证券代码：002432     证券简称：九安医疗    公告编号：2021-040

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月26日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年5月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

　　因公司2020年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司原独立董事张俊民先生离任，毕晓方女士被选举为公司独立董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司第五届董事会对专门委员会成员进行了调整，调整后各委员会成员组成如下：

　　战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主任委员；

　　审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；

　　提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；

　　薪酬与考核委员会：由董事王任大和独立董事杨艳辉、毕晓方组成，其中独立董事杨艳辉为主任委员。

　　上述各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。

　　根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（修订）》，募投项目“疫情相关智能化改造及新品研发项目之智能化工厂改造项目”的实施主体为公司全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”），公司拟使用募集资金16,000,000.00元向柯顿电子进行增资，其中增加其注册资本1,600,000.00元，剩余增资额14,400,000.00元全部计入资本公积。本次增资将结合募投项目的进展情况分批实施。本次增资完成后，柯顿电子注册资本由人民币8,000万元增加至人民币8,160万元。

　　本次交易属于公司对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资是为了落实募集资金使用计划，是基于募集资金投资项目建设和业务发展需要的考虑，未改变募集资金投向和项目建设内容，有利于募集资金投资项目的实施。本次增资不会对公司财务及经营状况产生任何不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》

　　为顺利推进募集资金投资项目的实施，在募集资金到位前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2021年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币1,436.98万元。此外，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币6,630,702.76元（不含税），截止2021年4月30日，其中以自筹资金支付金额为人民币100.81万元（不含税）。

　　综上，公司董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计1,537.79万元。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-043）。

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

　　公司募投项目的实施过程需要支付人员工资、奖金等人员费用。根据银行的操作要求，人员工资、奖金等应当由公司基本账户统一支付。为了提高运营管理效率，公司拟在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的基本账户。因此，公司董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-044）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002432      证券简称：九安医疗      公告编号：2021-041

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日以书面方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2021年5月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司增资事项有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用募集资金向全资子公司增资事项。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-043）。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

　　公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，符合募投项目的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。公司监事会同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-044）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2021-042

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于使用募集资金向子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”）增资16,000,000.00元，用于实施募投项目。

　　本次交易属于公司对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324号）核准，公司非公开发行股票实际发行数量为45,797,101股，发行价格为6.90元/股。截至2021年3月5日，本次发行募集资金总额人民币315,999,996.90元，扣除与发行有关的费用人民币6,630,702.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币309,369,294.14元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2021]000141”《验资报告》验证。上市公司对募集资金采取专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

　　金额：人民币万元

　　■

　　注：由于实际募集资金净额少于非公开发行股票预案中拟投入募集资金总额，上述募投项目募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　三、本次使用募集资金向全资子公司增资具体情况

　　募投项目“疫情相关智能化改造及新品研发项目之智能化工厂改造项目”的实施主体为公司全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”），公司拟使用募集资金16,000,000.00元向柯顿电子进行增资，其中增加其注册资本1,600,000.00元，剩余增资额14,400,000.00元全部计入资本公积。本次增资将结合募投项目的进展情况分批实施。本次增资完成后，柯顿电子注册资本由人民币8,000万元增加至人民币8,160万元。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　（一）柯顿（天津）电子医疗器械有限公司

　　■

　　五、本次增资后对募集资金的管理

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，公司、公司子公司将开设募集资金专项账户，并与太平洋证券股份有限公司及开户银行签署募集资金监管协议。

　　六、本次使用募集资金向子公司增资对公司的影响

　　本次使用募集资金向公司全资子公司增资是为了落实募集资金使用计划，是基于募集资金投资项目建设和业务发展需要的考虑，未改变募集资金投向和项目建设内容，有利于募集资金投资项目的实施。本次增资不会对公司财务及经营状况产生任何不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　七、本次增资事项的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。同意公司使用募集资金16,000,000.00元向柯顿电子进行增资，其中增加其注册资本1,600,000.00元，剩余增资额14,400,000.00元全部计入资本公积。本次增资将结合募投项目的进展情况分批实施。本次增资完成后，柯顿电子注册资本由人民币8,000万元增加至人民币8,160万元。

　　本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司使用募集资金对全资子公司增资的事项符合募投项目的相关安排，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于稳步推进募投项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，可促进公司的快速发展，一致同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资的事项。

　　3、监事会意见

　　公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。经核查，公司本次使用募集资金向子公司增资事项有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用募集资金向全资子公司增资事项。

　　4、保荐机构核查意见

　　九安医疗本次使用募集资金向子公司增资的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对九安医疗使用部分募集资金向子公司增资事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议的独立意见》；

　　4、太平洋证券股份有限公司出具的《关于天津九安医疗电子股份有限公司使用募集资金向子公司增资、以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002432      证券简称：九安医疗      公告编号：2021-043

　　天津九安医疗电子股份有限公司关于

　　以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计1,537.79万元。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A股)股票45,797,101股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币6.90元，募集资金总额为人民币315,999,996.90元，扣除与发行有关的费用6,630,702.76元后，本次募集资金净额为人民币309,369,294.14元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》（大华验字[2021]000141号）。

　　二、拟置换预先投入募投项目的自筹资金的情况

　　为顺利推进募集资金投资项目的实施，在募集资金到位前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2021年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币1,436.98万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币1,436.98万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况

　　公司本次募集资金各项发行费用合计人民币6,630,702.76元（不含税），截止2021年4月30日，其中以自筹资金支付金额为人民币100.81万元（不含税）。本次拟置换金额为人民币100.81万元（不含税）。具体支付情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　四、使用募集资金置换预先投入自筹资金的实施

　　1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469号）审核，截至2021年4月30日，公司合计已使用自筹资金人民币1,537.79万元投入募投项目和支付发行费用。

　　2、本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的相关安排。

　　3、本次以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触，已经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

　　五、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　（四）会计师事务所出具的鉴证意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况进行了审核，并出具了《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469号），认为：九安医疗公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了九安医疗公司截止2021年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次置换预先投入募投项目和已支付发行费用事项，已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定。因此，保荐机构对九安医疗拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469号）

　　5、太平洋证券股份有限公司出具的《关于天津九安医疗电子股份有限公司使用募集资金向子公司增资、以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告！

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　证券代码：002432      证券简称：九安医疗      公告编号：2021-044

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于使用自有资金

　　支付募投项目部分款项后续以募集资金

　　等额置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A股)股票45,797,101股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币6.90元，募集资金总额为人民币315,999,996.90元，扣除与发行有关的费用6,630,702.76元后，本次募集资金净额为人民币309,369,294.14元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》（大华验字[2021]000141号）。

　　公司及募投项目实施主体子公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司本次募投项目具体情况如下：

　　■

　　注：由于实际募集资金净额少于非公开发行股票预案中拟投入募集资金总额，上述募投项目募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　二、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因

　　公司募投项目的实施过程需要支付人员工资、奖金等人员费用。根据银行的操作要求，人员工资、奖金等应当由公司基本账户统一支付。为了提高运营管理效率，公司拟在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的基本账户。

　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，按月编制以自有资金支付募投项目款项的汇总表。

　　2、按月将以自有资金支付募投项目的款项编制成置换付款申请单，将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公司的基本账户。

　　3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以采取定期或不定期对募投项目实施主体采取现场核查、书面问询等方式进行，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，符合募投项目的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。公司监事会同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：经核查，我们认为公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项的实施是基于银行对工资发放账户的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。综上，同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　九安医疗使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经九安医疗第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的决策程序，独立董事发表了明确同意意见，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此保荐机构对九安医疗本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见；

　　4、太平洋证券股份有限公司出具的《关于天津九安医疗电子股份有限公司使用募集资金向子公司增资、以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告！

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2021年5月29日