证券代码：002534          证券简称：杭锅股份     编号：2021－040

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议通知于2021年5月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年5月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于公司投资设立全资子公司的议案》

　　公司拟以自有资金出资6000万元投资设立全资子公司浙江西子新能源装备有限公司（暂定名），并授权公司管理层以不超过5500万元的价格购买145亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。

　　本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2021年5月27日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

　　二、《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

　　公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、浙江西子势必锐航空工业有限公司等发生关联交易。2021年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过15000万元。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

　　公司董事王水福、罗世全在控股股东任职，属于关联董事，已回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在2021年5月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于2021年日常关联交易预计事项的事前认可意见》《独立董事关于2021年日常关联交易预计事项的独立意见》。

　　详细内容见刊登在2021年5月27日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十七日

　　证券代码：002534         证券简称：杭锅股份         编号：2021－041

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于公司投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟以自有资金出资6000万元投资设立全资子公司浙江西子新能源装备有限公司（暂定名），并授权公司管理层以不超过5500万元的价格购买145亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。

　　本次投资已提交公司2021年5月25日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资主体的基本情况

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　注册资本：人民币73,920.105万元

　　注册地：杭州市江干区大农港路1216号

　　法定代表人：王水福

　　经营范围：制造、销售：A级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装。经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

　　杭锅股份作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。

　　三、拟设立公司的基本情况：

　　（1）公司名称：浙江西子新能源装备有限公司（暂定名）；

　　（2）注册资本：人民币6000万元；

　　（3）注册地：浙江省诸暨市陶朱街道

　　（4）经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；金属结构制造；特种设备销售；环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；民用核安全设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程设计；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　以上事项以最终工商登记为准。

　　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　为了满足公司业务发展的需要，提升产能，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司经营发展战略的快速推进和实施，实现公司持续、健康、稳定地发展。

　　2、对公司的影响

　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十七日

　　证券代码：002534         证券简称：杭锅股份         编号：2021－042

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于公司2021年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 2021年日常关联交易预计的基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　根据日常生产经营需要，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、浙江西子势必锐航空工业有限公司等发生关联交易。2021年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过15000万元。

　　该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，并于2021年5月25日提交第五届董事会第十七次临时会议审议。鉴于公司董事王水福、罗世全在控股股东任职，上述两位董事在审议2021年日常关联交易预计事项时回避表决。该议案以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避获得审议通过。

　　2021年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　1、 基本情况

　　（1） 浙江西子重工机械有限公司

　　法定代表人：王水福

　　注册资本：15000万元

　　住所：浙江省海宁市长安镇（农发区）启潮路46号

　　经营范围：电梯、扶梯、自动人行道、钢构网架、起重机械、集装箱及前述产品的配件、研发、设计、销售、制造、安装、改造、维修服务（法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批的不得经营）（上述各项涉及资质的均凭有效资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）

　　截至2020年12月31日，浙江西子重工机械有限公司总资产995,476,688.66元，净资产520,138,278.95元。2020年度实现营业收入1,095,271,778.83元，净利润57,473,563.83元。（经审计）

　　截至2021年4月30日，浙江西子重工机械有限公司总资产934,705,484.77元，净资产176,526,563.46元。2021年1-4月实现营业收入369,933,235.25元，净利润-6,151,578.10元。（未经审计）

　　该企业非失信被执行人。

　　（2）浙江西子势必锐航空工业有限公司

　　法定代表人：王克飞

　　注册资本：34500万元

　　经营范围：民用飞机金属、复合材料零件设计和制造；飞机结构部件装配；航空技术服务、售后支持以及飞机零备件及维护、维修和大修服务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

　　住所：杭州经济技术开发区江东本级区块前进工业园区新垦路277号

　　截至2020年12月31日，浙江西子势必锐航空工业有限公司总资产247,534,846.57元，净资产21,890,185.76元。2020年度实现营业收入130,942,848.81元，净利润-34,196,891.61元。（经审计）

　　截至2021年4月30日，浙江西子势必锐航空工业有限公司总资产237,767,996.03元，净资产9,047,409.16元。2021年1-4月实现营业收入27,171,153.75元，净利润-12,842,776.60元。（未经审计）

　　该企业非失信被执行人。

　　（3）西子电梯集团有限公司

　　法定代表人：王水福

　　注册资本：80000万元人民币

　　经营范围：生产：电梯、自动扶梯、电子元器件、起重机械、机械设备、仪器仪表（限下属子公司经营）； 实业投资；批发、零售：电梯，自动扶梯，电子元器件，起重机械，机械设备，仪器仪表，本企业及下属分支机构自产产品及相关技术所需的原辅材料及零配件、机械设备、仪器仪表，计算机软硬件设备；服务：计算机网络工程、信息系统集成工程、设计、施工、维护，信息技术平台研发，计算机软硬件开发、转让、咨询、服务；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　住所： 浙江省杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦23楼

　　截至2020年12月31日，西子电梯集团有限公司总资产19,736,769,227.89元，净资产8,346,882,343.16元。2020年度实现营业收入

　　7,036,089,344.84元，净利润856,511,418.60元。（经审计）

　　截至2021年4月30日，西子电梯集团有限公司总资产元20,476,018,740.64元，净资产8,181,191,307.97元。2021年1-4月实现营业收入1,965,060,390.03元，净利润36,287,724.75元。（未经审计）

　　该企业非失信被执行人。

　　2、 与上市公司的关联关系：

　　浙江西子重工机械有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司全资子公司，为公司关联方。

　　浙江西子势必锐航空工业有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司控制的企业，为公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况正常，一直从事相关的业务，履约能力不存在重大风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与关联方的交易主要包括向关联方采购商品、租赁厂房及公寓、销售商品，关联方向公司提供劳务。公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　已签署且正在履行的《租赁合同》《购销合同》，继续按原合同条款执行，主要为采购商品、原材料、租赁厂房等。2021年预计交易金额不超过15000万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营均是必要的，并且交易价格参考市场价格双方协商确定，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　同时，上述关联交易公允，没有损害上市公司的利益，对本公司的财务状况和经营情况影响不大，不会造成不良的影响。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十七日