证券代码：600361   证券简称：华联综超   公告编号：2021-024

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月11日 14点00分

　　召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月11日

　　至2021年6月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2021年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司关于改选独立董事的公告。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、参会方法：

　　(1)　由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

　　(2)　由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

　　(3)　个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

　　(4)　由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

　　(5)　由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

　　2、登记方法

　　(1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　(2)登记时间：2021年6月10日上午9:30—11:30，下午1:00—4:00。

　　(3)登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号北京华联创新中心2号楼公司证券部。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次会议联系方式：

　　联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号北京华联创新中心2号楼

　　邮政编码：102605

　　联系电话：010-57391926

　　电子邮箱：zczqb@beijing-hualian.com

　　联 系 人: 白爽

　　2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2021年5月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　北京华联综合超市股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月11日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600361       证券简称：华联综超        公告编号：2021－023

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于独立董事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司独立董事陈胜昔女士任期已满，申请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务；公司独立董事郭燕萍女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。上述两位独立董事的辞职将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈胜昔女士和郭燕萍女士将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会第三十八次会议提名赵天燕女士和詹兴涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满，津贴与其他独立董事相同，为税前人民币10万元/年。（独立董事候选人简历见附件）

　　公司独立董事认为，上述独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　陈胜昔女士、郭燕萍女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对她们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2021年5月27日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　赵天燕，女，1965年7月出生，中共党员，经济学硕士，管理学博士，中国注册会计师。现任首都经济贸易大学会计学教授，硕士生导师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　詹兴涛，男，1982年7月出生，法学硕士。曾任北京市君泽君律师事务所主办律师、北京国鑫控股集团有限公司基金部副总监，现任北京市诺恒律师事务所合伙人律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。