证券代码：000528  证券简称：柳工公告  编号：2021-55

　　广西柳工机械股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月31日14时30分。

　　（2）网络投票时间：2021年5月31日。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年5月31日9:15~15:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月31日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。

　　2、召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长曾光安先生。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东125人，代表股份637,195,137股，占上市公司总股份的43.1926％。

　　2、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东13人，代表股份514,254,674股，占上市公司总股份的34.8590％。

　　3、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票的股东112人，代表股份122,940,463股，占上市公司总股份的8.3336％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东116人，代表股份125,006,524股，占上市公司总股份的8.4736％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,066,061股，占上市公司总股份的0.1400％。

　　通过网络投票的股东112人，代表股份122,940,463股，占上市公司总股份的8.3336％。

　　5、其他人员出席会议情况

　　公司部分董事现场或以通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意628,330,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6088％；反对3,002,642股，占出席会议所有股东所持股份的0.4712％；弃权5,862,280股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.9200％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意116,141,602股，占出席会议中小股东所持股份的92.9084％；反对3,002,642股，占出席会议中小股东所持股份的2.4020％；弃权5,862,280股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.6896％。

　　2、 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意628,389,726股，占出席会议所有股东所持股份的98.6181％；反对2,943,131股，占出席会议所有股东所持股份的0.4619％；弃权5,862,280股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.9200％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意116,201,113股，占出席会议中小股东所持股份的92.9560％；反对2,943,131股，占出席会议中小股东所持股份的2.3544％；弃权5,862,280股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.6896％。

　　3、 审议通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意628,398,415股，占出席会议所有股东所持股份的98.6195％；反对2,934,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.4605％；弃权5,862,280股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.9200％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意116,209,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.9630％；反对2,934,442股，占出席会议中小股东所持股份的2.3474％；弃权5,862,280股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.6896％。

　　4、 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意632,549,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2709％；反对4,628,473股，占出席会议所有股东所持股份的0.7264％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意120,361,051股，占出席会议中小股东所持股份的96.2838％；反对4,628,473股，占出席会议中小股东所持股份的3.7026％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。

　　5、 审议通过了《关于公司续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意623,620,781股，占出席会议所有股东所持股份的97.8697％；反对2,938,642股，占出席会议所有股东所持股份的0.4612％；弃权10,635,714股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的1.6691％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意111,432,168股，占出席会议中小股东所持股份的89.1411％；反对2,938,642股，占出席会议中小股东所持股份的2.3508％；弃权10,635,714股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的8.5081％。

　　6、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意634,224,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.5337％；反对2,934,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.4605％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意122,035,482股，占出席会议中小股东所持股份的97.6233％；反对2,934,442股，占出席会议中小股东所持股份的2.3474％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0293％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、 逐项审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易的议案》

　　议案7.01  关于调整公司2021年度日常关联交易的议案（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务46,183万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务2,276万元）。

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司（公司控股股东、广西柳工集团有限公司控股子公司）、曾光安先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事长）、俞传芬先生（兼任广西柳工集团机械有限公司副总裁）、覃勇先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事会秘书）共计持有511,741,963股，占公司总股本数的34.69%，对该项议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意99,891,324股，占出席会议所有股东所持股份的79.6244％；反对2,944,142股，占出席会议所有股东所持股份的2.3468％；弃权22,617,708股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的18.0288％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意99,444,674股，占出席会议中小股东所持股份的79.5516％；反对2,944,142股，占出席会议中小股东所持股份的2.3552％；弃权22,617,708股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的18.0932％。

　　议案7.02  关于调整公司2021年度日常关联交易的议案（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务15,097万元）。

　　该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股313,000股，占公司总股本数的0.02%，对该项议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意611,320,287股，占出席会议所有股东所持股份的95.9864％；反对2,944,142股，占出席会议所有股东所持股份的0.4623％；弃权22,617,708股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的3.5513％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意99,444,674股，占出席会议中小股东所持股份的79.5516％；反对2,944,142股，占出席会议中小股东所持股份的2.3552％；弃权22,617,708股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的18.0932％。

　　议案7.03  关于调整公司2021年度日常关联交易的议案（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司销售商品及提供劳务215万元）。

　　该议案关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股303,000股，占公司总股本数的0.02%，对该项议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意611,633,287股，占出席会议所有股东所持股份的95.9884％；反对2,944,142股，占出席会议所有股东所持股份的0.4620％；弃权22,617,708股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的3.5496％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意99,444,674股，占出席会议中小股东所持股份的79.5516％；反对2,944,142股，占出席会议中小股东所持股份的2.3552％；弃权22,617,708股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的18.0932％。

　　议案7.04  关于调整公司2021年度日常关联交易的议案（向广西威翔机械有限公司销售商品和提供劳务1,355万元）。

　　该议案关联股东文武先生（兼任该公司董事）持股180,000股，占公司总股本数的0.01%，对该项议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意611,633,287股，占出席会议所有股东所持股份的95.9884％；反对2,944,142股，占出席会议所有股东所持股份的0.4620％；弃权22,617,708股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的3.5496％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意99,444,674股，占出席会议中小股东所持股份的79.5516％；反对2,944,142股，占出席会议中小股东所持股份的2.3552％；弃权22,617,708股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的18.0932％。

　　8、 审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举李嘉明先生、陈雪萍女士为公司第八届董事会独立董事。独立董事任期与本届董事会任期一致。以上独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　议案8.01选举李嘉明先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:616,686,361股，占出席会议所有股东所持股份的96.78%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数:104,497,748股，占出席会议中小股东所持股份的83.59%。

　　议案8.02 选举陈雪萍女士为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:614,596,698股，占出席会议所有股东所持股份的96.45%。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数:102,408,085股，占出席会议中小股东所持股份的81.92%。

　　9、 审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,898,991股，占出席会议所有股东所持股份的78.3151％；反对27,075,133股，占出席会议所有股东所持股份的21.6590％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,898,991股，占出席会议中小股东所持股份的78.3151％；反对27,075,133股，占出席会议中小股东所持股份的21.6590％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权32,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0259％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、 逐项审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易方案的议案》

　　议案10.01本次吸收合并的方式

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,092,033股，占出席会议所有股东所持股份的21.6725％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0192％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,092,033股，占出席会议中小股东所持股份的21.6725％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.02标的资产及交易对方

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,077,707股，占出席会议所有股东所持股份的78.4581％；反对26,904,817股，占出席会议所有股东所持股份的21.5227％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0192％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,077,707股，占出席会议中小股东所持股份的78.4581％；反对26,904,817股，占出席会议中小股东所持股份的21.5227％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.03交易价格和定价依据

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,116,033股，占出席会议所有股东所持股份的21.6917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,116,033股，占出席会议中小股东所持股份的21.6917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.04发行股份的种类、面值

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,941,691股，占出席会议所有股东所持股份的78.3493％；反对27,049,433股，占出席会议所有股东所持股份的21.6384％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,941,691股，占出席会议中小股东所持股份的78.3493％；反对27,049,433股，占出席会议中小股东所持股份的21.6384％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.05发行方式和发行对象

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,513,391股，占出席会议所有股东所持股份的78.8066％；反对25,928,339股，占出席会议所有股东所持股份的20.7416％；弃权564,794股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.4518％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,513,391股，占出席会议中小股东所持股份的78.8066％；反对25,928,339股，占出席会议中小股东所持股份的20.7416％；弃权564,794股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.4518％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.06定价基准日

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,513,391股，占出席会议所有股东所持股份的78.8066％；反对26,477,733股，占出席会议所有股东所持股份的21.1811％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,513,391股，占出席会议中小股东所持股份的78.8066％；反对26,477,733股，占出席会议中小股东所持股份的21.1811％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.07  发行价格

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,513,391股，占出席会议所有股东所持股份的78.8066％；反对26,493,133股，占出席会议所有股东所持股份的21.1934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,513,391股，占出席会议中小股东所持股份的78.8066％；反对26,493,133股，占出席会议中小股东所持股份的21.1934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.08 发行股份的数量

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,907,891股，占出席会议所有股东所持股份的78.3222％；反对27,083,233股，占出席会议所有股东所持股份的21.6655％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,907,891股，占出席会议中小股东所持股份的78.3222％；反对27,083,233股，占出席会议中小股东所持股份的21.6655％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.09上市地点

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,558,891股，占出席会议所有股东所持股份的78.8430％；反对26,347,033股，占出席会议所有股东所持股份的21.0765％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0805％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,558,891股，占出席会议中小股东所持股份的78.8430％；反对26,347,033股，占出席会议中小股东所持股份的21.0765％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.10  锁定期安排

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,839,672股，占出席会议所有股东所持股份的79.0676％；反对26,066,252股，占出席会议所有股东所持股份的20.8519％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0805％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,839,672股，占出席会议中小股东所持股份的79.0676％；反对26,066,252股，占出席会议中小股东所持股份的20.8519％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.11  上市公司异议股东的保护机制

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,476,291股，占出席会议所有股东所持股份的78.7769％；反对26,425,433股，占出席会议所有股东所持股份的21.1392％；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0838％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,476,291股，占出席会议中小股东所持股份的78.7769％；反对26,425,433股，占出席会议中小股东所持股份的21.1392％；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.12  本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,561,791股，占出席会议所有股东所持股份的78.8453％；反对26,331,333股，占出席会议所有股东所持股份的21.0640％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0907％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,561,791股，占出席会议中小股东所持股份的78.8453％；反对26,331,333股，占出席会议中小股东所持股份的21.0640％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0907％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.13  员工安置

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,462,191股，占出席会议所有股东所持股份的78.7656％；反对26,430,933股，占出席会议所有股东所持股份的21.1436％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0907％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,462,191股，占出席会议中小股东所持股份的78.7656％；反对26,430,933股，占出席会议中小股东所持股份的21.1436％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0907％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.14  过渡期损益安排

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,513,391股，占出席会议所有股东所持股份的78.8066％；反对26,379,733股，占出席会议所有股东所持股份的21.1027％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0907％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,513,391股，占出席会议中小股东所持股份的78.8066％；反对26,379,733股，占出席会议中小股东所持股份的21.1027％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0907％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.15  滚存未分配利润

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,462,191股，占出席会议所有股东所持股份的78.7656％；反对26,430,933股，占出席会议所有股东所持股份的21.1436％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0907％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,462,191股，占出席会议中小股东所持股份的78.7656％；反对26,430,933股，占出席会议中小股东所持股份的21.1436％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0907％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.16  资产交割及违约责任

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,467,691股，占出席会议所有股东所持股份的78.7700％；反对26,425,433股，占出席会议所有股东所持股份的21.1392％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0907％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,467,691股，占出席会议中小股东所持股份的78.7700％；反对26,425,433股，占出席会议中小股东所持股份的21.1392％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0907％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.17  业绩承诺及补偿安排

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,895,991股，占出席会议所有股东所持股份的78.3127％；反对26,997,133股，占出席会议所有股东所持股份的21.5966％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0907％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,895,991股，占出席会议中小股东所持股份的78.3127％；反对26,997,133股，占出席会议中小股东所持股份的21.5966％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0907％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.18 决议有效期

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,518,891股，占出席会议所有股东所持股份的78.8110％；反对26,374,233股，占出席会议所有股东所持股份的21.0983％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0907％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,518,891股，占出席会议中小股东所持股份的78.8110％；反对26,374,233股，占出席会议中小股东所持股份的21.0983％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0907％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、 审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司构成关联交易的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意99,071,385股，占出席会议所有股东所持股份的79.2530％；反对25,851,539股，占出席会议所有股东所持股份的20.6802％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权83,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0669％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意99,071,385股，占出席会议中小股东所持股份的79.2530％；反对25,851,539股，占出席会议中小股东所持股份的20.6802％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权83,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、 审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司不构成重组上市的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意98,470,791股，占出席会议所有股东所持股份的78.7725％；反对26,452,133股，占出席会议所有股东所持股份的21.1606％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权83,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0669％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意98,470,791股，占出席会议中小股东所持股份的78.7725％；反对26,452,133股，占出席会议中小股东所持股份的21.1606％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权83,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　13、 审议通过了《关于〈广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14、 审议通过了《关于签署附生效条件的〈吸收合并协议〉的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,023,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6179％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权83,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,023,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6179％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权83,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0738％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　15、 审议通过了《关于签署附生效条件的〈吸收合并协议之补充协议〉的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,023,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6179％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权83,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,023,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6179％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权83,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0738％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　16、 审议通过了《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　17、 审议通过了《关于本次吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　18、 审议通过了《关于本次吸收合并符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　19、 审议通过了《关于批准公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,898,991股，占出席会议所有股东所持股份的78.3151％；反对26,998,333股，占出席会议所有股东所持股份的21.5975％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,898,991股，占出席会议中小股东所持股份的78.3151％；反对26,998,333股，占出席会议中小股东所持股份的21.5975％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　20、 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　21、 审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,015,433股，占出席会议所有股东所持股份的21.6112％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0805％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,015,433股，占出席会议中小股东所持股份的21.6112％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　22、 审议通过了《关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　23、 审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,890,491股，占出席会议所有股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,890,491股，占出席会议中小股东所持股份的78.3083％；反对27,006,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6043％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　24、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司相关事宜的议案》

　　该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司及其员工持股平台常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）中持有公司股份的员工进行了回避表决。前述关联股东合计持有公司520,062,591股股份，占公司总股本数的35.25%。

　　表决结果：同意97,899,091股，占出席会议所有股东所持股份的78.3152％；反对27,006,833股，占出席会议所有股东所持股份的21.6043％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0805％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意97,899,091股，占出席会议中小股东所持股份的78.3152％；反对27,006,833股，占出席会议中小股东所持股份的21.6043％；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权100,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0805％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君（上海）律师事务所王正洋先生、许飞先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2021年5月31日

　　证券代码：000528  证券简称：柳工    公告编号：2021-56

　　广西柳工机械股份有限公司

　　通知债权人公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）的全体股东广西柳工集团有限公司、广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）和中信证券投资有限公司（以下合称“交易对方”）发行新增股份，吸收合并柳工有限（以下简称“本次吸收合并”）。

　　本次吸收合并完成后，上市公司作为吸收合并存续方承继和承接柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；柳工有限作为被吸收合并方，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由上市公司承继和承接，柳工有限的法人资格同时予以注销。本次吸收合并完成后，柳工有限持有的上市公司股份将被注销，柳工有限全体股东将成为吸收合并后上市公司的股东。

　　上市公司于 2021年 5 月31日召开 2020 年度股东大会，审议通过了本次吸收合并有关事项，详见上市公司于 2021 年 6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司2020年度股东大会决议公告》（公告编号： 2021-55） 。

　　本次吸收合并事项已经柳工有限股东会2021年第二次临时会议审议通过，交易对方已完成内部决策程序，并已取得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准。本次吸收合并尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，上市公司的债权人自接到关于本次吸收合并事项的债权人通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权依据有效的债权文书及相关凭证依法要求上市公司清偿债务或提供相应担保。逾期未申报债权的，将视为有关债权人放弃要求上市公司提前清偿债务或者提供相应担保的权利，但并不会因此影响其债权，有关债权将在到期后由上市公司按有关债权文件的约定清偿。对于根据本公告进行有效申报的债权人，上市公司将在本次吸收合并获得中国证券监督管理委员会的核准后，对相关债务根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。

　　债权人可采用现场、邮寄或传真方式申报债权。具体联系方式如下：

　　1.现场申报

　　请持身份证明文件、有效债权文书及相关凭证的原件及复印件和要求上市公司清偿债务或者提供相应担保的书面通知等债权资料（以下简称“债权资料”）到上市公司以下地址申报债权：

　　地址：广西柳州市柳南区柳太路1号广西柳工机械股份有限公司

　　联系人：向兴颖、吕军天

　　联系电话：0772-3886509、0772-3887266

　　2.以邮寄方式申报

　　请将身份证明文件、债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样：

　　邮寄地址：广西柳州市柳南区柳太路1号广西柳工机械股份有限公司

　　联系人：向兴颖、吕军天

　　邮编：545007

　　联系电话：0772-3886509、0772-3887266

　　邮寄方式的申报时间以寄出邮戳日为准。

　　3.以传真方式申报

　　请将身份证明文件、债权资料传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样：

　　传真号码：0772-3691147

　　联系电话：0772-3886509、0772-3887266

　　联系人：向兴颖、吕军天

　　传真方式的申报时间以上市公司传真系统收到文件日为准。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2021年5月31日