证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2021-24号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2021年5月26日上午10:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年5月21日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

　　一、通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

　　《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　　备查文件：

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2021-25号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为提高公司经营管理效率，整合内部资源和长远发展需要，公司拟出资1,000万元人民币设立全资子公司重庆市两江三圣建材有限公司（以工商登记为准，以下简称“两江三圣”）。

　　2、审批程序

　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层全权办理设立两江三圣的政府审批、核准手续和注册登记等工作。

　　根据本公司章程及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、其他事项

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：重庆市两江三圣建材有限公司（以工商登记为准）

　　2、注册地：重庆市两江新区翠云街道云竹路28号

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、资金来源：自有资金

　　5、经营范围：一般项目：水泥制品制造（商品混凝土、预拌砂浆）；水泥制品销售（商品混凝土、预拌砂浆），建筑材料销售，机械设备租赁；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（最终以工商登记为准）。

　　6、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　本次对外投资系提高公司经营管理效率，整合内部资源和长远发展需要，对公司的长远发展具有积极意义。

　　（二）本次对外投资可能存在的风险

　　目前上述投资公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。

　　（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

　　本次对外投资符合公司的长远发展规划，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2021年5月26日