本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司董事会同意启动收购四家标的公司部分股权行为。

　　●  公司拟以现金方式收购四家标的公司股权，收购定价均依据审计评估机构最终审计评估结论进行确定。

　　●  收购四家标的公司股权将构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●  股权收购事宜处于筹划推进阶段，最终能否完成存在不确定性。

　　2021 年 5 月 26 日公司召开第七届董事会 2021 年第五次董事会，同意启动收购四家标的公司部分股权的行为，基本情况如下：

　　一、交易对方及交易标的公司情况介绍

　　（一）启动收购山西阳煤道得新材股权投资合伙企业持有的长兴德烯科技有限公司15%股权和山西碳烯科技有限公司40%股权行为。

　　1、交易对方的基本情况

　　公司名称：山西阳煤道得新材股权投资合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：山西省阳泉市矿区赛鱼街道中国纳谷1906室

　　经营范围：对非上市企业股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司99.8004%；上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）0.1996%

　　2、交易标的的基本情况

　　（1）公司名称：长兴德烯科技有限公司

　　注册地址：浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦8层830室

　　经营范围：石墨烯、纳米材料、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品及专营产品）、纺织品、化纤制品、 塑料制品、橡胶制品、蓄电池、光电子产品、电子元器件、 机电设备、金属制品（除贵、稀及放射性金属）、陶瓷制品、 通用机械设备、环保节能设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、文化用品、艺术品（除文物、古玩、字画、邮品）的销售及其生产技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；石墨烯生产项目的筹建（不得从事生产经营活动，筹建期至2017年6月29 日）；生物医药领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。

　　企业概况：长兴德烯设立于2016年6月30日，注册资本189.783万元，法人代表：皮卫东。公司专注于单层石墨烯及其应用全链条技术及其产业化，独创国际领先的全单层石墨烯生产技术，掌握多功能复合纤维、电热膜、导热膜三大核心应用技术，同时拥有纯石墨烯纤维、铝-石墨烯超级电池、高性能超级电容器、新一代光电探测器、石墨烯光波医学理疗器等多项先进战略技术储备。长兴德烯生产的单层氧化石墨烯具有全单层、大尺寸、超纯度、高溶解度、连续可纺性、明亮液晶态、上佳分散力、粉末再分散优异等特点。

　　股权结构：高超52.69%；山西阳煤道得新材股权投资合伙企业（有限合伙) 15%；杭州源烯企业管理咨询合伙企业（有限合伙)7.67%；广州华烯科技合伙企业（有限合伙)5%；杭州联虹企业管理咨询合伙企业（有限合伙)1.6%；杭州德高人创业管理合伙企业（有限合伙)10.50%；杭州高烯人创业管理合伙企业（有限合伙)5.86%；杭州品烯创业管理合伙企业（有限合伙)1.67%

　　（2）公司名称：山西碳烯科技有限公司

　　注册地址：山西省阳泉市平定县冠山镇龙川工业园区

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含易燃易爆危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造、销售；纤维素纤维原料及纤维制造；碳纤维再生利用技术研发；家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；服装辅料销售；服装制造***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业概况：山西碳烯科技有限公司设立于2020年9月30日，注册资本3亿元，法人代表：张巧林。公司主要生产销售单层氧化石墨烯原料、石墨烯纤维切片和石墨烯复合锦纶等，项目分两期建设，一期总投资3亿元,规划占地100亩，项目全面投产后将达到年产100吨单层氧化石墨烯原料和3000吨单层石墨烯多功能复合纤维(锦纶)的生产能力，预计投产后年增收入2亿元,年均实现净利润约1500万元；二期总投资40亿元,年产千吨单层氧化石墨烯原料及其配套应用项目，预计投产后年增收入20亿元,年均实现净利润约2亿元。

　　股权结构：山西阳煤道得新材股权投资合伙企业（有限合伙）40%；长兴德烯科技有限公司39%；杭州高烯科技有限公司21%。

　　（二）启动收购华阳新材料科技集团有限公司持有的山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司39%股权行为

　　1、交易对方的基本情况

　　公司名称：华阳新材料科技集团有限公司

　　注册地址：阳泉市北大西街5号

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西省国有资本运营有限公司59.7834%；中国信达资产管理股份有限公司34.6720%；山西焦煤集团有限责任公司5.5446%

　　2、交易标的的基本情况

　　公司名称：山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司

　　注册地址：山西省阳泉市平定县冠山镇龙川工业园区新区

　　经营范围：气凝胶复合材料和新型材料的研发、生产、销售、应用；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种纤维、特种涂料、水性乳液、特种催化剂研发、生产、销售；生产、销售消毒产品（不含危险化学品）、日常防护口罩、医疗器械；化工产品（不含危险化学品）销售；纳米新材料研发、销售；建设工程：房屋建筑工程、市政公用工程、消防工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、环保工程、城市及道路照明工程、公用工程施工；建筑施工；建筑劳务分包；设备租赁；进出口贸易；金属表面处理加工；道路货物运输；节能评估；合同能源管理***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业概况：华豹纳谷成立于2020年7月，公司注册资本1亿元。华豹纳谷项目利用水性乳液、水性丙烯酸树脂、钛白粉，添加剂和各种溶剂合成生产水性工业涂料、水性建筑涂料、水性乳液、水性固化剂、水性丙烯酸树脂和水性环氧树脂。年生产水性工业涂料6万吨，水性建筑涂料10万吨，水性乳液2万吨，水性固化剂0.5万吨，水性丙烯酸树脂1万吨，水性环氧树脂1.5万吨。项目总投资约19673.83万元，建设期1年。项目投产后，生产期每年约实现销售收入193840.71万元，实现利润总额4264.73万元。

　　股权结构：华阳新材料科技集团有限公司39%；山西华豹新材料有限公司36%；三亚天与海文化传媒有限公司15%；山西阳中新材有限责任公司10%。

　　（三）启动收购太原化学工业集团有限公司持有的太原化学工业集团普田农业有限公司30%股权行为

　　1、交易对方的基本情况

　　公司名称：太原化学工业集团有限公司

　　注册地址：太原市晋源区义井街20号

　　经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营(只限分支机构)；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西省人民政府国有资产监督管理委员会100%。

　　实际控制人：华阳新材料科技集团有限公司。（华阳新材料科技集团有限公司托管太原化学工业集团有限公司）

　　2、交易标的的基本情况

　　公司名称：太原化学工业集团普田农业有限公司

　　注册地址：太原市晋源区西峪东街15号

　　经营范围：批发零售化肥、农膜、农产品开发、种植业、养殖业（除种苗、种畜）、停车场服务、垃圾清运、车辆救援和路面维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　企业概况：太原化学工业集团普田农业有限公司成立于2002年12月20日，注册资本100万元，为太原化学工业集团有限公司的全资子公司。

　　股权结构：太原化学工业集团有限公司100%。

　　二、启动收购四家标的公司部分股权的其他情况说明

　　（一）启动股权收购的目的

　　为加快推进公司转型发展步伐，布局新材料产业，促进公司持续健康发展，提高公司可持续发展能力，公司决定启动收购四家标的公司部分股权。

　　（二）收购股权的交易方式及对价

　　公司均将以现金方式，收购四家标的公司股权，股权定价均依据审计评估机构最终审计评估结论进行确定。

　　（三）股权交易的性质及后续工作安排

　　本次启动拟收购四家标的公司股权将构成关联交易，不构成重大资产重组；

　　公司收购股权行为启动后，将尽快聘请相关中介机构对标的公司进行尽职调查，推进审计、评估等相关工作，履行交易双方各自的决策程序，并及时履行信息披露义务。

　　三、公司其他情况说明：

　　（一）公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项。

　　（三）公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人员透漏该信息。

　　（四）公司将根据股权收购进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司所有发布信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　以上股权收购事宜处于筹划推进阶段，最终能否完成股权收购存在不确定性；请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　太原化工股份有限公司

　　2021年 5 月 26日