本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监余娟女士递交的书面辞职报告，余娟女士因个人原因申请辞去财务总监职务，余娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。余娟女士辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，余娟女士通过福建大田哈博永新商贸合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.036%的股份，余娟女士辞去财务总监职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

　　余娟女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况，公司及公司董事会对余娟女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于 2021 年 5 月 31日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任赵学平先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。赵学平先生个人简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附件：赵学平先生简历

　　赵学平，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称。历任北京中成越洋软件技术有限公司会计、北京中洲光华会计师事务所有限公司项目经理、天健正信会计师事务所有限公司项目经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、辽宁三三工业有限公司北京分公司财务负责人。

　　赵学平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。