本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2021年4月27日和2021年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2020年度股东大会的通知》和《关于召开2020年度股东大会的提示性公告》（详见公告2021-016、2021-018）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月26日(星期三)上午10:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月26日上午9:15至2021年5月26日下午3:00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤集团三层百人会议室

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：董事长赵建泽先生

　　本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东51人，代表股份2,399,288,246股，占上市公司总股份的58.5684％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份2,242,616,664股，占上市公司总股份的54.7439％。

　　通过网络投票的股东41人，代表股份156,671,582股，占上市公司总股份的3.8245％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东50人，代表股份170,808,605股，占上市公司总股份的4.1696％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份14,137,023股，占上市公司总股份的0.3451％。

　　通过网络投票的股东41人，代表股份156,671,582股，占上市公司总股份的3.8245％。

　　3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

　　议案1.00 2020年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意2,397,132,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对950,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权1,204,781股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0502％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意168,653,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.7380％；反对950,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.5567％；弃权1,204,781股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.7053％。

　　本议案获得通过。

　　议案2.00 2020年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意2,397,132,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对950,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权1,204,781股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0502％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意168,653,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.7380％；反对950,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.5567％；弃权1,204,781股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.7053％。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00 2020年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意2,397,132,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对950,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权1,204,781股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0502％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意168,653,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.7380％；反对950,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.5567％；弃权1,204,781股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.7053％。

　　本议案获得通过。

　　议案4.00 2020年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意2,397,132,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102％；反对950,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权1,204,781股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0502％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意168,653,004股，占出席会议中小股东所持股份的98.7380％；反对950,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.5567％；弃权1,204,781股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.7053％。

　　本议案获得通过。

　　议案5.00 2020年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意2,398,506,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意170,027,154股，占出席会议中小股东所持股份的99.5425％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.4571％。

　　本议案获得通过。

　　议案6.00 2020年度日常关联交易执行情况

　　总表决情况：

　　同意161,246,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.5181％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.4819％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意161,246,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.5181％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.4819％。

　　本议案获得通过。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股2,237,261,219股回避表决。

　　议案7.00 2021年度日常关联交易预算情况

　　总表决情况：

　　同意162,024,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意162,024,227股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0017％。

　　本议案获得通过。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股2,237,261,219股回避表决。

　　议案8.00 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意107,363,385股，占出席会议所有股东所持股份的66.2626％；反对54,660,842股，占出席会议所有股东所持股份的33.7356％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,363,385股，占出席会议中小股东所持股份的66.2626％；反对54,660,842股，占出席会议中小股东所持股份的33.7356％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0017％。

　　本议案获得通过。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股2,237,261,219股回避表决。

　　议案9.00 关于制定公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案

　　总表决情况：

　　同意2,398,507,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意170,027,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.5429％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.4571％。

　　本议案获得通过。

　　议案10.00 关于公司董事薪酬方案的议案

　　总表决情况：

　　同意2,398,507,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意170,027,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.5429％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.4571％。

　　本议案获得通过。

　　议案11.00 关于公司监事薪酬方案的议案

　　总表决情况：

　　同意2,398,507,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意170,027,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.5429％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.4571％。

　　本议案获得通过。

　　议案12.00 关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意2,392,874,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.7327％；反对5,633,306股，占出席会议所有股东所持股份的0.2348％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意164,394,548股，占出席会议中小股东所持股份的96.2449％；反对5,633,306股，占出席会议中小股东所持股份的3.2980％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.4571％。

　　本议案获得通过。

　　议案13.00 关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意155,612,970股，占出席会议所有股东所持股份的96.0414％；反对5,633,306股，占出席会议所有股东所持股份的3.4768％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议所有股东所持股份的0.4819％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意155,612,970股，占出席会议中小股东所持股份的96.0414％；反对5,633,306股，占出席会议中小股东所持股份的3.4768％；弃权780,751股（其中，因未投票默认弃权777,951股），占出席会议中小股东所持股份的0.4819％。

　　本议案获得通过。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股2,237,261,219股回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　　2、律师姓名：陈爱珍、王半牧

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山西焦煤能源集团股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京市众天律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2021年5月26日