证券代码：002910    证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-051

　　兰州庄园牧场股份有限公司第三届

　　董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

　　2、本次会议于2021年5月25日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事7名，实际出席并表决的董事7名（其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

　　4、公司董事长马红富先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，聘期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止，负责公司2021年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2021年度的酬金。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2021年度审计机构独立董事事前认可意见》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意修订信息披露管理制度。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　3.1 选举姚革显先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　3.2 选举连恩中先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　3.3 选举张宇先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　3.4 选举杨毅先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　3.5 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

　　3.6 选举张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

　　公司董事会同意提名姚革显先生、连恩中先生、张宇先生、杨毅先生、马红富先生、张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议,以累计投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

　　4、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　4.1 选举王海鹏先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　4.2 选举谢忠奎先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　4.3 选举孙健先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　公司董事会同意提名王海鹏、谢忠奎先生、孙健先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　选举独立董事提案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交2020年度股东大会审议。股东大会以累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议,以累计投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

　　5、审议通过《关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意公司于2021年6月29日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五十三次会议决议

　　2、关于续聘公司2021年度审计机构独立董事事前认可意见

　　3、独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：002910   证券简称：庄园牧场   公告编号：2021-052

　　兰州庄园牧场股份有限公司第三届

　　监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2021年5月25日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事魏琳、杜魏、孙闯均以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，聘期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止，负责公司2021年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　2.1 选举王凤鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　2.2 选举王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会同意提名王凤鸣先生、王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人需提交2020年度股东大会审议,以累计投票制进行逐项表决。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议,以累计投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第三十五次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-053

　　兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日召开第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。鉴于大信在2020年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请大信为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

　　二、续聘会计师事务所情况

　　1、机构信息

　　（1）名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　（4）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经活动。）

　　（5）历史沿革：大信系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年，由武汉大学兼职教授吴益格先生（吴英豪先生的学生）重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。2010年大信首批获得H股审计资格，成为国内最具规模本土的八大会计师事务所之一；2011年大信“转制”，成为首批特殊普通合伙制事务所；重建后，经过30多年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为3000余家客户（包括中央企业，省属大型企业，A股、B股、H股上市公司及拟上市公司）提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。

　　（6）业务性质：大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所。

　　（7）投资者保护能力：大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4,449人，其中合伙人144人，注册会计师1,192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　大信会计师事务所2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。上市公司2019年报审计165家（含H股），收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额174.78亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　大信及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力。

　　（1）拟签字项目合伙人：李宗义先生

　　资深中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者。大信会计师事务所合伙人，西北业务总部负责人。从事财务审计咨询20多年。兼任兰州大学，西北师范大学，兰州财经大学，兰州理工大学等高校研究生导师。1998年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：张颖莉女士

　　中国注册会计师，2010年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人员：刘会锋先生

　　中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　5、诚信记录

　　2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。拟签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和行业自律处分。

　　三、续聘审计机构履行的审批程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对续聘大信进行了充分了解，认为其具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，同意向董事会提议续聘大信为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

　　2、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为，大信具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请大信为公司2021年度审计机构。我们同意公司将上述事项提交公司董事会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　独立董事认为，大信具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意聘请大信作为公司2021年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　2021年5月25日召开第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘大信为本公司2021年度审计机构。聘期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止，负责公司2021年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。上述审计机构2021年度酬金提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定。

　　本次议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五十三次会议决议

　　2、公司第三届监事会第三十五次会议决议

　　3、关于续聘公司2021年度审计机构独立董事事前认可意见

　　4、独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见

　　5、拟续聘大信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　证券代码：002910   证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-054

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期于2021年3月25日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举工作。公司已于2021年3月26日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-030）。

　　2021年5月25日，公司召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，提名姚革显先生、连恩中先生、张宇先生、杨毅先生、马红富先生、张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王海鹏先生、谢忠奎先生、孙健先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。其中王海鹏先生为会计专业人士，孙健先生于2012年参加上海证券交易所第二十三期独立董事培训取得独立董事资格。王海鹏先生、谢忠奎先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的规定，其本人已向公司出具书面承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事任期三年，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。选举独立董事提案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交2020年度股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

　　公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　附件：兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　1、姚革显先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，本科学历，高级会计师。历任甘肃省农垦集团有限责任公司主任科员，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理助理，甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、证券部副部长、资本运营部副部长、企管部部长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部部长。

　　姚革显先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚革显先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　2、连恩中先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，2000年毕业于甘肃农业大学经济管理专业。历任甘肃天润薯业人力资源部部长，甘肃大有农业科技有限公司副总经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司信访办主任兼人力资源部副部长，甘肃省农垦集团有限责任公司党委组织部、 信访办副调研员，甘肃省农垦集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）副部长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源部部长。

　　连恩中先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。连恩中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　3、张宇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历，中级经济师（人力资源管理）。历任甘肃幸福快车旅行社计调部经理、副总经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司企管部职员、主任，甘肃省农垦集团有限责任公司综合办公室、党委组织部、人力资源部副主任科员，甘肃省农垦集团有限责任公司综合办公室一级主办，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委办公室副主任。

　　张宇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　4、杨毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，本科学历。2011年5月至2019年4月任甘肃省农垦集团有限责任公司企业会计，2019年4月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委秘书。杨毅先生被甘肃省政府国资委评为“2011年财务快报先进个人”、“2012年财务快报先进个人”，被甘肃省财政厅评为“甘肃省2016年度会计工作业绩突出个人”。

　　杨毅先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　5、马红富先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1984年至1986年在甘肃省民勤县昌宁小学担任民办教师；1988年至1999年在甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理。2000年4月至2002年8月，任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理；2002年9月至2004年5月，任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理；2004年6月至2008年2月，任兰州庄园乳业有限责任公司董事长；2008年3月至2010年8月，任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理；2010年9月至2011年3月任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理；2011年4月至2017年12月21日任本公司董事长兼总经理；2017年12月23日至2020年3月9日任本公司董事长。现任公司董事长兼总经理。

　　马红富先生现兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会代表及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工业协会副会长。1994年8月，被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星火带头人”；2002年10月，获甘肃省政府授予的“优秀企业家”称号；2004年8月，获“兰州市劳动模范”称号；2017年6月获甘肃省委宣传部等八部门评选的“陇商新锐人物”称号。

　　截至本公告披露日，马红富先生直接持有公司股份32,197,400股，通过控制公司法人股东甘肃福牛投资有限公司而支配的公司股份15,000,000股,马红富先生通过直接持有和控制甘肃福牛投资有限公司而实际支配公司的股份数量为47,197,400股,占公司股本总额20.20%，除此以外，马红富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马红富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　6、张骞予女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，本科学历，中国注册会计师（CICPA），英格兰及威尔士特许会计师（ACA）。2012年7月至2016年12月任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行部业务经理，2017年1月至2017年12月任中信银行股份有限公司兰州分行投资银行部总经理。现任公司执行董事、董事会秘书、联席公司秘书。

　　张骞予女士持有公司股份108,000股，为股权激励限售股，除此以外，张骞予女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张骞予女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　二、独立董事候选人

　　1、王海鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、经济师。历任国营华兴电子机器厂计划员，兰州市会计师事务所项目经理，兰州恒通会计师事务有限公司业务部长，甘肃广合资产评估事务有限公司副所长，现任甘肃广合会计师事务有限公司副所长，兼任北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公司负责人、北京中企华建友工程管理有限公司甘肃分公司负责人。

　　王海鹏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王海鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　2、谢忠奎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，博士研究生。1986年至1997年就职于甘肃省农科院粮作所，1997年至2000年任中科院西北高原生物研究所站长，2000年至今任中科院西北生态环境资源研究院站长，负责野外站管理、科研及研究生培养。兼任甘肃省农牧厅厅长助理、甘肃省农垦集团有限责任公司外部董事。

　　谢忠奎先生曾获国家科技部颁发的“小麦全生育期地膜覆盖穴播栽培技术(简称地膜小麦)研究与示范”国家科技进步三等奖，甘肃省人民政府颁发的“国家863计划智能化农业信息技术应用示范工程-甘肃示范区”省科技进步一等奖，国家教育部颁发的“半干旱区集雨保水与植被生态适应机制”自然科学二等奖，甘肃省人民政府颁发的“一种百合隐症病毒、斑驳病毒和黄瓜花叶病毒双向胶体金免疫层析速测卡及制备方法”专利二等奖，中国技术市场协会颁发的“百合切花及种球繁育技术研究”金桥奖。谢忠奎先生于2005年至2016年期间，相继发表《Effect of plastic mulching on soil water use and spring wheat yield in and region of northwest China》、《Evaporation and evapotranspiration in a watermelon field mulched with gravel of different sizes in northwest China》、《Impacts of a gravel-sand mulch and supplemental drip irrigation on watermelon (Citrullus lanatus [Thunb.] Mats. ＆ Nakai) root distribution and yield》、《Particle-size effects on soil temperature, evaporation, water use efficiency and watermelon yield in fields mulched with gravel and sand in semi-arid Loess Plateau of northwest China》、《Influence of gravel mulch stratum thickness and gravel grain size on evaporation resistance》、《In vitro study of the growth, development and pathogenicity responses of Fusarium oxysporum to phthalic acid, an autotoxin from Lanzhou lily》、《Identification of autotoxins from root exudates of Lanzhou lily (Lilium davidii var. unicolor )》、《Purification and immuno-gold labeling of lily mottle virus from lily leaves》。

　　谢忠奎先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢忠奎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　3、孙健先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，复旦大学法律系毕业，法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃天合律师事务所高级合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢宏兴、三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等多家企业改制、发行股票并上市、再融资以及重大资产重组提供法律服务，曾作为收购方主协调律师完成红楼集团收购兰州民百、盛达集团收购威达医械、上海房地集团收购中华企业和金丰投资、荣华集团收购荣华实业等上市公司并购案。2012年参加上海证券交易所第二十三期独立董事培训取得独立董事资格。

　　孙健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　证券代码：002910   证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-055

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期于2021年3月25日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举工作。公司已于2021年3月26日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-030）。

　　2021年5月25日，公司召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名王凤鸣先生、王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述两位非职工代表监事候选人需提交2020年度股东大会审议,以累计投票制进行逐项表决。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2021年5月26日

　　附件：兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、王凤鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，本科学历，高级会计师，农业经济师。历任甘肃省农垦总公司计财处企业会计，甘肃省农垦总公司财务处副处长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司审计部部长，兼任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事。

　　王凤鸣先生曾获甘肃省财政厅颁发的“农垦企业财务决算独立汇审编制及经济分析”一等奖1次、“企业财务决算汇编独立会审编制及经济分析”二等奖2次、三等奖1次，获得农业部颁发的“农垦企业财务决算独立汇审编制及经济分析”一等奖、二等奖各1次。王凤鸣先生于1996年至1999年在《中国农业会计》上相继发表《甘肃农垦加强财务管理的做法》《农垦企业改制后决算汇总报表与利润核算的探索》等文章。

　　王凤鸣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凤鸣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　2、王学峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，本科学历。历任甘肃水泵厂车间技术员、党办秘书、厂部秘书、代团委书记，兰州金达集团股份有限公司办公室副主任，兰州巴特儿食品有限责任公司销售员、办公室主任，兰州九方餐饮娱乐有限责任公司办公室主任、总经理助理，兰州庄园牧场股份有限公司行政部经理，现任兰州庄园牧场股份有限公司行政总监。

　　王学峰先生持有公司股份27,000股，为股权激励限售股，除此以外，王学峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王学峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　证券代码：002910   证券简称：庄园牧场   公告编号：2021-056

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期于2021年3月25日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举工作。公司已于2021年3月26日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-030）。

　　2021年5月25日，公司召开第一届第二次职工代表大会，经参会职工代表审议，选举杜魏女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），职工代表监事杜魏女士将与公司2020年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与2020年度股东大会选举产生非职工代表监事任期一致。

　　该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2021年5月26日

　　附件：兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会职工代表监事候选人简历

　　杜魏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，大学本科学历，企业人力资源管理师（高级），国际人力资源管理协会认证注册国际人力资源师，2012年9月获得清华大学人力资源创新实践高级研修班证书。自2002年开始，先后在兰州大学高教部、甘肃昊华矿业有限责任公司工作；2008年3月开始在兰州庄园牧场股份有限公司工作，历任薪酬福利主管，现任兰州庄园牧场股份有限公司人力资源部总监，职工代表监事。

　　杜魏女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜魏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　证券代码：002910           证券简称：庄园牧场         公告编号：2021-057

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会、2021年

　　第一次A股类别股东大会及2021年

　　第一次H股类别股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2021年5月25日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知的议案》，决定于2021年6月29日（星期二）召开公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2021年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”）

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年6月29日下午14:30开始

　　（2）网络投票日期、时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月23日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2021年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）2020年度股东大会审议事项

　　1、审议《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、审议《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》

　　3、审议《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　4、审议《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　5、审议《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　6、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　7、审议《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　8、审议《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

　　9、审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　10、审议《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

　　11、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　12、审议《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

　　13、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　14、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　15、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　15.01 选举姚革显先生为公司第四届董事会非独立董事

　　15.02 选举连恩中先生为公司第四届董事会非独立董事

　　15.03 选举张宇先生为公司第四届董事会非独立董事

　　15.04 选举杨毅先生为公司第四届董事会非独立董事

　　15.05 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

　　15.06 选举张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事

　　16、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　16.01 选举王海鹏先生为公司第四届董事会独立董事

　　16.02 选举谢忠奎先生为公司第四届董事会独立董事

　　16.03 选举孙健先生为公司第四届董事会独立董事

　　17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　17.01 选举王凤鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　17.02 选举王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　根据《公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定，上述第1-14项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第15-17项议案需以累积投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述1-13项议案已经公司第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2021年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述14-17项议案已经公司第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述第1项至第17项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　（二）A股类别股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　上述议案需经本次A股类别股东大会以普通决议通过。

　　（三）H股类别股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　上述议案需经本次H股类别股东大会以普通决议通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表（表一）：

　　■

　　四、参加现场会议的登记方法

　　1、A股股东

　　（1）登记时应当提交的材料:

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　（2）登记时间：2021年6月24日（星期四）上午9:30－11:30，下午14:00－16:00

　　（3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

　　（4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

　　2、H股股东

　　公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交所的2020年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的相关文件要求登记参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　（1）联系人：潘莱

　　（2）联系电话：0931-8753001

　　（3）传真：0931-8753001

　　（4）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

　　（5）邮编：730020

　　2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五十一次会议决议

　　2、公司第三届董事会第五十三次会议决议

　　3、公司第三届监事会第三十三次会议决议

　　4、公司第三届监事会第三十五次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　　股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案15.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案16.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工监事（如表一提案17.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月29日（星期四）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　截至2021年6月23日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2021年6月29日召开的2020年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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　　说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码.

　　2、对于非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　　3、对于累计投票提案：

　　（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

　　4、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

　　5、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

　　6、本授权委托书应于2021年6月24日或之前填妥并送达本公司。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　附件三：

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　截至2021年6月23日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2021年6月29日召开的2021年第一次A股类别股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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　　说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　　2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

　　4、本授权委托书应于2021年6月24日或之前填妥并送达本公司。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：  年  月  日

　　附件四：

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会。

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