证券代码：601107      证券简称：四川成渝       公告编号：2021-024

　　债券代码：136493         债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　关于控股股东交投集团与四川省铁路

　　产业投资集团有限责任公司

　　战略重组的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月22日、2021年4月2日发布了《四川成渝高速公路股份有限公司关于控股股东交投集团筹划与四川省铁路产业投资集团有限责任公司战略重组的提示性公告》及《四川成渝高速公路股份有限公司关于控股股东交投集团与四川省铁路产业投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》。

　　2021年5月28日，公司接到控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）通知，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）已完成设立登记手续并于2021年5月28日与交投集团、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》。根据该协议，交投集团与铁投集团实施新设合并（以下简称“本次合并”）的交割前提条件已经满足，本次合并可以进行交割；本次合并的交割日为2021年5月28日（含当日）；自交割日起，交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团；协议自各方签字盖章之日起生效。

　　本次合并实施完成后，公司控股股东将由交投集团变更为蜀道集团，实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会。目前公司生产经营一切正常，公司将根据本次合并的进展情况按照相关规定及时进行信息披露，并按照相关法律法规的规定敦促相关方及时履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关信息请以公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：601107         证券简称：四川成渝       公告编号：2021-023

　　债券代码：136493         债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　关于发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第二十五次会议及2018年度股东周年大会审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》（详情请参阅本公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布之公告）。

　　2020年9月18日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN 1023号），交易商协会决定接受本公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。本公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

　　5月28日，本公司2021年度第一期中期票据发行成功。债券简称：21成渝高速MTN001，债券代码：102100999，发行金额为人民币10亿元，期限3＋2年，票面利率3.49%，全场认购倍数5.06倍，由中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。

　　本期中期票据的募集说明书及相关发行情况可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　2021年5月28日