股票代码：600779               股票简称：水井坊    编号：临2021-028号

　　四川水井坊股份有限公司九届董事会2021年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司九届董事会2021年第五次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年5月26日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年5月31日通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标。根据公司《激励计划》的规定，如果考核当年公司业绩不达标，则激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁，公司将按规定予以回购并注销。因此，公司决定回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股。又因公司在实施2019年度利润分配方案时，激励对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度现金红利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，回购价格为授予价格25.56元。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。独立董事同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。

　　具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2021-030号）。

　　公司董事长范祥福先生为2019年限制性股票激励计划的激励对象，因此，其在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

　　本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司因第一个解锁期业绩考核未达标，需回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,435,598股变更为488,369,548股，公司注册资本将由人民币488,435,598元变更为人民币488,369,548元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。

　　具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的公告》（临2021-032号）。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年六月一日

　　股票代码：600779                股票简称：水井坊   编号：临2021-029号

　　四川水井坊股份有限公司九届监事会2021年第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司九届监事会2021年第三次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年5月26日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年5月31日通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标。根据公司《激励计划》的规定，如果考核当年公司业绩不达标，则激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁，公司将按规定予以回购并注销。因此，公司决定回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股。又因公司在实施2019年度利润分配方案时，激励对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度现金红利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，回购价格为授予价格25.56元。

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已获授但未达到第一次解锁条件的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：10名激励对象因公司业绩未达标，其持有的已获授但未达到第一次解锁条件的限制性股票应予以回购注销，本次回购注销限制性股票程序合法、合规，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

　　具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2021-030号）。

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司因第一个解锁期业绩考核未达标，需回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,435,598股变更为488,369,548股，公司注册资本将由人民币488,435,598元变更为人民币488,369,548元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。

　　具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的公告》（临2021-032号）

　　本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年六月一日

　　股票代码：600779               股票简称：水井坊    编号：临2021-030号

　　四川水井坊股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第九届董事会2021年第五次会议和第九届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。公司已于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2019 年7 月5日，公司召开了第九届董事会2019年第五次会议审议通过《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了专项法律意见书。

　　2、2019年7月5日，公司第九届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2019年7月8日，公司以电子邮件方式向全体员工工作邮箱发送了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉内部公示的通知》。同时，在公司重要场所张贴了《公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2019年7月8日至2019年7月18日，共计10天。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2019年7月20日，公司监事会发表了《水井坊监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019-036）。

　　4、2019年7月26日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水井坊关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-042）。

　　5、2019 年 8月21日，公司召开第九届董事会 2019 年第七次会议和第九届监事会2019年第五次会议，审议通过了《关于调整公司〈2019年限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2019 年8月21日作为激励计划的授予日，向符合条件的 13 名激励对象授予 24.22万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见， 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。中伦律师事务所出具了专项法律意见书。

　　6、2019年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2019-050）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象已完成缴款，共有13名激励对象完成认购242,200股。

　　7、2019年8月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为13名，实际授予的限制性股票总数为24.22万股。具体内容详见公司于2019年9月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-052）。

　　8、2020年10月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议、第九届监事会2020年第四次会议审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计110,100股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

　　9、2020年12月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-036），公司原激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人的限制性股票回购注销于2020年12月10日完成，回购注销数量共计110,100股。

　　10、 2021年5月31日，公司召开第九届董事会2021年第五次会议和第九届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

　　1、回购注销的原因

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）第一个解锁期的解锁条件规定，公司2019年度、2020年度的营业收入增长率的平均值，不低于对标企业平均水平的110%（对标企业为2018 年在A股上市公司年报披露的营业收入排名中位列前 10 名的白酒行业上市公司），实际公司2019年度、2020年度的营业收入增长率的平均值为对标企业平均水平的56.38%，低于110%，公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标。根据公司《激励计划》的规定，如果考核当年公司业绩不达标，则激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁，公司将按规定予以回购并注销。

　　2、回购注销的数量

　　本次公司因业绩未达标原因拟回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股，占目前公司总股本488,435,598股的0.0135%。

　　3、回购价格

　　根据《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定，公司按《激励计划》规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整；根据“第六章 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期”的规定，激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等事宜同时按本激励计划进行锁定。自激励对象获授的限制性股票完成股份登记（2019年8月30日）至今，公司实施了2019年度利润分配方案，但激励对象的现金红利公司并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户。目前，因业绩未达标原因公司拟回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度现金红利将收归公司所有。因此，本次回购价格仍为授予价格25.56元，无需进行调整。

　　在本次公告后至回购注销完成前，如果公司实施了2020年度利润分配方案，激励对象的现金红利公司仍将不实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股对应的2020年度现金红利将收归公司所有。因此，无需就此进行价格调整。

　　公司拟支付回购价款总计人民币1,688,238.00元用于本次限制性股票的回购，回购资金为公司自有资金。

　　三、预计本次回购注销部分限制性股票完成后的股本结构变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不会影响公司激励计划的继续实施，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。独立董事同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及 《激励计划》的有关规定，对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。

　　六、监事会意见

　　根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已获授但未达到第一次解锁条件的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：10名激励对象因公司业绩未达标，其持有的已获授但未达到第一次解锁条件的限制性股票应予以回购注销，本次回购注销限制性股票程序合法、合规，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

　　七、法律意见书结论性意见

　　公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购并注销的原因、数量和回购价格均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。此外，本次回购并注销事项尚需按照《管理办法》及证券交易所的有关规定进行信息披露，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

　　八、备查文件

　　1、水井坊九届董事会2021年第五次会议决议；

　　2、水井坊独立董事关于回购注销部分限制性股票的意见；

　　3、水井坊九届监事会2021年第三次会议决议；

　　4、法律意见书。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年六月一日

　　股票代码：600779               股票简称：水井坊    编号：临2021-031号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少公司注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第九届董事会2021年第五次会议和第九届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《水井坊关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-030）。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由488,435,598股变更为488,369,548股，公司注册资本将由人民币488,435,598元变更为人民币488,369,548元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　（1）申报地址：四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事会办公室

　　（2）申报时间：自2021年6月1日至2021年7月15日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

　　（3）联系人：邓娜

　　（4）联系电话：028-86252847

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年六月一日

　　股票代码：600779               股票简称：水井坊    编号：临2021-032号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于减少公司注册资本暨修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第九届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、减少公司注册资本的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司因第一个解锁期业绩考核未达标，需回购注销10名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票66,050股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,435,598股变更为488,369,548股，公司注册资本将由人民币488,435,598元变更为人民币488,369,548元。

　　二、修订《公司章程》相应部分的内容

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《水井坊公司章程》（2021年5月31日修订）。

　　上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年六月一日

　　股票代码：600779               股票简称：水井坊    编号：临2021-033号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司

　　股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月2日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：

　　截至2021年5月31日，公司股份回购专用账户已开立，暂未开始实施股份回购。

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年六月一日