证券代码：600896        证券简称：*ST海医     公告编号：临2021-025

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　第十届董事会第十三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年5月26日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

　　（三）公司于2021年5月31日以通讯表决方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　（一）《关于拟对公司全资子公司上海览海企业管理有限公司增资的议案》

　　鉴于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司业务需要，同意公司对该公司增资34,000万元，本次增资完成后，上海览海企业管理有限公司注册资本变更为35,000万元。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》（公告编号：临2021-026）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）《关于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司拟购买资产的议案》

　　同意公司全资子公司上海览海企业管理有限公司按评估价（35,551.67万元）购买昆明锦慧置业发展有限公司持有的昆明锦慧金融中心办公楼东侧2-7层（合计13,870.05平方米）的商务办公楼（以下简称为“标的资产”），同意公司将标的资产用于打造医疗健康产业综合体，对标的资产进行统一规划、招租和运营，其中部分面积用于公司开设医疗诊所，部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或其他配套产业等机构。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》（公告编号：临2021-026）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）《关于拟投资设立昆明览海门诊部有限公司(暂定名)的议案》

　　鉴于公司发展战略，公司在立足上海的同时，充分利用在昆明拥有的物业资源，对两家综合门诊部的运营经验进行复制，将主营业务拓展到自然条件优越的云南地区，同意公司出资人民币5,000万元在昆明设立全资子公司昆明览海门诊部有限公司（暂定名，以工商登记为准），并授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）《关于拟投资设立上海览海禾风门诊部有限公司(暂定名)的议案》

　　鉴于公司发展战略，公司拟对两家综合门诊部的运营经验进行复制，充实公司医疗网络，扩大公司主营业务规模，现同意公司出资人民币5,000万元在上海禾风医院有限公司所实施的医疗项目用地所属的优秀历史建筑内（上海市黄浦区广东路94号）设立全资子公司览海禾风门诊部有限公司（暂定名，以工商登记为准），并授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　鉴于公司常务副总裁兼财务总监刘蕾女士因工作分工调整，不再担任公司财务总监职务，现根据公司经营发展需要，同意聘任蔡泽华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　（六）《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》；

　　公司董事会同意于2021年6月21日14:00在上海浦东新区世纪大道201号3楼会议室召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：600896        证券简称：*ST海医       公告编号：临2021-026

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　对外投资暨购买资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●鉴于览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海览海企业管理有限公司（以下简称“览海管理公司”）业务需要，公司对该子公司增资34,000万元，本次增资完成后，上海览海企业管理有限公司注册资本由1,000万元变更为35,000万元。

　　●览海管理公司按评估价（35,551.67万元）购买昆明锦慧置业发展有限公司（以下简称“昆明锦慧”）持有的昆明锦慧金融中心1号办公楼东侧2-7层（合计13,870.05平方米）的商务办公楼（以下简称为“标的资产”）。

　　●上述事项已经公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●上述事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 特别风险提示: 公司将标的资产用于打造医疗健康产业综合体，对标的资产进行统一规划、招租和运营，其中部分面积用于公司开设医疗诊所，部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或其他配套产业等机构。公司自行开设的医疗机构运营情况，以及对外招租的进展情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资事项概述

　　公司于2021年5月19日设立全资子公司览海管理公司，注册资本1,000万元，经营范围为：一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；品牌管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。现因览海管理公司业务需要，公司对该公司以现金方式增资34,000万元，本次增资完成后，览海管理公司注册资本变更为35,000万元。

　　二、购买资产交易事项概述

　　公司因战略发展需要，公司全资子公司览海管理公司拟购买昆明锦慧持有的昆明锦慧金融中心部分商务办公楼，昆明锦慧金融中心位于云南省昆明市西山区广福路与滇池路交叉口，与云南省政协、云南省政府一路之隔，距离滇池约1.5公里，定位为昆明市城市副中心高端商务办公区，包括总部办公楼、高档酒店、配套商业等复合型城市广场。标的资产为昆明锦慧金融中心1号办公楼东侧2-7层（总层高为7层），合计13,870.05平方米，经中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2021）第YCV1047号评估报告，标的资产评估值为35,551.67万元，览海管理公司拟以评估价购买上述标的资产。

　　三、交易对方情况介绍

　　交易对方名称：昆明锦慧置业发展有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：云南省昆明市滇池旅游度假区怡景路2号海埂宾馆8栋

　　主要办公地址：云南省昆明市西山区广福路与滇池路交叉口锦慧金融中心项目部

　　成立日期：2018年12月21日

　　法定代表人：高鹏

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；住宿服务；物业管理；停车场经营；项目投资；酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：黄山九龙酒店管理有限公司持股100%。

　　截至 2020年 12 月 31 日，昆明锦慧未经审计的资产总额为60,547.45万元， 负债总额37.74 万元，净资产60,509.71万元，2020 年度实现营业收入0万元，净利润 -84.77 万元。

　　昆明锦慧系昆明锦慧金融中心项目实施公司，最近三年没有开展其他业务。

　　昆明锦慧与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　四、标的资产基本情况

　　（一）权属状况说明

　　标的资产为昆明锦慧所持有的昆明锦慧金融中心部分商务办公楼。该项目位于云南省昆明市西山区，广福路与滇池路交叉口，项目总层高7层，其中1层为挑空大厅，2-7层分为东西两侧，公司购买其东侧2-7层，合计13,870.05平方米。

　　该标的资产目前尚未取得预售许可证，所涉及的土地及相关建筑资产产权清晰，也不存在任何抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

　　（二）定价政策

　　经具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2021）第YCV1047号评估报告，标的资产评估值为35,551.67万元，览海管理公司拟以评估价购买上述标的资产。

　　目前标的资产主体结构已竣工，待取得预售许可证，本次标的资产评估方法为市场法，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司拟购买昆明锦慧金融中心1号楼东二至七层写字楼（期房）项目资产评估报告》（中和评报字（2021）第YCV1047号）。

　　本次交易定价遵循公平、公正、公允的原则，交易价格公平合理。

　　五、本次交易事项的目的以及对上市公司的影响

　　公司将充分利用拥有的该项物业资源，对两家综合门诊部的运营经验进行复制，将主营业务区域进行拓展，延升到自然条件优越的云南地区，有利于提高公司的业务收入和增强公司的可持续发展能力。

　　六、本次交易事项应当履行的程序

　　2021年5月31日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟对公司全资子公司上海览海企业管理有限公司增资的议案》及《关于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司拟购买资产的议案》，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　七、本次交易事项的风险

　　公司拟将标的资产用于打造医疗健康产业综合体，部分面积用于公司开设医疗诊所，部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或配套产业等机构，公司自行开设的医疗机构运营情况，以及对外招租的进展情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：600896           证券简称：*ST海医         公告编号：临2021-027

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）常务副总裁兼财务总监刘蕾女士因工作分工调整，不再担任公司财务总监职务，现根据公司经营发展需要，经公司2021年5月31日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过，同意聘任蔡泽华先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就公司上述聘任事项发表如下独立意见：

　　1、经审查蔡泽华先生的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

　　2、经了解蔡泽华先生个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为蔡泽华先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

　　3、上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　蔡泽华先生简历

　　蔡泽华，男，1978年7月出生，硕士研究生学历，财政金融学硕士学位。曾任上海人寿保险股份有限公司董事会秘书、上海农村商业银行监事，中远海运集团财务部资金管理室高级经理，中国海运集团有限公司财务部金融管理室高级经理、资金管理室高级经理，中海集团财务有限责任公司资金管理部经理助理。

　　证券代码：600896   证券简称：*ST海医   公告编号：临2021-028

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月21日14 点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区世纪大道201号3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月21日

　　至2021年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　另外，会议还将听取《公司独立董事 2020年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-9已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡参加会议。

　　（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在2021年6月21日14:00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

　　1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司；

　　4、联系电话；021-52383315；

　　5、登记时间：2021年6月16日上午9:30至11:30，下午1:30至5:30。

　　（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

　　■

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东交通费、食宿费自理。

　　（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

　　（三）联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼

　　邮编：200120

　　联系电话：021-50293023

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　览海医疗产业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。