证券代码：603315   证券简称：福鞍股份     公告编号：2021-019

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议

　　采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

　　《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人,公司独立董事黄鹏因公出差，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司 2020 年度报告正文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司 2021 年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司 2020 年度日常关联交易完成情况及预计2021 年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司 2021 年度银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6为特殊表决议案，该议案经出席会议有表决权股东 2/3 以上同意，表决通过。

　　议案7为表决关联交易事项，关联股东福鞍控股有限公司、中科（辽宁）实业有限公司、吴迪、张轶妍已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：刘小英、周娅辉

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、

　　会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、

　　《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　2021年5月29日

　　证券代码：603315         证券简称：福鞍股份        公告编号：2021-020

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　关于补选职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月19日收到公司职工代表监事杨程坤先生提交的辞职报告，杨程坤先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，杨程坤先生未持有公司股份。杨程坤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2021年5月27日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举洪跃鑫先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　洪跃鑫，男，中国党员，1985年出生，本科学历，中级工程师。2009年7月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任，现任检测中心主任兼精整车间主任。

　　洪跃鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。