证券简称：国网信通      证券代码：600131     公告编号：2021-027号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2021年5月24日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第十次会议于2021年5月28日以通讯方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

　　公司本次使用募集资金对子公司增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募集项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司监事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：600131  证券简称：国网信通  公告编号：2021-028号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近日收到公司独立董事王振民先生的书面辞职报告。王振民先生因工作调整原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。公司董事会对王振民先生任职期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王振民先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，王振民先生仍将继续履行职务。

　　为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年5月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》，提名鲁篱先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（鲁篱先生简历详见附件）

　　公司独立董事发表同意的独立意见，鲁篱先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核后，提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　附件：

　　鲁篱先生简历

　　鲁篱，男，1970年5月生，中共党员，法学博士，教授。先后在西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、博士生导师，先后担任四川省银行业协会、中国进出口银行成都分行、中国邮政储蓄银行四川省分行、富邦华一银行（台资）等金融机构法律顾问。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师，为中国法学会经济法学会常务理事，中国法学会银行法研究会常务理事，四川省经济法学会会长，四川省金融法学研究会常务副会长，任成都市政府法律顾问，宜宾市政府法律顾问。

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131  公告编号：2021-029号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于使用募集资金向子公司

　　增资实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资公司的名称：北京中电普华信息技术有限公司（以下简称“中电普华”）、安徽继远软件有限公司（以下简称“继远软件”）。

　　●增资金额：本次向中电普华增资21,319.74万元，增资后中电普华注册资本由106,000万元增至127,319.74万元；向继远软件增资7,049.81万元，增资后继远软件注册资本由48,000万元增至55,049.81万元。

　　●本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052）。

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

　　本次募集配套资金总额为148,097.23万元，主要用途包括：1.项目投资103,820.31万元；2.支付资产重组相关的现金对价16,224.49万元；3.支付资产重组相关的税费及中介机构费用8,052.43万元；4.补充流动资金20,000.00万元。

　　二、募集资金投资项目情况

　　经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，公司对部分募集资金投资项目进行了变更，变更后的项目投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、前一次使用募集资金向子公司增资的情况

　　经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，为推进上述募投项目建设，公司使用募集资金向募投项目实施主体子公司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额53,000.00万元。截至2020年12月31日，公司已完成增资款项拨付。

　　四、本次增资的基本情况

　　综合考虑目前募投项目的实际情况和执行周期，为保证募投项目的实施进度，公司本次拟使用募集资金对部分募投项目实施主体进行增资，其中，向中电普华增资21,319.74万元，增资后中电普华注册资本由106,000.00万元增至127,319.74万元；向继远软件增资7,049.81万元，增资后继远软件注册资本由48,000.00万元增至55,049.81万元。

　　五、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资完成后，有助于加快募投项目实施，有利于提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

　　六、增资后的募集资金管理

　　募投项目实施主体中电普华、继远软件已开立募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管，确保募集资金的规范管理和使用。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

　　八、监事会意见

　　公司监事会认为，本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

　　九、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目事项履行了必要的决策审批程序，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，能维护全体股东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。对公司本次募集资金投资项目用途事项无异议。

　　十、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十次会议决议；

　　（三）公司独立董事发表的独立意见；

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：600131    证券简称：国网信通    公告编号：2021-030

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2021年6月9日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：国网信息通信产业集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年5月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.85%股份的股东国网信息通信产业集团有限公司，在2021年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司于2021年5月28日接到控股股东国网信息通信产业集团有限公司关于提议增加公司2020年年度股东大会临时提案的函，建议公司及时补选独立董事，将《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》提交2020年年度股东大会审议。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2021年5月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月9日9点30分

　　召开地点：成都市望江宾馆

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月9日

　　至2021年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、3、4、5、6、7、8、9经公司第八届董事会第十次会议审议通过，议案2、10经公司第八届监事会第八次会议审议通过，议案11经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案12经公司第八届董事会第九次会议审议通过，议案13经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于2021年4月15日、2021年4月29日、2021年5月19日、2021年5月29日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8

　　应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　●报备文件

　　（一）国网信息通信产业集团有限公司关于提议增加国网信息通信股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国网信息通信股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：国网信通    证券代码：600131    公告编号：2021-026号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2021年5月24日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十二次会议于2021年5月28日以通讯方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名鲁篱先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。（鲁篱先生简历详见公告2021-028号）

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

　　公司此次以向子公司增资方式实施募集资金投资项目，有助于提升子公司资金实力和经营能力，有助于加快募投项目实施。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029号）。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年5月28日