证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2021-029

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2021年5月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于2021年5月25日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案》。关联董事吴凯、陈乐乐回避表决。

　　同意旷达新能源投资有限公司对嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旷达澜辰”）新增出资额30,000万元，旷达澜辰出资总额变更为42,000万元；同时旷达澜辰对芯投微电子科技（上海）有限公司（以下简称“芯投微”）新增认缴出资，原出资额8,335万元调整为41,648万元，嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）不增加认缴出资，仍为41,665万元，芯投微注册资本变更为83,313万元。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见：经认真核查，我们认为公司下属公司本次增资并对参股公司增加投资有利于推动参股公司的业务发展，对推进公司转型升级的战略具有积极作用，不会损害公司和公司全体股东的利益。因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　独立董事对该议案出具了同意的独立意见：公司下属公司通过对合伙企业增资后对参股公司芯投微增加投资暨关联交易的事项，有利于推动芯投微的业务发展，符合公司发展的需要。该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。基于上述情况，我们一致同意该事项。

　　本次投资暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容见公司于2021年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的公告》（公告编号：2021-031）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年6月15日召开公司2021年第一次临时股东大会，详细内容见公司2021年5月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对公司第五届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2021-030

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年5月25日向各位监事发出，于2021年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

　　1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案》。

　　同意旷达新能源投资有限公司对嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旷达澜辰”）新增出资额30,000万元，旷达澜辰出资总额变更为42,000万元;同时旷达澜辰对芯投微电子科技（上海）有限公司（以下简称“芯投微”）新增认缴出资，原出资额8,335万元调整为41,648万元，嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）不增加认缴出资，仍为41,665万元，芯投微注册资本变更为83,313万元。

　　监事会认为：本次增加投资有利于推动公司在滤波器领域的发展，对关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次投资事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容见公司见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的公告》。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司监事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2021-031

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 增资暨关联交易概述

　　1、嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旷达澜辰”）为旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司旷达新能源投资有限公司（以下简称“旷达新能源”）及其下属公司常州旷达富辰产业投资有限责任公司（以下简称“旷达富辰”）合资设立的有限合伙企业。

　　2、芯投微电子科技（上海）有限公司（以下简称“芯投微”）为旷达澜辰与嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴嘉望”）共同出资设立的合资公司，芯投微为公司的参股公司。

　　3、因公司副董事长、总裁吴凯先生与公司董事、财务负责人陈乐乐女士任芯投微董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对参股公司芯投微新增认缴出资的事项构成关联交易。

　　4、2021年5月28日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案》，同意旷达新能源对旷达澜辰新增出资额30,000万元，旷达澜辰出资总额变更为42,000万元；同时旷达澜辰对芯投微新增认缴出资33,313万元，原出资额8,335万元调整为41,648万元，嘉兴嘉望不增加认缴出资，仍为41,665万元，芯投微注册资本变更为83,313万元。按照相关法规法律及《公司章程》的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东应予以回避。

　　5、本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资主体基本情况

　　企业名称：旷达新能源投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号

　　法定代表人：沈介良

　　注册资本：人民币150,000万元

　　成立日期：2013年6月20日

　　经营范围：新能源项目的投资、开发、建设及经营管理；股权投资、项目投资；电力项目改造技术的研发及相关技术的咨询服务；电气机械设备、电工器材、供电设备及器材的销售；输变电工程及民用电气工程的勘察、设计、安装；新能源储能电站开发及微电网的投资管理服务；新能源汽车的销售、租赁服务；充电桩的投资、建设、销售、充电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有其100%的股权。

　　三、 拟增资标的基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立日期：2020年6月4日

　　主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼153室-57

　　执行事务合伙人：常州旷达富辰产业投资有限责任公司（委派代表：吴凯）

　　经营范围：一般项目：实业投资、股权投资、投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　四、 拟增资参股公司基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：芯投微电子科技（上海）有限公司

　　注册资本：人民币50,000万元整

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：戴燚

　　成立日期：2020年6月23日

　　主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室

　　经营范围：一般项目：从事微电子科技、信息科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，电子产品、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、半导体器件专用设备的销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、关联关系说明：因公司副董事长、总裁吴凯先生与公司董事、财务负责人陈乐乐女士任芯投微董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，芯投微为公司关联方。

　　3、参股公司其他情况：本次增资的参股公司不存在抵押、质押等情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　4、主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　5、是否是失信被执行人说明

　　通过查询相关网站及公示系统，芯投微不存在任何失信行为，不属于失信被执行人。

　　五、 关联交易定价政策及依据

　　根据致同会计师事务所出具的《芯投微二0二0年度审计报告》，经各投资方共同协商确认并经嘉兴嘉望投资决策委员会决议，本次增资嘉兴嘉望不增加认缴出资，新增注册资本33,313万元由旷达澜辰全额认缴，认购价格33,313万元。

　　六、本次投资的出资方式及变更情况

　　1、旷达新能源对旷达澜辰及旷达澜辰对芯投微增加出资额均以现金方式增资认缴，资金来源为公司自有资金。

　　（1）旷达澜辰

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　　（2）芯投微

　　■

　　上述增资完成后，各投资方的股权结构图如下：

　　■

　　2、本次增资后嘉兴嘉望在芯投微的出资比例被动稀释。因本次增资为旷达澜辰全额认缴，旷达澜辰属于公司全资下属公司，公司对芯投微的出资比例增加。本次增资符合公司整体发展战略要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3、旷达澜辰《合伙协议》及芯投微《公司章程》中除上述涉及出资额条款变更外，其他内容均没有变更。

　　七、本次投资的决策程序及相关意见

　　1、公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案》，同意旷达新能源对旷达澜辰及旷达澜辰对芯投微增资。吴凯先生、陈乐乐女士作为关联方董事，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见：经认真核查，我们认为公司下属公司本次增资并对参股公司增加投资有利于推动参股公司的业务发展，对推进公司转型升级的战略具有积极作用，不会损害公司和公司全体股东的利益。因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　独立董事对该议案出具了同意的独立意见：公司下属公司通过对合伙企业增资后对参股公司芯投微增加投资暨关联交易的事项，有利于推动芯投微的业务发展，符合公司发展的需要。该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。基于上述情况，我们一致同意该事项。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次增加投资有利于推动公司在滤波器领域的发展，对关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次投资事项。

　　八、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次拟进行的关联交易外，本年年初至披露日与关联人芯投微累计已发生各类关联交易的总金额为0万元。

　　九、涉及关联交易的其他事项安排

　　本次关联交易不涉及其他安排。

　　十、本次投资的目的和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　公司下属公司本次增加出资额主要用于支持芯投微后续业务的拓展，满足其发展对资金的需求，完善公司战略布局。

　　2、对公司的影响

　　本次增资有利于加快芯投微业务的进一步发展，符合公司作为其股东的长远利益和整体发展战略要求。本次增资不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，

　　本次增资后公司对芯投微的持股比例发生变化，因公司在芯投微的董事席位等决策条件未发生变化，根据嘉兴嘉望《合伙协议》及芯投微《公司章程》规定，投资双方共同控制芯投微。本次增资后公司尚未达到能够单独控制芯投微经营政策的条件，芯投微仍属于公司的合营公司，不纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2021-032

　　旷达科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了第五届董事会第八次会议，会议决定于2021年6月15日召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。现发布关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司在2021年5月28日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月15日（星期二）下午14∶30。

　　（2）网络投票时间：2021年6月15日，

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年6月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2021年6月8日。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

　　5、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）于2021年6月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案。

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容见公司于2021年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；本议案关联股东回避表决，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、出席会议登记方法

　　1、登记时间：2021年6月9日-6月11日（上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。

　　2、登记地点：公司资本战略部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或者邮件方式登记（须在2021年6月11日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

　　邮政编码：213179

　　联 系 人：陈艳

　　联系电话：（0519）86159358

　　联系传真：（0519）86549358

　　邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年6月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　旷达科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司     2021年第一次临时  股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　附注:

　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　附件3：

　　回    执

　　截至2021年6月8日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票                 股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加本次股东大会的股东于2021年6月11日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。