证券代码：601968        证券简称：宝钢包装     公告编号：2021-020

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，独立董事韩秀超先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，其他8位董事因公务原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其他2位监事因公务原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2020年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于宝钢包装2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于宝钢包装2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于宝钢包装2021年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于宝钢包装2020年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于宝钢包装2020年度关联交易公允性和2021年度预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 于增补独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：刘一苇、常继超

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海宝钢包装股份有限公司股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　2021年5月28日

　　证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2021-021

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年5月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年5月21日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形式召开，由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装开展远期结售汇的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《关于开展远期结售汇的公告》（公告号2021-022）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》。

　　会议一致同意公司第六届董事会各专业委员会委员调整名单如下：

　　■

　　任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月二十八日

　　证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2021-022

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于开展远期结售汇的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了六届七次董事会，审议通过了《关于宝钢包装开展远期结售汇的议案》。因业务发展需要，公司拟在2021年开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司部分产品出口国外市场和部分项目设备采购需进口，主要采用外币进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，公司拟计划开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务

　　远期结售汇业务是指与银行等金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业务。

　　三、预计开展的远期结售汇业务期限及额度

　　公司拟办理远期结售汇业务，期限一年，自公司六届七次董事会审议通过之日起计算，董事会同意公司2021年办理远期结售汇业务累计金额不超过4,500万美元。

　　四、远期结售汇业务授权事项

　　为保证2021年度远期结售汇工作能够有序、高效地进行，董事会授权公司经营层在年度额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。

　　五、远期结售汇业务风险分析

　　公司及控股子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　　远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动等风险因素。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　公司建立了相应的内控管理制度，对开展远期结售汇业务程序做出了明确规定。公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。公司财务相关部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见：公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意此议案。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月二十八日