证券代码：002226      证券简称：江南化工   公告编号:2021-057

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210632号）（以下简称“反馈意见”）。

　　公司及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关回复说明。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

　　公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十六日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工  公告编号:2021-056

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“上市公司”）拟向北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）和中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）发行股份购买其合计持有的北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）100%股权；拟向奥信控股（香港）有限公司（以下简称“奥信香港”）发行股份购买其持有的北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）49%股权和北方矿业投资有限公司（以下简称“北方矿投”）49%股权；拟向西安庆华民用爆破器材股份有限公司（以下简称“庆华民爆”）、陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）和特能集团发行股份购买其合计持有的陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“庆华汽车”）65%股权；拟向广西建华机械有限公司（以下简称“建华机械”）、容县储安烟花爆竹销售有限公司（以下简称“储安烟花”）、广西容县冯大农牧有限公司（以下简称“冯大农牧”）和南丹县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星锑业”）发行股份购买其合计持有的广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“广西金建华”）90%股权。该事项以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”。

　　本次交易方案调整主要为：将北方爆破、北方矿服的缅甸业务及其全部经营性资产和负债以本次交易评估价值剥离出本次交易标的资产范围，具体如下：

　　一、本次方案调整的具体情况

　　标的公司北方爆破、北方矿服的缅甸业务主要由两部分构成：（1）北方矿服通过设立缅甸项目部为缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供穿孔、爆破服务；（2）莱比塘铜矿业主方为项目配套建设了混装炸药生产地面站，为矿区爆破作业生产混装炸药，中宝资源国际有限公司（以下简称“中宝资源”）为地面站运营提供技术支持和服务。标的公司北方矿服为中宝资源持有51%股权的控股子公司，中宝资源为标的公司北方爆破全资子公司。

　　为避免缅甸局势对矿区安全生产造成不利影响，本着谨慎原则，莱比塘铜矿项目主方主动暂停矿区生产。目前，矿区生产尚未复工且复工计划尚未确定，为消除缅甸项目部复工不确定性对本次交易的影响，上市公司与交易对方协商一致，对本次重组方案进行调整，将缅甸业务及其全部经营性资产和负债剥离出本次交易资产范围，剥离方案如下：

　　（一）北方矿服将缅甸项目部的业务及其全部经营性资产和负债转让给诺信资源有限公司（以下简称“诺信资源”）

　　根据北方爆破、北方矿服（转让方）与诺信资源（受让方）及北方诺信签署的《业务转移协议》，各方同意：

　　1.1转让方按照本协议约定将包括但不限于缅甸项目部业务、《L矿穿孔爆破合同》（合同编号：MWCL-CT-B-2016/193）、《L矿穿孔爆破合同补充协议》（合同编号：MWCL-CT-M-2017/006）、《L矿采矿剥离穿孔爆破分包协议》（合同编号：SUB-2018-001）、《L矿采矿剥离穿孔爆破生产合同补充协议》（合同编号：SUB-2020/001）、《L矿采矿剥离穿孔爆破生产合同补充协议》（合同编号：SUB-2020/002）等项下的权利、义务、风险、责任转让给受让方，由受让方概括受让转让方享有和承担的原协议项下的各项权利、义务、风险、责任；

　　1.2受让方同意同时接受与本次转移业务相关的债权债务；

　　1.3受让方同意同时接受与本次转移业务相关的货币资金、存货及设备、无形资产、其他非流动资产等其他经营性资产；

　　1.4受让方母公司北方诺信同意接收与本次转移业务有关人员，并尽快办理完成相关人员的劳动社保关系及住房公积金缴纳转移手续；

　　1.5缅甸项目部业务的交割日为本协议1.1条中所列示全部合同的合同对方同意本次业务转移之日，缅甸项目部业务所涉债权债务、货币资金、存货及设备、无形资产、其他非流动资产等全部经营性资产的交割日为本协议生效日。自交割日起，本次业务转移涉及的合同以及债权债务、货币资金、存货及设备、无形资产、其他非流动资产等全部经营性资产相关的全部权利、义务、风险和责任，均由受让方享有或承担，不论债权债务的转移是否取得债权人的同意，不论货币资金、存货及设备、无形资产、其他非流动资产等全部经营性资产是否交付；

　　1.6 各方一致同意本次业务转移的对价为51,411.61万元（人民币，含税），定价依据为北京天健兴业资产评估有限公司出具的以2020年7月31日为基准日的评估报告（详见《安徽江南化工股份有限公司拟发行股份购买股权涉及之北方矿业服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第1480册））中对缅甸项目部业务的评估价值。缅甸项目部评估基准日后的损益及权益变动归受让方所有，本次交易所涉税费由受让方承担。

　　1.7 各方同意本次交易价款由受让方向北方矿服一次性付清。

　　（二）将中宝资源为缅甸莱比塘矿区地面站提供的技术服务业务转让给诺信资源

　　根据中宝资源（转让方）与诺信资源（受让方）及北方诺信签署的《业务转移协议》，各方同意：

　　1.1转让方按照本协议约定将《技术服务协议》（协议编号：MWCL-CT-M-2019/002-1）项下的权利、义务、风险、责任转让给受让方（以下简称“本次业务转移”），由受让方概括受让转让方享有和承担的原协议项下的各项权利、义务、风险、责任；

　　1.2本次业务转移交割日为取得《技术服务协议》（协议编号：MWCL-CT-M-2019/002-1）的合同对方同意函之日。自交割日起，本次业务转移涉及的合同项下全部权利、义务、风险和责任均由受让方享有或承担。

　　1.3 本次业务转移的对价为3,448.87万元（人民币，含税价），定价依据为北京天健兴业资产评估有限公司出具的以2020年7月31日为基准日的评估报告（详见《安徽江南化工股份有限公司拟发行股份购买股权涉及之北方爆破科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第1478册）中对中宝资源缅甸地面站技术服务业务（即：中宝资源本部业务）的评估价值。自评估基准日起，《技术服务协议》的合同对方全部已支付的技术服务费用由受让方承继；对于评估基准日后应支付的技术服务费用，若合同相对方向转让方履行的，转让方应将收到的款项于15日内转给受让方。本次交易所涉税费由受让方承担。

　　（三）交易价格及交易其他安排

　　因缅甸业务转移的交易对价与缅甸业务整体评估值一致，因此本次交易发行股份购买资产的总交易作价不发生变化。

　　根据北方爆破与特能集团、北方公司、奥信香港前述的《业绩承诺补偿补充协议》，由于标的公司缅甸业务的转移，原协议中甲方所作业绩承诺的净利润计算依据发生变化，上述交易对方对标的公司的业绩承诺补偿方案调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次重组方案调整不构成重大调整

　　（一）现有政策法规对重组方案调整是否构成重大调整的规定

　　根据中国证监会于2020年7月31日发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》之规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，相关审核要求如下：

　　1、关于交易对象

　　拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

　　（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；

　　（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的。

　　2、关于交易标的

　　拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整。

　　（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；

　　（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

　　3、关于配套募集资金

　　新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。

　　（二）本次交易案调整不构成对本次重组方案的重大调整

　　1、关于交易对象与配套募集资金

　　本次交易方案调整不涉及交易对象以及配套募集资金事项的调整。

　　2、关于交易标的

　　本次剥离缅甸业务的交易作价与评估基准日缅甸业务的评估价值一致，本次交易不涉及交易作价的调整。本次剥离的缅甸业务整体评估价值54,860.48万元，占缅甸业务剥离前标的资产总交易对价316,922.67万元的17.31%。

　　本次剥离的缅甸业务的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%，本次交易方案调整对交易标的生产经营不构成实质性影响。具体如下：

　　单元：万元，%

　　■

　　注：北方矿服和北方矿投为北方爆破持股51%的控股子公司，因此标的资产（剥离前）的资产总额合计为交易标的北方爆破、庆华汽车和广西金建华的资产总额之和，标的资产（剥离前）的资产净额合计为交易标的北方爆破、庆华汽车和广西金建华的资产净额合计数及北方矿服资产净额的49%、北方矿投资产净额的49%之和；标的资产（剥离前）的营业收入合计数为交易标的北方爆破、庆华汽车和广西金建华的营业收入之和。

　　综上，根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等规定，本次交易方案的调整不构成对重组方案重大调整。

　　三、本次重组方案调整履行的相关程序

　　2021年5月26日，上市公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，独立董事就本次重组方案调整发表了事前认可意见及独立意见。

　　2021年5月26日，上市公司召开的第六届监事会第三次会议审议通过《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。

　　四、独立财务顾问和律师的核查意见

　　经核查，独立财务顾问和律师认为：根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等规定，本次方案调整不构成对重组方案的重大调整。上市公司本次调整交易方案事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事就上述审议事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了相关审批程序。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十六日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工  公告编号:2021-054

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第六届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届董事会第四次会议于2021年5月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年5月26日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议推选董事沈跃华先生主持，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

　　公司拟进行发行股票购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之重组事宜。公司第五届董事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。

　　经交易相关方协商，为保证本次交易的顺利实施，标的公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）和北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）以及中宝资源国际有限公司（以下简称“中宝资源”）将缅甸业务及与缅甸业务相关的全部经营性资产和负债，以现金方式整体转让给诺信资源有限公司，交易对价为该业务在本次交易中的整体评估值54,860.48万元，且评估基准日至交割日之间缅甸业务产生的收益和亏损，由受让方承担。上述业务转移后，北方爆破、北方矿服下属的缅甸业务将不再纳入拟购买资产范围。

　　上述缅甸业务的转让不涉及本次交易的交易对方、标的公司、交易作价的调整，但交易对方所作业绩承诺的净利润计算依据将发生变化。

　　董事会同意本次交易的交易对方北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）以及奥信控股（香港）有限公司（以下简称“奥信香港”）依据《业绩承诺补偿协议》对上市公司作出的业绩承诺进行相应调整，拟转移的业务不再作为业绩承诺的净利润计算依据。

　　1、标的资产之北方爆破的业绩承诺金额

　　上市公司与特能集团、北方公司签订的《业绩承诺补偿协议》中约定的交易对方对北方爆破2021年度、2022年度和2023年度各会计年度实现的净利润的承诺调整为：

　　单位：万元

　　■

　　2、标的资产之北方矿服和北方矿投的业绩承诺金额

　　上市公司与奥信香港签订的《业绩承诺补偿协议》中约定的交易对方对北方矿服、北方矿投2021年度、2022年度和2023年度各会计年度实现的净利润之和的承诺调整为：

　　单位：万元

　　■

　　关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。

　　董事喻波投反对票，反对理由：本次方案调整虽是不可抗力因素所致，但调整后的方案相较原方案将摊薄上市公司每股收益，可能对其他股东利益产生一定影响。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；

　　公司第五届董事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。为保证本次交易的顺利实施，公司拟对本次交易方案进行调整，由于北方爆破、北方矿服缅甸业务的转移，本次交易业绩承诺及补偿方案将相应调整。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等规定，本次交易方案的调整不构成方案重大调整。

　　关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于〈安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿〉的议案》；

　　为完成本次交易的目的，同意公司根据法律、法规和规范性文件的有关规定及本次交易方案调整情况编制的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

　　关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。

　　董事喻波投反对票，反对理由：本次方案调整虽是不可抗力因素所致，但调整后的方案相较原方案将摊薄上市公司每股收益，可能对其他股东利益产生一定影响。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺补偿补充协议〉的议案》；

　　由于北方爆破、北方矿服原有缅甸业务的转移，本次交易业绩承诺及补偿方案将相应调整。据此，同意公司与特能集团、北方公司、奥信香港签署附生效条件的《业绩承诺补偿补充协议》。

　　关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。

　　董事喻波投反对票，反对理由：本次方案调整虽是不可抗力因素所致，但调整后的方案相较原方案将摊薄上市公司每股收益，可能对其他股东利益产生一定影响。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于批准基于本次交易方案的调整对有关审计报告、备考合并报表审阅报告进行调整的议案》。

　　由于北方爆破、北方矿服缅甸业务的转移，公司拟对本次交易方案进行调整。基于本次交易方案的调整，同意批准下列审计报告、备考合并报表审阅报告：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对北方爆破出具的天职业字[2021] 28200号《模拟审计报告》，对北方矿服出具的天职业字[2021]28213号《模拟审计报告》，对上市公司出具的天职业字[2021]29666号《备考合并财务报表审阅报告》。

　　关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。

　　董事喻波投反对票，反对理由：本次方案调整虽是不可抗力因素所致，但调整后的方案相较原方案将摊薄上市公司每股收益，可能对其他股东利益产生一定影响。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十六日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工  公告编号:2021-055

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第六届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “上市公司”)第六届监事会第三次会议于2021年5月20日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2021年5月26日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

　　公司拟进行发行股票购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之重组事宜。公司第五届董事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。

　　经交易相关方协商，为保证本次交易的顺利实施，标的公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）和北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）以及中宝资源国际有限公司（以下简称“中宝资源”）将缅甸业务及与缅甸业务相关的全部经营性资产和负债，以现金方式整体转让给诺信资源有限公司，交易对价为该业务在本次交易中的整体评估值54,860.48万元，且评估基准日至交割日之间缅甸业务产生的收益和亏损，由受让方承担。上述业务转移后，北方爆破、北方矿服下属的缅甸业务将不再纳入拟购买资产范围。

　　上述缅甸业务的转让不涉及本次交易的交易对方、标的公司、交易作价的调整，但交易对方所作业绩承诺的净利润计算依据将发生变化。

　　监事会同意本次交易的交易对方北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）以及奥信控股（香港）有限公司（以下简称“奥信香港”）依据《业绩承诺补偿协议》对上市公司作出的业绩承诺进行相应调整，拟转移的业务不再作为业绩承诺的净利润计算依据。

　　（1）标的资产之北方爆破的业绩承诺金额

　　上市公司与特能集团、北方公司签订的《业绩承诺补偿协议》中约定的交易对方对北方爆破2021年度、2022年度和2023年度各会计年度实现的净利润的承诺调整为：

　　单位：万元

　　■

　　（2）标的资产之北方矿服和北方矿投的业绩承诺金额

　　上市公司与奥信香港签订的《业绩承诺补偿协议》中约定的交易对方对北方矿服、北方矿投2021年度、2022年度和2023年度各会计年度实现的净利润之和的承诺调整为：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；

　　公司第五届董事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。为保证本次交易的顺利实施，公司拟对本次交易方案进行调整，由于北方爆破、北方矿服缅甸业务的转移，本次交易业绩承诺及补偿方案将相应调整。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等规定，本次交易方案的调整不构成方案重大调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于〈安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿〉的议案》；

　　为完成本次交易的目的，同意公司根据法律、法规和规范性文件的有关规定及本次交易方案调整情况编制的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺补偿补充协议〉的议案》；

　　由于北方爆破、北方矿服原有缅甸业务的转移，本次交易业绩承诺及补偿方案将相应调整。据此，同意公司与特能集团、北方公司、奥信香港签署附生效条件的《业绩承诺补偿补充协议》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于批准基于本次交易方案的调整对有关审计报告、备考合并报表审阅报告进行调整的议案》。

　　由于北方爆破、北方矿服缅甸业务的转移，公司拟对本次交易方案进行调整。基于本次交易方案的调整，同意批准下列审计报告、备考合并报表审阅报告：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对北方爆破出具的天职业字[2021] 28200号《模拟审计报告》，对北方矿服出具的天职业字[2021]28213号《模拟审计报告》，对上市公司出具的天职业字[2021]29666号《备考合并财务报表审阅报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　由于2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二〇二一年五月二十六日