债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230           债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土           编号：2021—037

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会董事赵德贵先生因工作原因，不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。赵德贵先生于近日向公司董事会递交了书面辞职报告。

　　根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，赵德贵先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，赵德贵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。离任后，赵德贵先生不再担任公司任何职务。

　　赵德贵先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了自身应尽的责任与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对赵德贵先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年5月27日

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230         债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土          编号：2021—038

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于监事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会监事顾明先生因工作调整，不再担任公司监事职务。顾明先生于近日向公司监事会递交了书面辞职报告。

　　根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，顾明先生的辞任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，顾明先生的辞任申请自送达公司监事会之日起生效。辞任后，顾明先生仍在公司担任现任具体管理职务。

　　顾明先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司监事会对顾明先生任职监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　监    事    会

　　2021年5月27日