本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次解除限售股份的数量为22,920,451股，占公司总股本的比例为9.8405%。

　　（二）本次解除限售的股份上市流通日期为2021年6月1日。

　　一、2020年度非公开发行股票和股本变动情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，每股发行价格为人民币60.47元，新增股份已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，并于2020年12月1日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行情况如下：

　　■

　　本次发行后，公司总股本由210,000,000股增加至232,920,451股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　（一）2020年度非公开发行股份的限售承诺及履行情况

　　本次申请解除股份限售的14名股东，在本次非公开发行时承诺：“承诺自公司本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的科达利股票，也不由科达利回购该部分股份”。除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

　　（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

　　（三）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2021年6月1日。

　　（二）本次解除限售股份的数量为22,920,451股，占公司股本总额的比例为9.8405%。

　　（三）本次申请解除股份限售的股东人数为14位。

　　（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　注：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况。

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　　四、本次解除限售后的股本结构变动情况

　　注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

　　（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　（二）申请解除股份限售股东不存在违反股份锁定承诺的行为。

　　截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对科达利本次限售股份上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）限售股份上市流通申请书；

　　（二）限售股份上市流通申请表；

　　（三）股份结构表和限售股份明细表；

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见；

　　（五）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月27日