股票代码：600216       股票简称：浙江医药        编号：临2021-023

　　浙江医药股份有限公司第八届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月25日以通讯表决方式召开了第八届十二次监事会会议。本次会议的通知于2021年5月18日以电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；

　　鉴于公司第八届监事会将于2021年6月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及上市公司监事会换届的运行程序并结合公司实际情况，公司第八届监事会拟向股东大会推荐唐海锋先生、曹勇先生、曹瑞伟先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。另外两名职工监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

　　同意    5      票，反对      0    票，弃权    0       票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　附件：第九届监事会监事候选人简历

　　特此公告。

　　浙江医药股份有限公司监事会

　　2021年5月26日

　　附件：第九届监事会监事候选人简历

　　唐海锋先生，1963年生，中南财经大学国民经济综合统计专业本科毕业。1987年7月至1992年8月任北京市财政学校教师，1992年8月至1997年9月任中国青少年读物发行总公司财务部主管会计，1997年9月至2000年5月任高通投资发展有限公司财务部会计，2000年5月至2002年7月任中国高新投资集团公司财务部一级职员，2002年7月至2005年8月外派新疆塔城地区额敏县经贸委副主任（援疆），2005年8月至2014年8月历任中国高新投资集团公司资金财务部一级职员、资金财务部主任助理、审计部主任助理、审计部高级业务经理、投资团队高级投资经理，2014年8月至2016年12月任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理，2016年12月至2018年1月任中国国投高新产业投资公司投资开发部、资产管理部高级投资经理，2018年1月至今任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部资深经理。唐海锋先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，唐海锋先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹勇先生，1970年生，经济师，南开大学国际经济专业本科毕业。1997年9月至1998年6月任浙江医药新昌制药厂国贸部经理，1998年7月至2003年8月任浙江营销部副总经理，2003年8月至2007年12月任浙江医药国际贸易部总经理兼一部经理，2007年12月至2015年6月任浙江医药医药贸易部总经理，2015年6月至2020年3月任浙江医药国际贸易总监、国际贸易部部长（兼）。2020年3月至今任浙江医药贸易总公司总经理，2009年至今任公司监事。曹勇先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，曹勇先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹瑞伟先生，1975年生，中共党员，高级工程师。1998年7月毕业于南京工业大学化学工程专业，取得学士学位，2015年7月毕业于北京大学国际药物工程管理专业，取得硕士研究生学位。1998年8月至2011年4月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间技术员、车间主任、合成二分厂厂长。2011年5月至2016年8月在浙江医药股份有限公司昌海生物分公司工作，历任总经理助理兼生产技术部经理、创新药物厂厂长。2016年8月至2017年8月任浙江昌海制药有限公司副总经理。2017年8月至今任浙江昌海制药有限公司总经理。曹瑞伟先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，曹瑞伟先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600216        证券简称：浙江医药          公告编号：临2021-024

　　浙江医药股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月16日13 点 30分

　　召开地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月16日

　　至2021年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-8已经公司八届十六次董事会、八届十一次监事会审议通过，相关公告于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案9-11已经公司八届十七次董事会、八届十二次监事会审议通过，相关公告于2021年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须持本人身份证登记、股东账户卡登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年6月10日、6月11日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、联系方式：

　　联系电话：0575-85211969

　　传真：0575-85211976

　　联系人：裘珂

　　联系地址：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号

　　邮编：312366

　　六、 其他事项

　　会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江医药股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　浙江医药股份有限公司第八届十七次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江医药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600216    股票简称：浙江医药         编号：临2021-022

　　浙江医药股份有限公司第八届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月25日以通讯表决方式召开了第八届十七次董事会会议。本次会议的通知于2021年5月18日以电子邮件方式发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；

　　鉴于公司八届董事会将于2021年6月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及上市公司董事会换届的运行程序并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐李春波先生、尹志锋先生、尹冠乔先生、吕春雷先生、李男行先生、俞育庆女士、储振华先生为公司第九届董事会董事候选人；推荐陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（以上董事、独立董事候选人简历见附件）

　　公司独立董事认为：上述第九届董事会董事候选人符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事、独立董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　同意  11  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；

　　同意  11  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　具体内容详见2021年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《浙江医药关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　附件：第九届董事会董事候选人简历

　　特此公告。

　　浙江医药股份有限公司董事会

　　2021年5月26日

　　附件：第九届董事会董事候选人简历

　　李春波先生，1959年生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003年6月至2009年6月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009年6月至今任本公司董事长。李春波先生为本公司实际控制人，截至本公告披露日，李春波先生持有公司股份92,824股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　尹志锋先生，1978年生，中共党员，经济学博士，中国人民大学财政金融学院金融学专业，高级经济师。2008年1月至2012年6月任中国工商银行总行投资银行部研究中心、重组并购处、市场资信业务处、综合管理处干部，2012年6月至2017年11月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长，2017年11月至2020年9月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处处长，2020年9月至2020年11月任中国国投高新产业投资有限公司副总经理，2020年11月至今任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问。尹志锋先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，尹志锋先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　尹冠乔先生，1990年生，中共党员，金融硕士，北京航空航天大学经济管理学院金融专业。2017年7月至2020年2月任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部业务主管，2020年2月至2020年12月任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部业务经理，2020年12月至今任中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队高级投资经理。尹冠乔先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，尹冠乔先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吕春雷先生，1967年生，中共党员，浙江工业大学精细化工专业毕业，南京工业大学生物化工专业博士研究生学历，教授级高级工程师。历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂代厂长，2004年3月至2006年6月任新昌制药厂厂长，2006年6月至2009年6月任本公司副总经理，2009年6月至2015年6月任本公司董事、副总经理，2015年6月至2018年6月任本公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理。2018年6月起任公司董事、总裁。吕春雷先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，吕春雷先生持有公司股份数量为340,000股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李男行先生，1986年生，华中科技大学光信息科学与技术专业本科毕业。2011年8月至2013年5月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习。2017年5月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理。2018年6月起任公司董事、常务副总裁。公司实际控制人李春波先生与李男行先生为父子关系，截至本公告披露日，李男行先生持有公司股份1,115,237股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　俞育庆女士，1977年生，中共党员，高级工程师，执业药师。北京大学国际药物工程管理专业（IPEM）毕业，工程硕士。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂QA主管，新昌制药厂质管部副部长。2015年8月至2020年6月任新昌制药厂副厂长兼质量管理部经理、质量授权人。2020年6月至今任浙江昌海制药有限公司副总经理兼质量管理部经理、质量授权人。俞育庆女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，俞育庆女士持有公司股份数量为0, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　储振华先生，1982年生，中共党员，制药工程师/注册安全工程师。浙江理工大学应用化学专业本科毕业，美国东肯塔基大学安全、安保与应急管理研究生学历。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术员，浙江医药股份有限公司安全监察部副部长。2019年至今任浙江医药股份有限公司HSE监察部部长。储振华先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，储振华先生持有公司股份数量为0, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈乃蔚先生，1957年生，法学博士，法学教授。1983年至1995年任华东政法大学经济法系教研室主任、副教授，1995年至2002年任上海交通大学法律系主任、教授，2002年至2015年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，2005年至2017年任复旦大学法学院教授，2013年至今任复旦大学高级律师学院执行院长，2015年至今任上海自贸区知识产权协会会长。陈乃蔚先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，陈乃蔚先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　裘益政先生，1974年生，中共党员，博士研究生学历，教授。中国会计学术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，浙江工商大学金融学院党委书记。2002年7月至2007年11月任浙江工商大学讲师，2007年12月至2010年12月任浙江工商大学财务系主任，2011年1月至2019年12月任浙江工商大学财会学院副院长。2020年1月至今任浙江工商大学金融学院党委书记。裘益政先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，裘益政先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　夏青女士，1977年生，中国农工党员，博士研究生学历，教授。主要研究前沿生物技术及再生医学。曾在美国南加州大学药学院学习蛋白质药物研发、美国哈佛医学院学习诱导多能干细胞技术。2006年至今在北京大学药学院工作，2017年晋升教授。夏青女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，夏青女士持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。