本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2021年6月24日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年6月16日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　本公司于2021年5月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，定于2021年6月16日召开2020年年度股东大会。

　　现公司根据本次股东大会相关的H股股东通函的审核、寄发进度情况，经公司董事会审议决定，公司2020年年度股东大会延期至2021年6月24日召开。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2021年6月24日 9点 00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2021年6月24日

　　至2021年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年5月6日刊登的公告（公告编号:2021-032）。

　　四、

　　其他事项

　　会议联系方式：

　　地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

　　邮编：471009

　　电话：0379-63908588、0379-63908833

　　五、 上网公告附件

　　附件1：2020年年度股东大会经修订授权委托书

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　附件1：2020年年度股东大会经修订授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　洛阳玻璃股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　年　　 月　　 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。