证券代码：688030  证券简称：山石网科  公告编号：2021-022

　　山石网科通信技术股份有限公司

　　关于变更独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹冬先生提交的书面辞职报告。曹冬先生曾担任北京创联科技有限公司的法定代表人，北京创联科技有限公司因成立后无正当理由超过6个月未开业，或者开业后自行停业连续6个月以上，被北京市朝阳区市场监督管理局于2019年1月25日处以吊销营业执照的行政处罚（京工商朝处字（2019）第D21215号）。目前，曹冬先生处于市场监督管理系统黑名单中，无法进行工商变更登记。据曹冬先生说明，该被处罚公司系他人冒用其身份信息注册成立，其本人对该处罚公司的设立、处罚等情况均不知情。曹冬先生因其本人身份涉及被冒用办理市场主体登记（备案），已向北京市朝阳区市场监督管理局提交撤销申请并获得受理，并取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的《受理通知书》（京朝市监受字〔2021〕第133号）。因审查时间较长，为了不影响公司治理和董事会的正常运营，曹冬先生申请辞去公司第一届董事会独立董事职务。曹冬先生辞职将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司章程》等相关规定，曹冬先生将继续履行独立董事职务至公司股东大会选举产生新的独立董事。辞职生效后，曹冬先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，曹冬先生未持有公司股份。公司及公司董事会对曹冬先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2021年5月26日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名冯燕春为公司独立董事候选人的议案》，表决情况：10票同意；0票反对；0票弃权；曹冬因事请假未参与表决。经董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名冯燕春（简历附后）为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。冯燕春已取得独立董事资格证书，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事李军、陈伟和孟亚平对提名独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见：经审阅独立董事候选人冯燕春的个人履历，并对其工作经历情况进行了解，独立董事候选人冯燕春的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，冯燕春已取得独立董事资格证书，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名冯燕春为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山石网科通信技术股份有限公司董事会

　　2021年5月27日

　　附：

　　简历

　　冯燕春，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，硕士学历。1998年至2006年，任军队信息安全测评中心副主任；2006年至2009年，任军队技术安全研究所所长；2011年至2014年，任北方计算中心副主任；2014年至2018年，任国家信息技术安全研究中心常务副主任；2019年1月至今，任中国电子商会自主创新与安全技术委员会理事长；2021年4月至今，任远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事。冯燕春女士已取得独立董事资格证书。

　　目前，冯燕春女士未持有公司股份。冯燕春女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。冯燕春女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688030   证券简称：山石网科   公告编号：2021-023

　　山石网科通信技术股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月11日14点00分

　　召开地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月11日

　　至2021年6月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2021年5月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山石网科通信技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2021年6月10日下午17:30前送达登记地点。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2021年6月10日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）

　　登记地点：苏州市高新区景润路181号山石网科2楼董事会办公室

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：苏州市高新区景润路181号山石网科2楼董事会办公室

　　联系电话：0512-66806591

　　联系人：唐琰、何远涛

　　特此公告。

　　山石网科通信技术股份有限公司董事会

　　2021年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山石网科通信技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月11日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。