本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金账户基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于中科软科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1424号），中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,240万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.18元/股，募集资金总额为68,603.20万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币60,371.65万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年9月3日出具了致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》。

　　二、募集资金账户开户情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司已与保荐机构中泰证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。相关募集资金专户开设的具体情况如下：

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　　三、募集资金账户使用及销户情况

　　鉴于本次募集资金投资项目均已实施完毕，募投项目节余资金及利息已经转入公司自有资金账户，募集资金账户将不再使用，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司董事会

　　2021年5月26日