31 日公司召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。其中与欧新特日常关联交易的审议程序，关联董事林汝捷先生（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、陈辉先生、林汝捷先生（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）已回避表决。独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。

　　具体内容详见于同日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年5月31日

　　证券代码：002639       证券简称：雪人股份     公告编号：2021-046

　　福建雪人股份有限公司第四届监事会

　　第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日上午10:00以现场结合通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第四届监事会第二十四次（临时）会议，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持。会议通知及相关文件已于5月27日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司本次新增 2021 年度的日常关联交易预计，额度主要系公司及控股子公司与河南欧新特销售类日常经营性交易，是基于公司业务发展的正常需要，发挥双方在业务上的协同效应，助力公司的业务发展战略布局。

　　具体内容详见于同日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2021年5月31日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份              公告编号：2021-047

　　福建雪人股份有限公司

　　关于增加对全资子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开了第四届董事会第二十八次（临时）会议会议，审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、增加履约担保额度的概述

　　1. 已审批的履约担保额度情况

　　经福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》。为了满足全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“佳运油气”）的拓展以及未来发展的资金需求，同意为全资子公司佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月17日起至2023年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币6,500万元的连带责任保证。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。

　　2. 本次增加履约担保额度的概述

　　根据全资子公司佳运油气业务发展的需要，佳运油气向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请的综合授信额度金额增加至不超过人民币12,000 万元，公司为佳运油气的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度增加至不超过人民币12,000万元，担保期限自担保事项发生之日起至2023年12月31日止。

　　本次上述增加担保额度事项已经2021年5月31日召开的公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1．企业名称：四川佳运油气技术服务有限公司

　　2．注册地址：江油市太平镇桃源路744、746号

　　3．法定代表人：林汝捷

　　4．注册资本：8,000万元人民币

　　5．成立时间：2001年10月12日

　　6．经营范围：陆上采油（气）、井下作业。对石油天然气加工、集采输、储存及油气化工装置提供技术服务及业务分包（包括对装置）运行操作及维修、保养服务；劳务派遣及工程技术服务、仪表自动化技术服务及业务分包，石油化工技术服务、石油工程技术服务；机械设备及配件、化工产品（不含危险品）、五金、交电、钢材、机电产品、建筑材料、仪器仪表、日用百货、劳保用品的销售；安全、安防、环保技术咨询；井控设备维护保养；石油设备、环保设备设施、循环水设备设施、机电设备、管道、仪器、仪表的安装；工业计算机控制系统设计集成及安装调试；安全技术防范工程设计、安装、维修；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环保工程设计、施工；环境污染防治设备和实验设施设备制造的安装、调试及技术服务；合同能源管理服务；货物及技术进出口业务；机械设备租赁；特种设备安装、维修；压缩机维修服务；硫磺分离回收技术服务；无人机的租售并提供技术服务；汽车租赁；电气设备修理；电气安装；摄影扩印服务；遥感测绘服务；房屋建筑；土木工程建筑；人力资源服务；提供驾驶员劳务服务；普通货运；建筑装饰和装修；企业管理咨询（不含投融资与理财类咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次新增对全资子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将 由公司及全资子公司与融资机构等共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次增加对全资子公司的担保额度充分考虑了子公司业务发展需要，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营活动具有控制权。本次增加担保额度事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保） 为人民币 72,464.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.27%；本公司及 其控股子公司实际发生的对外担保余额为 51,550.00 万元人民币，占公司最近 一期经审计净资产的24.38%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年5月31日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2021-048

　　福建雪人股份有限公司

　　关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2021年度将与关联方河南欧新特新能源科技有限公司（以下简称“欧新特”）发生日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过300 万元人民币。

　　上述日常关联交易事项已经 2021 年 5 月 31 日公司召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。其中与欧新特日常关联交易的审议程序，关联董事林汝捷先生（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、陈辉先生、林汝捷先生（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）已回避表决。独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.河南欧新特新能源科技有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：河南欧新特新能源科技有限公司

　　成立时间：2018年07月31日

　　注册地址：新乡市新飞大道1789号高新区火炬园GII-307-2

　　注册资本：48,326.6006万人民币

　　主营业务：新能源汽车零部件、供热（包含热泵）、供冷、通风、冷冻、杀菌及新能源环保设备的研发设计、制造、销售；新能源技术、氢能源技术、新能源汽车及零部件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让服务；新能源汽车零售；从事货物及技术的进出口业务；互联网信息咨询（不含金融）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　最近一年财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据据未经审计。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司实际控制人林汝捷先生为天创富的第二大股东，天创富持有兴雪康（平潭）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴雪康”）81.95%的合伙企业份额，兴雪康为欧新特的控股股东，出于谨慎性、一致性以及交易公平、公正、公开的原则，公司及子公司与欧新特之间的购销商品等日常性交易往来履行日常关联交易程序。

　　(3) 履约能力分析

　　欧新特在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力，日常交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。经在最高人民法院网查询，欧新特不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况：各协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增 2021 年度日常关联交易预计额度主要系销售类日常经营性交易，是基于公司业务发展的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，助力公司的业务发展战略布局。

　　公司与上述关联方的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事基于独立判断立场对上述关联交易进行认真审查，并发表如下独立意见：上市公司新增预计 2021 年度与河南欧新特的日常关联交易的事项符合日常经营需要，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，执行价格及条件公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，因此，我们对本次日常关联交易表示认可。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；

　　2.第四届监事会第二十四次（临时）会议决议；

　　3.独立董事事前认意见书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年5月31日