证券代码：600812      证券简称：华北制药      编号：临2021-028

　　华北制药股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年5月24日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2021年5月26日召开。应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案

　　鉴于公司以发行股份及支付现金方式购买华北制药集团有限责任公司所持有的华北制药集团爱诺有限公司51%股权、华北制药集团动物保健品有限责任公司100%股权及华北牌系列商标资产并非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请股东大会将本次交易的股东大会决议有效期延长至中国证监会就本次交易核发的批复有效期届满之日。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　公司关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。

　　二、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案

　　为顺利推进本次交易，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　公司关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。

　　三、关于开展融资租赁业务的议案

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》。

　　表决结果：同意10票；   反对0票；   弃权0票。

　　四、关于提请召开2020年年度股东大会的议案

　　公司定于2021年6月16日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意10票    反对0票    弃权0票

　　上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2021年5月26日

　　证券代码：600812      股票简称：华北制药      编号：临2021-029

　　华北制药股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2021年5月24日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，于2021年5月26日召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由赵利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并以书面表决方式通过了《关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案》。

　　鉴于公司以发行股份及支付现金方式购买华北制药集团有限责任公司所持有的华北制药集团爱诺有限公司51%股权、华北制药集团动物保健品有限责任公司100%股权及华北牌系列商标资产并非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意董事会提请股东大会将本次交易的股东大会决议有效期延长至中国证监会就本次交易核发的批复有效期届满之日。

　　表决结果：同意5票；   反对0票；   弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2021年5月26日

　　证券代码：600812        股票简称：华北制药      编号：临2021-030

　　华北制药股份有限公司

　　关于延长发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金

　　暨关联交易事项股东大会决议有效期

　　及股东大会对

　　董事会授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易审议情况

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司股东华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）所持有的华北制药集团爱诺有限公司51%股权、华北制药集团动物保健品有限责任公司100%股权及华药集团持有的华北牌系列商标资产；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司分别于2020年4月16日召开第十届董事会第五次会议、2020年6月29日召开第十届董事会第七次会议、2020年7月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。根据公司2020年第一次临时股东大会决议，股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次交易有关事宜的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、交易进展情况

　　2020 年 11 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准华北制药股份有限公司向华北制药集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2875 号），本次交易获得中国证监会核准。

　　截至目前，公司已完成发行股份购买资产之新增股份登记事宜，但公司非公开发行股份募集配套资金工作仍在实施过程中。具体内容详见公司于2021年4月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-013）以及《华北制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

　　三、相关决议及授权延期情况

　　鉴于公司非公开发行股份募集配套资金工作仍在实施过程中，但本次交易相关决议有效期即将届满，为确保募集配套资金工作的顺利推进，公司拟将本次交易的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。

　　除延长前述事项的决议有效期及授权有效期外，本次交易方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。

　　上述延期事项已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2021年5月26日

　　证券代码：600812      股票简称：华北制药      编号：临2021-031

　　华北制药股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过5亿元人民币，租赁期限不超过5年。

　　●平安点创租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，公司拟与平安点创租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过5亿元人民币，租赁期限不超过5年。待租赁期满后，公司以合同约定的名义货价对生产设备进行回购。

　　公司与平安点创租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　上述事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，并授权经营管理层根据公司实际情况办理相关具体事项，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的协议、合同和文件，以及根据公司实际情况决定融资资金用途及资金使用安排。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易方情况介绍

　　交易对方：平安点创国际融资租赁有限公司

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

　　法定代表人：贾宏硕

　　注册资本：250000万元人民币

　　经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、交易标的基本情况

　　1、名称：生产设备

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：资产权属人为公司

　　4、所在地：河北省石家庄市

　　四、本次交易合同的主要内容

　　1、承租人：华北制药股份有限公司

　　2、出租人：平安点创国际融资租赁有限公司

　　3、租赁物：公司部分医药生产设备

　　4、租赁方式：售后回租

　　5、融资金额：不超过5亿元人民币

　　6、租赁期限：不超过5年

　　7、租赁利率：考虑保证金、手续费等因素，实际承担利率不超过6%。

　　8、租赁担保：信用担保。

　　9、租金计算方式：等额租金支付，每期按季度计算。

　　10、租金的支付方式：按等额本息法支付。

　　11、留购价格：100元人民币

　　12、租赁物件的所有权和使用权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于平安点创租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满后的十个工作日内，且租金及其他应付款项已由公司支付完毕之后，平安点创租赁按签订的融资租赁合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。

　　13、合同生效条款：

　　本合同由双方法定代表人签字或签章（或授权代表签字）并加盖公司公章后生效。

　　五、本次融资租赁的目的和对公司的影响

　　公司利用现有生产设备开展本次融资租赁业务所取得资金主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途，有利于优化公司融资结构，拓宽融资渠道。该项业务的开展不会对生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司经营业绩无重大影响。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2020年5月26日

　　证券代码：600812    证券简称：华北制药    公告编号：2021-032

　　华北制药股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月16日14 点 30分

　　召开地点：石家庄市和平东路388号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月16日

　　至2021年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取公司2020年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过，并分别于2021年4月29日、2021年5月27日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关临时公告。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：12、13、14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10、13、14

　　应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

　　4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2020年6月10日、6月11日 上午8:30-11:00，下午13:30-17:00

　　（三）登记地点

　　河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）表决权

　　特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　（二）联系方式

　　电话：0311－85992829、0311－85992039

　　传真：0311－86060942

　　邮政编码：050015

　　联系人：赵  艳、王贵军

　　（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第十届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华北制药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。