证券代码：600403   证券简称：ST大有     公告编号：2021-032

　　河南大有能源股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路6号，公司调度指挥中心二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星先生因其他临时公务未能亲自出席会议，与会董事共同推举董事郭亮先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，董事任春星先生因其他公务未能亲自出席会议，委托董事郭亮先生代行其职权；

　　2、 公司在任监事8人，出席7人，其中职工监事方晓波先生因其他公务未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书张建强先生出席会议，其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于补选公司第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9为特别决议议案，获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。其他议案为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，其中，议案 7、 8 涉及关联交易事项，关联股东义马煤业集团股份有限公司持有的1,507,183,566 股表决权回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所： 河南金学苑律师事务所

　　律师：马良、陈豪鑫

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司 2020年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　河南大有能源股份有限公司

　　2021年5月27日

　　证券代码：600403           证券简称：ST大有                 编号：临2021-033号

　　河南大有能源股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第八届董事会第八次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，其中董事任春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事郭亮先生代行其职权，与会董事共同推举董事郭亮先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于调整公司第八届董事会战略委员会委员的议案

　　本次调整后，公司第八届董事会战略委员会组成情况如下：

　　召集人：任春星

　　委  员：任春星、郭亮、杨运峰、郭瑜、王长利、刘伟、张林、郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于聘任魏向志为公司副总经理的议案

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十七日