证券代码：603533    证券简称：掌阅科技   公告编号：2021-033

　　掌阅科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年05月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，公司董事赵鹏远，独立董事林涛、于鑫铭因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李好胜先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案

　　■

　　2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有非累积投票议案全部表决通过，所有累积投票议案中全部董事、监事候选人均当选；

　　2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案1、2、3、4；

　　3、议案2关联股东张凌云、成湘均、王良已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：张扬、黎晓慧

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 掌阅科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　掌阅科技股份有限公司

　　2021年5月31日

　　证券代码：603533        证券简称：掌阅科技   公告编号：2021-034

　　掌阅科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知及会议资料于2021年5月31日以书面方式送达全体董事，本次会议于2021年5月31日以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由全体董事一致同意推举的董事成湘均先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　经全体董事审议，同意选举成湘均先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据相关法律法规、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会一致。关于第三届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任成湘均先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　根据总经理成湘均先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王良先生、高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生担任公司副总经理，聘任张维聪先生担任公司财务负责人，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长成湘均先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈永倬先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　陈永倬先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，且公司在本次董事会会议召开之前已按照相关规定将陈永倬先生的董事会秘书的任职资格提交至上海证券交易所并已经通过审核无异议。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任孙娟霞女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件：

　　1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：上述相关人员简历

　　附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月31日

　　附件一：

　　相关人员简历

　　1、成湘均先生

　　成湘均先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯通信息技术有限公司研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司总经理。2011年1月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。

　　2、高兵先生

　　高兵先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理，海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司营销经理，创维移动通讯技术有限公司区域经理、东北区总监。2009年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监，现任公司董事、副总经理。

　　3、陈永倬先生

　　陈永倬先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学企业管理硕士学位。历任北京华录百纳影视股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京华录百纳投资管理有限公司董事长、总经理，孩子王儿童用品股份有限公司投融资负责人，2021年5月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　4、张超先生

　　张超先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学计算机科学与技术硕士学位。现任北京字节跳动网络技术有限公司小说业务部门负责人。

　　5、许超女士

　　许超女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学会计硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任中国传媒大学财务处内控管理科科长。

　　6、唐朝云先生

　　唐朝云先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海交通大学计算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科技有限公司总经理。现任上海酷睿网络科技股份有限公司董事。

　　7、王良先生

　　王良先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海同济大学机车车辆工程工科专业学士。历任上海地铁运营有限公司助理工程师、工程师，上海一维科技有限公司高级软件工程师、技术部经理，北京爱商科技有限公司技术总监。2008年9月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技副总裁、董事，现任公司副总经理。

　　8、吴迪先生

　　吴迪先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国政法大学民商法学专业硕士。曾任360公司高级法务经理。2016年10月加入公司，任法务总监，现任公司副总经理。

　　9、张维聪先生

　　张维聪先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系北京交通大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA)。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，柯莱特信息系统有限公司财务报告与分析经理，凤凰新媒体财务报告经理，精硕科技高级财务总监，北京大杰致远信息技术有限公司副总裁。2019年5月加入公司，现任公司财务负责人。

　　10、孙娟霞女士

　　孙娟霞女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任北京掌趣科技股份有限公司董秘助理&证券事务专员，浙江青岱投资管理有限公司运营总监。2020年6月加入公司证券部工作，现任公司证券事务代表。

　　附件二：

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式：

　　联系电话：（8610）59236288

　　传真：（8610）59231388-802

　　电子邮箱：ir@zhangyue.com

　　联系地址：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

　　证券代码：603533    证券简称：掌阅科技   公告编号：2021-035

　　掌阅科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知及会议资料于2021年5月31日通过书面方式送达全体监事，本次会议于2021年5月31日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由全体监事一致同意推举的监事黄国伟先生主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　经监事会审议，同意选举黄国伟先生（简历见附件）为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、报备文件

　　掌阅科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月31日

　　1、黄国伟先生

　　黄国伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司架构师、项目经理；2009年8月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。

　　证券代码：603533        证券简称：掌阅科技    公告编号：2021-036

　　掌阅科技股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年5月31日，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案》。

　　本次股东大会同意公司董事会换届，选举成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生、张超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举许超女士、唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　本次股东大会同意公司监事会换届，选举黄国伟先生、凌小慧女士为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭敏女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。相关人员情况如下：

　　董事长、总经理：成湘均先生

　　战略委员会成员：成湘均先生（主任委员）、张超先生、陈永倬先生

　　审计委员会成员：许超女士（主任委员）、唐朝云先生、成湘均先生

　　提名委员会成员：唐朝云先生（主任委员）、许超女士、高兵先生

　　薪酬与考核委员会：唐朝云先生（主任委员）、许超女士、高兵先生

　　副总经理：王良先生、高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生

　　财务负责人：张维聪先生

　　董事会秘书：陈永倬先生

　　证券事务代表：孙娟霞女士

　　公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月31日